20260107_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32017895_lamp2.pdf

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 06 Januari 2026

Nomor : 04/Ket/Not/I/2026
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT LION METAL WORKS Tbk

Di
Jakarta Timur

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini

menerangkan bahwa:

PT LION METAL WORKS Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Timur

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06
Januari 2026 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 06
Januari 2026 Nomor 2, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA:

Menyetujui perubahan anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Cheng Zhi Wei selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang akan dilaksanakan pada
tahun 2028. susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Tuan CHENG YONG KIM Sebagai Direktur Utama:
- Tuan LIM TAI PONG Sebagai Direktur,

- Tuan Ir.H.KRISANT SOPHIAAN MSc Sebagai Direktur,

- Tuan TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI) Sebagai Direktur,

Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan
tetap seperti semula, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- Tuan CHENG YONG KWANG Sebagai Komisaris Utama,
- Tuan LEE WHAY KEONG Sebagai Komisaris:
- Nona JEANNE ARATWENAN Sebagai Komisaris Independen:

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut
dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

— — —— — ——

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

| Dipindai dengan |