Back to announcement
20260107_PART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32017771_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PARTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
Biasa Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of
Shareholders ("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026; Day / Date : Tuesday, January 6, 2026;
Waktu : 10.24’ WIB s/d 10.40’ WIB; Time : 10.24’ WIB until 10.40’ WIB;
Tempat : Ruangan Arch Duke Plus, Cyber 2 Tower Lantai Venue : Arch Duke Plus Room, Cyber 2 Tower, 17th Floor,
17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, South Jakarta,
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 Special Capital Region of Jakarta 12950 and
dan Video Conference melalui aplikasi Video Conference via the eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, Approval to the Company's Board of Directors to transfer, release or
melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta pledge all or most of the Company's assets in one transaction or
kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi several transactions that stand alone or are related to one another
yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain and/or act as Guarantor through the provision of Corporate
dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, in connection with the Company's business activities, in
Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan, dalam the context of financial facilities that will be obtained by the
rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dari pihak Company from third parties including extensions or refinancing
ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh (including all additions and/or changes thereto), until a period
penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang deemed appropriate by the Company's Board of Directors, in
dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan compliance with the provisions of POJK number 42/POJK.04/2020
1
Page 2
POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest
Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan POJK Transactions (“POJK No. 42/2020”) and POJK number
nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”). Business Activities (“POJK No. 17/2020").
C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini C. The Board of Directors and Board of Commissioners the Company
adalah sebagai berikut: present at this Meeting are as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : HAMIM;
- Direktur / Director : TJOENG RINO SAPUTRA.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : SYAMSIAH;
- Komisaris / Commissioner : NENDEN WIDIASTUTI;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. BASA SIDABUTAR S.H., M.H.;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : REYNIEL FERO WALANDOUW.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak recorded number of shares present or represented in the Meeting is
2.165.037.300 saham, yang merupakan 78,96% dari seluruh saham 2.165.037.300 shares, which constitute 78,96% from the total amount
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara of shares that have been issued by the Company, which have valid
yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan voting rights as required by the Company's articles of association and
POJK 15/2020. POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan prior to the adoption of resolution for agenda item of the Meeting.
keputusan untuk mata acara Rapat.
2
Page 3
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat who raised questions and/or provided opinions regarding agenda
terkait mata acara Rapat. item of the Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of the Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk conducted in amicable manner. If no amicable resolution is
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam reached, voting system is implemented in the Meeting through
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara open voting system.
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
(“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid
hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun voting rights and have been present, both physically and
secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas and cast the same vote as the majority of the voting
pemegang saham yang memberikan suara dengan shareholders by adding the said vote to the votes of the majority
menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang of the voting shareholders.
saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
Tidak setuju : 300 suara; Reject : 300 votes;
Abstain : 0 suara; Abstain : 0 votes;
Setuju : 2.165.037.000 suara; Agree : 2.165.037.000 votes;
maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.165.037.000 therefore the shareholder with the most votes, namely 2.165.037.000
suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast
dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan at the Meeting APPROVED the proposed resolution on the agenda
3
Page 4
mata acara Rapat yang telah disampaikan. item of the Meeting that had been submitted.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, Grant approval to the Company's Board of Directors to transfer,
melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta release or pledge all or most of the Company's assets in one
kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi transaction or several transactions that stand alone or are related to
yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau one another and/or act as a Guarantor through the provision of a
bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, Corporate Guarantee, in connection with the Company's business
sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan, dalam rangka fasilitas activities, in the context of financial facilities that will be obtained by
keuangan yang akan diperoleh Perseroan dari pihak ketiga termasuk the Company from third parties including extensions or refinancing
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan (including all additions and/or changes), until a period deemed
dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik appropriate by the Company's Board of Directors, by complying with
oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor the provisions of POJK number 42/POJK.04/2020 concerning
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and
Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi POJK number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. and Changes in Business Activities.
Jakarta, 7 Januari / January 7, 2026
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 6 Jan 2026 · – |
| Present | 2,165,037,300 (78.96%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,165,037,000
—
Against
300
—
Abstain
0
—
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
317 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '2 F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang '
'saham atau kuasa pemegang F. In the Meeting, '
'there were no shareholders or proxy of '
'shareholders saham yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait mata '
'acara Rapat. G. Mekanisme pengambilan '
'keputusan Rapat: 1. Mekanisme pengambilan '
'keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah '
'untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk '
'mufakat tidak tercapai, maka pengambilan '
'keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara '
'pemungutan suara (voting) secara terbuka. 2. '
'Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara '
'melalui Electronic General Meeting System '
'KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT '
'KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). 3. '
'Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang '
'saham dengan hak suara yang sah dan telah '
'hadir, baik secara fisik maupun secara '
'elektronik dalam Rapat, namun tidak '
'menggunakan hak suaranya atau abstain, '
'dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas '
'pemegang saham yang memberikan suara dengan '
'menambahkan suara dimaksud pada suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara. H. Hasil pemungutan suara: Tidak '
'setuju : 300 suara; Abstain : 0 suara; Setuju '
': 2.165.037.000 suara; maka pemegang saham '
'dengan suara terbanyak, yaitu 2.165.037.000 '
'suara yang merupakan 99,99% dari jumlah '
'seluruh suara yang dikeluarkan secara sah '
'dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan 3 '
'mata acara Rapat yang telah disampaikan. I. '
'Hasil keputusan Rapat: Memberikan persetujuan '
'kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, '
'melepaskan atau menjaminkan seluruh atau '
'sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam '
'satu transaksi atau beberapa transaksi yang '
'berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan '
'yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin '
'melalui pemberian Corporate Guarantee, '
'sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan, '
'dalam rangka fasilitas keuangan yang akan '
'diperoleh Perseroan dari pihak ketiga '
'termasuk perpanjangan maupun refinancing '
'(berikut seluruh penambahan dan/atau '
'perubahannya), sampai jangka waktu yang '
'dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan '
'memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 '
'tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi '
'Benturan Kepentingan dan POJK nomor '
'17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material '
'dan Perubahan Kegiatan Usaha. Jakarta, 7 '
'Januari / January 7, 2026 Direksi Perseroan / '
'Board of Directors of the Company PT CIPTA '
'PERDANA LANCAR Tbk 4',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '2165037000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-01-06',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.96',
'shares_present': '2165037300',
'venue': 'Ruangan Arch Duke Plus, Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna '
'Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta '
'12950 dan Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. B.'}