Back to announcement
20260102_DKHH_Pemanggilan RUPS_32016320_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DKHHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk.
Direksi PT Cipta Sarana Medika Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para
Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024
(”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Sesuai ketentuan POJK Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK
14/2025”), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Tautan untuk mengikuti Rapat : System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
http://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2025.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
laman situs Perseroan https://dkhhospitals.com/, situs Bursa Efek Indonesia dan aplikasi
eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan Rapat
diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2026, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili hanyalah Para Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek tanggal 31 Desember 2025.
4. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI 4012/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan
Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY, maka Rapat akan
diselenggarakan secara elektronik, sehingga para Pemegang Saham hadir melalui aplikasi
Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken/ yang
disediakan oleh KSEI.
Pemegang saham yang hadir secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal
yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan
lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi
Page 2
eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat menggunakan hak suaranya
melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi
eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir
8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata
acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
pada butir 8, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
Page 3
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi
per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat
dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status
pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah
“Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan
pertanyaan atau pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat
sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka pemegang
saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa
pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem
secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting
for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow
Text’.
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan
pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan
Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah
menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap
memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan
waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan
dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5
(lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS
yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
Page 4
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap
sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i - v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10
huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau
penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per
mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam
Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
Sukabumi, 02 Januari 2026
PT Cipta Sarana MedikaTbk.
Direksi
Page 5
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk.
The Board of Directors of PT Cipta Sarana Medika Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”)
hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the
financial year 2024 (the “Meeting”), which will be held on:
Day/Date : Monday, 26 January 2026
Time : 10:00 WIB – until completion
In accordance with OJK Regulation (POJK) Number 14 of 2025 regarding the Implementation of
General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of
Sukukholders Electronically (“POJK 14/2025”), the Meeting will be conducted electronically using
the e-GMS (e-RUPS) system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Meeting access link: KSEI System (eASY.KSEI) via the link http://akses.ksei.co.id/ provided by
KSEI.
Agenda of the Meeting:
1. Approval of the Annual Report, including the Board of Directors’ Report and the Board of
Commissioners’ Supervisory Report, and ratification of the Company’s Financial Statements
for the financial year ended 31 December 2024.
2. Determination of salaries/honoraria and other allowances for members of the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for
the financial year 2025.
Notes:
1. The Company will not send individual invitations to Shareholders, as this Notice serves as the
official invitation. This Notice may also be viewed on the Company’s website
https://dkhhospitals.com/, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI
application.
2. Materials related to the Meeting agenda items are available at the Company’s office from the
date of this Notice on 02 January 2026 until the Meeting is held on 26 January 2026, as stated
above.
3. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are
recorded in the Company’s Shareholders Register as of the close of trading hours of the Stock
Exchange on 31 December 2025.
4. Referring to KSEI Letter No. KSEI 4012/0521 dated 31 May 2021 regarding the
implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module in the eASY application, the
Meeting will be held electronically; therefore, Shareholders shall attend via the Electronic
General Meeting System through the link https://easy.ksei.co.id/egken/ provided by KSEI.
Shareholders who may attend electronically are local individual Shareholders whose shares
are held in KSEI’s collective custody.
5. Prior to deciding to participate in the Meeting, Shareholders are required to read the
provisions set out in this Notice as well as other provisions related to the Meeting
implementation as determined by the Company. Other provisions are available in the
attachment documents under the “Meeting Info” feature in the eASY.KSEI application and/or
the Meeting Notice on the Company’s website.
Page 6
6. Shareholders who will attend the Meeting and exercise their voting rights via the eASY.KSEI
application may declare their attendance or appoint their proxy, and/or submit their voting
choices in the eASY.KSEI application.
7. The deadline to submit the attendance declaration or proxy appointment and votes in the
eASY.KSEI application is 12:00 WIB, 1 (one) business day prior to the Meeting date.
8. Shareholders who will attend or grant proxy electronically through the eASY.KSEI
application must observe the following:
a. Registration Process
i. Local individual Shareholders who have not submitted an attendance
declaration or proxy appointment in the eASY.KSEI application by the
deadline in point 8 and wish to attend electronically must register their
attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until the
electronic registration period is closed by the Company.
ii. Local individual Shareholders who have submitted an attendance declaration
but have not submitted voting choices for at least 1 (one) Meeting agenda
item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 8 and wish to
attend electronically must register their attendance in the eASY.KSEI
application on the Meeting date until the electronic registration period is
closed by the Company.
iii. Shareholders who have granted proxy to a proxy holder provided by the
Company (Independent Representative) or an Individual Representative, but
have not submitted voting choices for at least 1 (one) Meeting agenda item in
the eASY.KSEI application by the deadline in point 8, then the proxy holder
representing the Shareholders must register attendance in the eASY.KSEI
application on the Meeting date until the electronic registration period is
closed by the Company.
iv. Shareholders who have granted proxy to an intermediary/participant proxy
holder (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted voting
choices in the eASY.KSEI application by the deadline in point 8, then the
proxy holder’s representative registered in the eASY.KSEI application must
register attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until
the electronic registration period is closed by the Company.
v. Shareholders who have submitted an attendance declaration or granted proxy
to a proxy holder provided by the Company (Independent Representative) or
an Individual Representative and have submitted voting choices for at least 1
(one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than
the deadline in point 8, then the Shareholders or proxy holder do not need to
register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the
Meeting date. Share ownership will be automatically counted toward the
attendance quorum, and votes already submitted will be automatically
counted in the Meeting voting.
vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in
items i–iv for any reason will result in the Shareholders or their proxy holder
being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership
will not be counted toward the attendance quorum of the Meeting.
b. Submission of Questions and/or Opinions Electronically
i. Shareholders or their proxy holders have 3 (three) opportunities to submit
questions and/or opinions in each discussion session per Meeting agenda
item. Questions and/or opinions per agenda item may be submitted in writing
by Shareholders or proxy holders using the chat feature in the “Electronic
Opinions” column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
application. Questions and/or opinions may be submitted while the Meeting
status shown in the “General Meeting Flow Text” column is “Discussion
started for agenda item no. [ ]”.
Page 7
ii. The mechanism for conducting written discussions per agenda item through
the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is determined by
each Company and will be set out by the Company in the Meeting Rules of
Conduct via the eASY.KSEI application.
iii. Proxy holders attending electronically who will submit questions and/or
opinions on behalf of their Shareholders during the discussion session per
agenda item are required to state the Shareholder’s name and the number of
shares owned, followed by the relevant question or opinion.
c. Voting Process
i. Electronic voting takes place in the eASY.KSEI application under the
E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
ii. Shareholders attending in person or represented by a proxy holder but who
have not submitted voting choices for the relevant Meeting agenda item as
referred to in Section A items i–iii above will have the opportunity to submit
their votes during the voting period when opened by the Company through
the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. When electronic
voting for an agenda item begins, the system automatically runs the voting
time with a countdown of up to 5 (five) minutes. During the electronic voting
process, the status “Voting for agenda item no [ ] has started” will appear in
the “General Meeting Flow Text” column.
If Shareholders or their proxy holders do not submit voting choices for a
certain Meeting agenda item until the Meeting status shown in the “General
Meeting Flow Text” column changes to “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, they will be deemed to have voted Abstain for the relevant Meeting
agenda item.
iii. The voting time during the electronic voting process is a standard time set in
the eASY.KSEI application. Each Company may determine its own policy for
live electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum
of 5 (five) minutes per agenda item) and this will be set out in the Company’s
Meeting Rules of Conduct via the eASY.KSEI application.
d. Viewing the Meeting Broadcast (Tayangan RUPS)
i. Shareholders or their proxy holders who have been registered in the
eASY.KSEI application no later than the deadline in point 8 may view the
ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI
menu, “Tayangan RUPS” sub-menu available on the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants, where attendance
for each participant will be determined on a first-come, first-served basis.
Shareholders or proxy holders who do not obtain the opportunity to view the
Meeting via Tayangan RUPS will still be deemed validly present
electronically, and their share ownership and votes will be counted in the
Meeting, provided that they have been registered in the eASY.KSEI
application in accordance with Section A items i–v.
iii. Shareholders or proxy holders who only view the Meeting via Tayangan
RUPS but are not registered as electronically present in the eASY.KSEI
application in accordance with Section A items i–v will be deemed invalidly
present and will not be counted toward the attendance quorum of the
Meeting.
iv. Shareholders or proxy holders viewing the Meeting via Tayangan RUPS have
a raise hand feature that can be used to submit questions and/or opinions
during the discussion session per agenda item. If the Company permits by
activating the allow to talk feature, Shareholders or proxy holders may submit
questions and/or opinions by speaking directly. The mechanism for
conducting discussions per agenda item using the allow to talk feature in
Page 8
Tayangan RUPS is determined by each Company and will be set out by the
Company in the Meeting Rules of Conduct via the eASY.KSEI application.
v. To ensure the best experience in using the eASY.KSEI application and/or
Tayangan RUPS, Shareholders or their proxy holders are advised to use the
Mozilla Firefox browser.
Sukabumi, 02 January 2026
PT Cipta Sarana Medika Tbk.
Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Cipta Sarana MedikaTbk. Direksi
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.