20260102_COIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32016399_lamp1.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 8.678.563.700 (delapan miliar
enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau
mewakili 59,014”4 (lima puluh sembilan koma nol satu empat persen) dari 14.705.882.400 (empat
belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah,

diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata

Acara Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat.

Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara

yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah
disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEP”), dan suara yang diberikan
melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek

Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir

dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat

tangan dan menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan

suara dalam Mata Acara Rapat, yaitu sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama Rapat
Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Mata Acara Rapat ini.

mn Sa ade na

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

2. Mata Acara Kedua Rapat
Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 6.254.300 (enam
juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 2.007.300 (dua
juta tujuh ribu tiga ratus) suara, suara SETUJU sebanyak 8.670.302.100 (delapan miliar enam ratus
tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu seratus) suara. Pemegang saham yang ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara
terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah 8.672.309.400 (delapan miliar
enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus) atau sebesar 99,927Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan dua tujuh persen).
— Adapun keputusan yang telah diambil dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama Rapat
Tidak ada pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat ini.
2. Mata Acara Kedua Rapat
1. Menerima dan Menyetujui pengunduran diri Bapak Putra Karunia dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas
tindakan tindakan yang telah dilakukan nya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan,
| sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan bukan
| merupakan tindakan kriminal,

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai

berikut:
Direksi
Direktur Utama 1 Ade Wahyu
Direktur 1 Abraham Ardian Nawawi
Direktur 1 Adri Prasetyo Martowardojo

Dewan Komisaris
Komisaris Utama & Komisaris Indepeden : John A. Prasetio, S.E.

Komisaris 1 Silvano Winston Rumantir

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam suatu
akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang
berhubungan dengan maksud tersebut.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita
Acara Rapat Perseroan tanggal 30 Desember 2025 Nomor 279 yang dibuat oleh saya, Notaris dan

untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a, 30 Desember 2025
s#Nakarta Selatan

ANAL, S.H., M.Kn.