20251230_MBAP_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32015948_lamp1.pdf

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
No. 001/DIR-MA/LEG/1/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal 02 Januari 2026, yang bertandatangan di bawah ini, selaku anggota
Direksi PT Mitrabara Adiperdana Tbk, suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto A.2, Komplek Harmoni

Blok 8A, Jakarta Pusat 10130 (selanjutnya disebut “Perseroan”), yaitu:

1. Bapak Khoirudin, selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Bapak Yulius Leonardo, selaku Direktur Perseroan,
3. Bapak Helmy Paramaditya, selaku Direktur Perseroan,

4. Bapak Dani Prastiadi, selaku Direktur Perseroan,

Menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi, hubungan
investor, kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, serta penerapan tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance — GCG), Perseroan memandang perlu melakukan
perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary),

2. Bahwa perubahan tersebut diperlukan guna memastikan pelaksanaan fungsi Sekretaris
Perusahaan berjalan sesuai ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014 dan kebijakan internal
Perseroan,

3. Bahwa oleh karena itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi mengenai Perubahan

Sekretaris Perusahaan.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya,
2. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik,
3. Anggaran Dasar Perseroan,

4. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual) Perseroan. !

PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.

Halaman 1 dari 2

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok A8, Jl. Suryopranoto No. 2

Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

"T. (62-21) 6385 6211 - F. (62-21) 6385 2326 - E.ma@baramultigroup.co.id
www.mitrabaraadiperdana.co.id