20251231_DATA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32016199_lamp2.pdf

KEPUTUSAN DIREKSI
PT REMALA ABADI, TBK

Keputusan Direksi PT Remala Abadi, Tbk ini (selanjutnya disebut “Keputusan”) dibuat
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (17) Anggaran Dasar PT Remala Abadi, Tbk, suatu perseroan
terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
berdomisili di Kudus, Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan Tanjung Karang No. 11,
Kudus (“Perseroan”), dan oleh karenanya ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan
yang terdiri dari:

1. Agus Setiono, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
3674030407630009, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama
Perseroan, »

2. Adrian Renaldy, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
3175060301840009, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan,

Para anggota Direksi Perseroan menerangkan terlebih dahulu bahwa:

I- Perseroan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik,

2 Perseroan bermaksud untuk mengangkat Adrian Renaldy menggantikan Ibu Maureen
Graciela sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari
2026.

sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, dengan membuat dan menandatangani
Keputusan ini, para anggota Direksi Perseroan memutuskan untuk:

Menyetujui pengangkatan Adrian Renaldy menggantikan Ibu Maureen Graciela sebagai Sekretaris
Perusahaan Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Keputusan ini dapat ditanda-tangani secara terpisah yang merupakan satu kesatuan.

Demikianlah Keputusan ini dibuat dan akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026
(“Tanggal Efektif”).

(Tanda Tangan di halaman berikutnya 5

PT REMALA ABADI Tbk
Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto No.74-75, RT 02/RW 01, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870. Telp : 021-83708889 | Telp NOC : 021-83709135, 021-83709136,
021-83709138 | Marketing : 021-8306639, 021-8306626, 021-82404718 | Finance : 021-8306669.

jaw —-