20251231_POLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32016160_lamp1.pdf

: PT Ficomindo Buana Registrar

Kuorum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 2.651.172.299 (dua miliar enam ratus lima puluh

satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar

saham atau mewakili 79.1140/o (tujuh puluh sembilan koma satu satu empat persen) dari

3.351.075.600 (tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu enam ratus) lembar

saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPSLB.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : Nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam

hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat

dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPS LB :

No

Agenda Abstain | Tidak Setuju Setuju Total Setuju

Komisaris

1. | Persetujuan Perubahan 0 0 2.651.172.299 | 2.651.172.299
Direksi dan/atau Dewan

HASIL KEPUTUSAN RUPS LB

1. Agenda Rapat:

a.

Mengesahkan pengangkatan Bapak Nathan Junino Jahja sebagai Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan tertanggal 18-12-2025 (delapan belas desember dua ribu dua puluh lima)
Nomor: KEP-385/PL.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Saudara Nathan Junino Jahja selaku Calon Komisaris Utama PT Pool Advista Finance
Tbk,

Menyetujui pengunduran diri Bapak Andi Sulaiman Syah, dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 November 2025, dengan ucapan terima
kasih atas kontribusi selama melaksanakan jabatan sebagai Direksi Perseroan,

Halaman 2 dari 4 Halaman

c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama : Ferianto Ferry Junarso

- Direktur : Nuryatun

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Nathan Junino Jahja

- Komisaris Independen : Deassy Roosiana Tresna Handayani
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 3
- Ketua : Izzuddin Edi Siswanto

- Anggota : Firmansyah

d. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota direksi perseroan sebagaimana
tersebut pada agenda pertama, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nathan Junino Jahja

Komisaris Independen : Deassy Roosiana Tresna Handayani
Direksi

Direktur Utama : Ferianto Ferry Junarso

Direktur : Nuryatun

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Izzuddin Edi Siswanto

Anggota : Firmansyah

Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Perubahan -Data Perseroan yang diterbitkan oleh
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia atas perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan selesai dengan estimasi waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya surat keterangan ini. Hal ini dikarenakan perlu
dilakukannya double verification oleh para pemegang saham dan verifikator dari Kementerian
Hukum Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 4 Halaman

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Halaman 4 dari 4 Halaman