20251230_KRYA_Pemanggilan RUPS_32015881_lamp1.pdf

     Sehubungan dengan adanya perubahan tempat                domicile and Head Office address from Surabaya City
     kedudukan dan alamat Kantor Pusat Perseroan, yang        to South Jakarta, the Company is required to obtain
     semula berkedudukan di Kota Surabaya menjadi             approval from the General Meeting of Shareholders to
     berkedudukan di Jakarta Selatan, maka Perseroan          resolve such change. This includes granting authority to
     perlu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum             the Board of Directors of the Company to state the
     Pemegang Saham untuk menetapkan perubahan                resolutions of this Meeting in a notarial deed and to
     tersebut, termasuk memberikan kewenangan                 carry out any notification and/or application for
     kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan                approval to the relevant authorized institutions in
     keputusan Rapat ini dalam akta notaris serta             accordance with the prevailing laws and regulations.
     melakukan pemberitahuan dan/atau pengajuan
     kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.   Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan            2.   Changes to the composition of the Company’s Board of
     Komisaris Perseroan.                                     Directors and/or Board of Commissioners
     Penjelasan:                                              Explanation:
     Sehubungan dengan rencana perubahan susunan              In connection with the proposed change in the
     Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan,              composition of the Board of Directors and/or Board of
     Perseroan perlu memperoleh persetujuan dari Rapat        Commissioners of the Company, the Company is
     Umum Pemegang Saham atas pengangkatan                    required to obtain approval from the General Meeting of
     dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau          Shareholders for the appointment and/or dismissal of
     Dewan Komisaris Perseroan, termasuk penetapan            members of the Board of Directors and/or Board of
     masa jabatan serta pemberian kewenangan kepada           Commissioners of the Company, including the
     Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan             determination of their respective terms of office. This
     Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan               also includes granting authority to the Board of
     pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan            Directors of the Company to state the resolutions of this
     kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan        Meeting in a notarial deed and to carry out any
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.               notification and/or application for approval to the
                                                              relevant authorized institutions in accordance with the
                                                              prevailing laws and regulations.

Catatan:                                               Notes:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders
   diselenggarakan berdasarkan Peraturan OJK No.          (“EGMS”) is convened in accordance with OJK
   15/POJK.04/2020        tentang    Rencana      dan     Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham              Planning and Convening of General Meetings of
   Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan            Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation No.
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia    15/2020”) and OJK Regulation of the Financial Services
   Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat          Authority of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2025
   Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang               concerning Implementation of General Meetings of
   Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara         Shareholders, General Meetings of Bondholders, and
   Elektronik (“POJK No. 14/2025”).                       General Meetings of Sukuk Holders Electronically (“OJK
                                                          Regulation No. 14/2025”).

2. Sehubungan dengan RUPSLB, Perseroan tidak 2. In relation to the EGMS, the Company does not send
   mengirimkan undangan secara terpisah kepada       separate invitations to each Shareholder. Accordingly,
   masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga  this Notice of Meeting shall constitute an official
   Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi invitation to all Shareholders of the Company. This
   seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini   Notice may be accessed on the Company’s website at
                                                                                                   Page 2 of 5

   dapat       dilihat     di     web       Perseroan      https://www.ptbkpjaya.com/, through the electronic
   https://www.ptbkpjaya.com/         ,        aplikasi    GMS system or eASY.KSEI application provided by PT
   penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau             Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), which can be
   eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral     accessed via the KSEI website at https://akses.ksei.co.id
   Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui      (“eASY.KSEI”), and on the website of the Indonesia Stock
   situs web KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id    Exchange (“IDX”).
   (“eASY.KSEI”) dan laman situs web Bursa Efek
   Indonesia (“BEI”).

3. Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB 3. Shareholders who are entitled to attend the EGMS may
   dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:    do so through the following mechanisms:
   a. Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPSLB
      secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.     a. Shareholders may attend the EGMS electronically
   b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa            through the eASY.KSEI application;
      secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau b. Be represented by another party by granting a power
      memberikan kuasa secara konvensional.                  of attorney electronically through the eASY.KSEI
   c. Hadir dalam Rapat secara fisik.                        application or by granting a conventional power of
                                                             attorney; or
                                                        c. Attend the Meeting physically.
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti
   RUPSLB dengan menggunakan aplikasi Electronic 4. Shareholders are strongly encouraged to attend the
   eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, karena          EGMS through the eASY.KSEI electronic application
   penyelenggaraan Rapat dilakukan secara elektronik.   provided by KSEI, as the Meeting will be conducted
   Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut       electronically. Guidelines for registration and further
   mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web      information regarding eASY.KSEI are available on the
   www.easy.ksei.co.id;                                 website www.easy.ksei.co.id.

5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik 5. Shareholders may attend the Meeting electronically
   melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan      through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI
   aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat           application, Shareholders may access the eASY.KSEI
   mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI menu        on     the     AKSes.KSEI    facility   via
   melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan    http://akses.ksei.co.id/, subject to the following
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:           provisions:
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya    a. Shareholders must notify their attendance or
      atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan        appoint their proxy and/or submit their voting
      pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling       choices through the eASY.KSEI application no later
      lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja     than 12:00 Western Indonesia Time (WIB) on 1
      sebelum tanggal Rapat;                              (one) business day prior to the Meeting date;
   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara           b. Shareholders who will attend electronically or grant
      elektronik atau memberikan kuasanya secara          electronic proxy through the eASY.KSEI application
      elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib        must observe the following:
      memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
        i.   Proses Registrasi;                                i.   Registration process;
       ii.   Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau           ii.   Electronic submission of questions and/or
             Pendapat Secara Elektronik;                            opinions;
      iii.   Proses Pemungutan Suara/Voting;                 iii.   Voting process; and
      iv.    Tayangan RUPS.                                  iv.    GMS broadcast.


                                                                                                Page 3 of 5

6. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang 6. The Company strongly encourages Shareholders to
   Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro   grant their proxy to the Company’s Securities
   Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Bima   Administration Bureau (Biro Administrasi Efek / “BAE”),
   Registra, dengan menggunakan:                     namely PT Bima Registra, by using:

   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat            a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy), which can be
      diperoleh secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI       obtained electronically through the eASY.KSEI
      dengan tautan http://easy.ksei.co.id;                     application at http://easy.ksei.co.id;

   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh          b. Conventional Power of Attorney, which can be
      pada             website            Perseroan             obtained from the Company’s website at
      https://www.ptbkpjaya.com/ ;                              https://www.ptbkpjaya.com/;

   c. Jika pihak BAE sebagai penerima kuasa Fisik, maka      c. If the BAE acts as the physical proxy recipient, a
      Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan         copy of the Conventional Power of Attorney may be
      kepada email info@bimaregistra.co.id dan asli             sent to the email address info@bimaregistra.co.id
      surat kuasa dapat dikirimkan ke Alamat BAE                and the original Power of Attorney must be delivered
      sebelum pelaksanaan Rapat dimulai;                        to the BAE’s address prior to the commencement of
                                                                the Meeting;

   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di        d. For Shareholders whose registered address is
      luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan        overseas, the original Power of Attorney must be
      diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai;                 submitted to and received by the BAE prior to the
                                                                commencement of the Meeting;

   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan             e. Electronic Power of Attorney may be granted no later
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum            than 1 (one) business day prior to the Meeting date
      tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.                            at 12:00 WIB.


7. Para pemegang saham yang berhak, setelah 7. Eligible Shareholders, after registering their attendance
   mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-     using e-Proxy, may cast their votes for each agenda item
   Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap      of the Meeting, and such votes shall be counted at the
   mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada time decisions are made on the relevant agenda items.
   saat pengambilan keputusan pada mata acara yang
   dimaksud;

8. Jika terdapat pemegang saham atau kuasanya 8. Shareholders or their proxies who intend to attend the
   bermaksud menghadiri rapat secara fisik, diminta    Meeting physically are required to bring and submit a
   untuk membawa dan menyerahkan salinan kartu         copy of a valid identity card (KTP) or other valid
   identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih identification to the registration officer before entering
   berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum          the Meeting room.
   memasuki ruang Rapat.

9. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, 9. Shareholders that are legal entities and attend the
   apabila hadir secara fisik, perlu membawa Salinan   Meeting physically must bring copies of their Articles of
   Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan       Association and amendments thereto, as well as the
   pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan perubahannya  latest composition of the management. The Articles of
   serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan Association, amendments, and deed of appointment of
                                                                                                 Page 4 of 5

   akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti         management must be accompanied by proof of
   Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan           approval, notification, or ratification (as applicable) from
   (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang       the relevant authorized officials or institutions.
   berwenang;

10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, 10. For the orderly conduct of the Meeting, Shareholders or
    para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan      their proxies are respectfully requested to wear formal
    hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan      attire appropriate to the Meeting and to be present at the
    dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat      Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the
    Rapat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) menit         commencement of the Meeting (for physical
    sebelum Rapat dimulai (bagi yang hadir secara fisik); attendance).

11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan 11. Matters not regulated in this Notice of Meeting shall be
    Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada   determined and further regulated in the Rules of the
    Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website    Meeting, which will be available on the eASY.KSEI
    eASY.KSEI        dan       website       Perseroan   website    and     the     Company’s      website     at
    https://www.ptbkpjaya.com/ .                         https://www.ptbkpjaya.com/.



Demikian untuk diketahui,                                  Thus to be informed accordingly.


Hormat Kami,
Respectfully,
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk




BRIGITTA NOTOATMODJO, S.T., M.Ak.
Direktur/Sekretaris Perusahaan
Director/Corporate Secretary




Tembusan Yth:
 ▪ Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 ▪ Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 ▪ Direksi Perseroan
 ▪ Dewan Komisaris Perseroan
 ▪ Direksi PT Bima Registra
 ▪ Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.




                                                                                                      Page 5 of 5