20251230_DEWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015856_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, $.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Mekanisme Pengambitan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama

-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju.
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Kedua
-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

: 627.832.100 suara.

: 342.961.182 suara.

1 25.456.821.527 suara.

: 26.084.653.627 suara, atau sebesar 98,702Y4, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

: 627.832.100 suara.

1 342.961.182 suara.

1 25.456.821.527 suara.

: 26.084.653.627 suara, atau sebesar 98,702”5, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

1. Menyetujui perubahan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto,
Amir Jusuf, Mawar & Rekan (RSM AAJ) yaitu dengan menunjuk Kantor Akuntan
Pubiik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (“PKF
Hadiwinata”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta melakukan reviu atau audit
atas periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

i. menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PKF
Hadiwinata tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta melakukan reviu atau audit atas periode-periode lainnya

dalam tahun buku 2025.

ii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik
atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Mengangkat Tuan RICARDO SILAEN sebagai Direktur Perseroan.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
(Independen)
Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris (Independen)
Komisaris (Independen)
Direksi

Presiden Direktur

: Tuan BAMBANG IRAWAN HENDRADI

: Tuan SUADI ATMA

: Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD
: Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO

: Tuan SORIMUDA PULUNGAN

: Tuan Doktorandus GORIES MERE

: Tuan AGUS SUHARYONO

: Tuan TEGUH BOENTORO

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Direktur : Tuan AHMAD HILYADI
Direktur : Tuan FREDIA YUZIRWAN
Direktur : Tuan MAHMUD SAMURI
Direktur : Tuan MUKSON ARIF ROSYIDI
Direktur : Tuan FARUK FAUZI

Direktur : Nyonya ANNY TJANDRA
Direktur : Tuan JOSEPH LEMBAYUNG
Direktur : Tuan RICARDO SILAEN

masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sesuai
dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam -akta notaris
tersendiri dan memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkannya kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta perubahan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan
maksud tersebut.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 24 Desember 2025.
taris di Jakarta Pusat,

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.