20251229_ASJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015665_lamp1.pdf

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

|. NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara

elektronik (e-voting).

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak

setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir atas sejumlah 1.083.567.800 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara

Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ferdinan Dwikoraja Purba selaku Komisaris Independen
Perseroan, terhitung efektif sejak diterima surat pengunduran diri oleh Perseroan pada tanggal
24 September 2025, dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja dan kontribusinya
selama menjabat di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jadi Haposan Manurung sebagai Komisaris Independen
Perseroan.

a. Pengangkatan tersebut terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus dalam penilaian
Kemampuan dan Kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk jangka
waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga, yang
diselenggarakan setelah pengangkatannya yaitu tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak
dari Rapat umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. Pemberian Remunerasi kepada Bapak Jadi Haposan Manurung sebagai Komisaris
Independen Perseroan akan diberikan sejak tanggal dinyatakan lulus dalam penilaian
Kemampuan dan Kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Maka Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen — : Memed Wiramihardja

Komisaris : Setia Dharma Sebayang
Komisaris independen : Jadi Haposan Manurung”
Direksi

Direktur Utama : Sugeng Sudibjo

Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Hasbi Ashsiddigi

“) Pengangkatan Bapak Jadi Haposan Manurung, sebagai Komisaris Independen Perseroan,

terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus dalam penilaian Kemampuan dan
Kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,

23

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmall.com

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri serta
memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 Desember
2025, Nomor 8, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam
proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

asuransi

Sjastan

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
(Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka)

Direksi PT Asuransi Jasa Tania Tbk berkedudukan di Jakarta
Selatan (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
PT Asuransi Jasa Tania Tbk yang telah diselenggarakan pada:

Selasa, 23 Desember 2025

14.10 — 14.30 WIB

Gedung Agro Plaza Lt. 9

Jin. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1
Jakarta Selatan

e Hari/ Tanggal
» Waktu
e Tempat

@ Mata Acara Rapat :
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

e Rapat tersebut dihadiri oleh :

- Dewan 1. Ir. Memed Komisaris
Komisaris Wiramihardja Utama/
Komisaris
Independen
2. Setia Dharma Komisaris
Sebayang
- Direksi 1. Sugeng Sudibjo Direktur
Utama
2. Arifia Indah Liany Direktur
3. Hasbi Ashsiddigi Direktur
- Pemegang 1.083.567.800 saham (77,406) dari
Saham seluruh saham — yang telah
ditempatkan dan disetor penuh

hingga saat Rapat yaitu sebanyak total
1.400.000.000 saham.

Ceahat Kembar ID

SUMMARY OF THE MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
(Based on Regulation of the Financial Service Authority (“FSA
Regulation”) Number 15/POJK.04/2020 On Plans and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Companies)

The Board of Directors of PT Asuransi Jasa Tania Tbk, located in
South Jakarta (“Perseroan”) hereby informs that Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Asuransi
Jasa Tania Tbk which was held on:

» Day/ Date Tuesday, December 23, 2025
» Time 14.10— 14.30 Western Indonesian Time
» Located Agro Plaza Building, 9th floor

HR Rasuna Said Street Kav. X2 No. 1
South Jakarta.

» Meeting Agenda :
Changes of Composition of the Company's Board of
Management.

» The meeting was attended by :

- Board of 1. Ir Memed President
Commissioners Wiramihardja Commissioner/
Independent

Commissioner

2. Setia Dharma Commissioner

Sebayang
- Board of 1.Sugeng Sudibjo — President
Director Director
2. Arifia Indah Liany Director
3. Hasbi Ashsiddigi Director
- Shareholders 1.083.567.800 shares (77,40 96) of all

the.shares that have been issued and
fully deposited until-the Meeting, a
total of 1.400.000.000 shares.

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950, Phone : (021) 526 2529 (Hunting), Fax. : (021) 526 2539, 526 2540
E-mail : headoffice@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

Mitra Terpercaya Dalam Proteksi

Keputusan Rapat :
Mata Acara Rapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada
pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara dengan cara lisan dan secara
elektronik (e-voting).

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah
sebagai berikut:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang menyatakan abstain atas usulan Mata
Acara Rapat, sehingga keputusan diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir atas sejumlah 1.083.567.800 saham dan
memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat :

1.

Menyetujui pengunduran diri Bapak Ferdinan
Dwikoraja Purba selaku Komisaris Independen
Perseroan, terhitung efektif sejak diterima surat
pengunduran diri oleh Perseroan pada tanggal 24
September 2025, dengan ucapan terima kasih atas
seluruh kinerja dan kontribusinya selama menjabat
di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jadi Haposan

Manurung sebagai Komisaris Independen Perseroan.

a. Pengangkatan tersebut terhitung efektif sejak
tanggal dinyatakan lulus dalam penilaian
Kemampuan dan Kepatutan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, untuk jangka waktu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Ketiga, yang diselenggarakan setelah
pengangkatannya yaitu tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. Pemberian Remunerasi kepada Bapak Jadi Haposan
Manurung sebagai Komisaris Independen Perseroan
akan diberikan sejak tanggal dinyatakan lulus dalam
penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

» The Resolutions of the Meeting :
Meeting Agenda

-— The meeting gave opportunity to the shareholders or

shareholder proxies who attended to ask guestions
and / or gave opinions related to the Meeting Agenda.

During the O&A session, no guestions or opinions
were raised by the shareholders and/or shareholder
representatives who were present.

Decision making is done by voting verbally and
electronically (e-voting).

The results of the voting were as follows:

There were no shareholders or proxies of shareholders
who abstained from voting on the proposed Agenda
Item of the Meeting. Accordingly, the resolution was
adopted by consensus through deliberation by all
shareholders and/or their proxies present,
representing a total of 1,083,567,800 shares, and
approving the proposed Agenda item of the Meeting.

The resolutions of the Meeting Agenda :

1.

To approve the resignation of Mr. Ferdinan Dwikoraja
Purba from his position as Independent Commissioner
of the Company, effective as of the date the Company
received his letter of resignation on September 24, 2025,
with appreciation and gratitude for his performance and
contributions during his tenure at PT Asuransi Jasa Tania
Tbk.

Approve to appointment Mr. Jadi Haposan Manurung as
Independent Commissioner of The Company.

a.  Appointment is effectiveaas of the date of passing
the Fit and Proper Test as determined by the
Financial Services Authority, for a term until the
closing of the Third Annual General Meeting
Shareholders, which will be held after his
appointment in 2028, without prejudice to the
right of the General.Meeting of Shareholders to
dismissihim at any time.

b. The Remuneration to be granted to Mr. Jadi
Haposan Manurung in his capacity as
Independent Commissioner of the Company shall
be effective as of the date onwhich he is declared
to have passed the Fit and Proper Test as
determined by the Financial Services Authority

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta12950, Phone : (021) 526 2529 (Hunting), Fax. : (021) 526 2539, 526 2540
E-mail : headoffice @jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

Mitra Terpercaya Dalam Proteksi

Maka Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
merangkap

Komisaris Independen

: Bapak Memed Wiramihardja

Komisaris : Bapak Setia Dharma Sebayang

Komisaris Independen: Bapak Jadi Haposan
Manurung”

Direksi

Direktur Utama : Bapak Sugeng Sudibjo

Direktur : Ibu Arifia Indah Liany

Direktur : Bpk Hasbi Ashsiddigi

“) Pengangkatan Bapak Jadi Haposan Manurung,
sebagai Komisaris Independen Perseroan,
terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus
dalam penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di
atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk
untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri serta
memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat tertanggal 23 Desember 2025, Nomor 8, yang
dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.

Jakarta, 29 December 2025
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
Direksi

So, the complete components of the Board of
Commissioners's and member Board of Director are as
follows:

Board of Commissioners
President Commissioner's/
Independent Commissioner's

: Mr. Memed Wiramihardja

Commissioner's : Mr. Setia Dharma Sebayang
Independent Commissioner's : Mr. Jadi Haposan Manurung”

Board of Director

President Director : Mr. Sugeng Sudibjo
Director : Mrs. Arifia Indah Liany
Director : Mr. Hasbi Ashsiddigi

:) The appointment of Mr. Jadi Haposan Manurung as the
Company's as Independent Commissioner is effective
after obtaining approval from the Financial Services
Authority.

3. Granted power and authority to the Company's Board of
Directors to take all necessary actions related to the
decision above by applicable regulations including to
state in a separate notarial deed and display the
composition of the Board of Commissioners and
Directors to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia.

The resolutions of the Meeting mentioned above are stated
in the Deed of Minutes of thesMeeting dated December 23,
2025, Number 8, which was made by Aryanti Artisari, S.H.,
M.Kn the Notary.

Jakarta, December 29, 2025
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
The,Board'of Directors

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.
Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950, Phone : (021) 526 2529 (Hunting), Fax. : (021) 526 2539, 526 2540

E-mail : headoffice @jastan.

id, Website : www'jastan.co.id

Mitra Terpercaya Dalam Proteksi