20251229_ERTX_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32015679_lamp1.pdf

Komisaris yang terakhir. Circular Resolution is effective on the date of
last execution by the Commissioner.

Tanggal Penandatanganan:
Executed on

Oleh / By:
anen sivanen Marissa Jeanne Maren Baragar
Komisaris Utama Komisaris Komisaris
President Commissioner Commissioner Commissioner
Tonny Poernomo Ahmad Dahlan
Komisaris Independen Komisaris Independen

Independent Commissioner Independent Commissioner

As

Excellence in Apporel

RESOLUSI (PENGGANTI RAPAT) DEWAN

KOMISARIS SECARA SIRKULER

| Ref No. : 274/ES/XII/2025

Merujuk kepada Peraturan cari OJK No.
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Korrite Audit,

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, dalam
kapasitas kami sebagai Dewan Kom'saris PT
Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”), dengan ini
memutuskan penunjukan dan pengangkatan
Anggota Komite Audit dibawah ini :

Anggota Komite Audit :

-  H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP,
CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA

-  Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

Penunjukan dan Pengangkatan ini terhitung
sejak tanggal berlakunya Resolusi Sirkuler ini
untuk masa jabatan sesuai ketertuan dalam
Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

Resolusi Dewan Komisaris dalam sirkuler ini
dibuat sesuai dengan pasal 19 ayat 18
Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah
dan berkekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil dalam rapat Dewan
Komisaris Perseroan, dan dergan ini juga
menyatakan bahwa masing-masing Komisaris
secara individu tidak berkeberatan atas
pengambilan keputusan dengan cara tersebut.

Resolusi Sirkuler ini dapat citandatangani
secara terpisah, masing-masing dianggap
sebagai asli, dan secara bersama-sama

merupakan satu kesatuan instrument yang
berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh

CIRCULAR RESOLUTION (IN LIEU OF A

MEETING) OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS
Ref No. : 274/ES/XII/2025
|
|
With reference to OJK regulation No. |
55/POJK.04/2015 about Formation and

Execution Guideline of Audit Committee,

We, the undersigned, in our capacity as the
Board of Commissioners of PT. Eratex Djaja
Tbk. (the “Company”), hereby decide the
appointment of the Member of Audit
Committee of the Company as per below:

Member of Audit Committee:

-  H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP,
CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA

-  Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

This appointment will be effective from the
date of this Circular Resolution for term office
period as per stipulated in Article 8 of OJK
Regulation No. 55/POJK.04/2015.

Board of Commissioners Resolution set out in
this Circular are made pursuant to Article 19
Paragraph 18 of the Articles of Association of
the Company which therefore have the same
effect as resolutions validly passed in a
meeting of Board of Commissioners of the
Company, and it is hereby cenfirmed that each |
Commissioner does not have any objection to
adopt the resolution in this manner.

This Circular Resolution may be executed in
any number of counterparts, each of which
shall be deemed to be an original, but all the
counterparts shall together constitute one and
the same instrument provided that this

Spazio Building 3rd Floor Unit 319 - 321
Graha Festival Kav 3 - Graha Family

JI Mayjen Yono Soewoyo. Surabaya 601226 Fax. (62-31) 9900 1115

Factory

Registered Office

Tel. (62-31) 3990 1101 (hunting)

mew.eratexco.com
eracomBeratex.co.id

k N Tup

Hong Kong Branch

PT. ERATEX DJAJA Tbk.

he date of

Komisaris yang terakhir. Circular Resolution is effective oi
last execution by the Commissioner.

....29:-Dew- 2025

Tangga! Penandatanganan:

Executed on

Oleh / By:

Maniwanen sivanen Marissa Jeanne Maren Baragar
Komisaris Utama Komisaris Komisaris

President Commissioner Commissioner Commissioner

Tonny Poernomo Ahmad Dahlan

Komisaris Independen Komisaris Independen

Independent Commissioner Independent Commissioner

SOLAT MIPA ja LAU LINA

eratex

Excellence in Apparel

RESOLUSI (PENGGANTI RAPAT) DEWAN
KOMISARIS SECARA SIRKULER

Ref No. : 274/ES/X1I/2025

Merujuk kepada Peraturan dari OJK No.

55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, dalam
kapasitas kami sebagai Dewan Komisaris PT
Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”), dengan ini
memutuskan penunjukan dan pengangkatan
Anggota Komite Audit dibawah ini :

Anggota Komite Audit :

- H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP,
CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA

-  Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

Penunjukan dan Pengangkatan ini terhitung
sejak tanggal berlakunya Resolusi Sirkuler ini
untuk masa jabatan sesuai ketentuan dalam
Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

Resolusi Dewan Komisaris dalam sirkuler ini
dibuat sesuai dengan pasal 19 ayat 13
Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah
dan berkekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil dalam rapat Dewan
Komisaris Perseroan, dan dengan ini juga
menyatakan bahwa masing-masing Komisaris
secara individu tidak berkeberatan atas
pengambilan keputusan dengan cara tersebut.

CIRCULAR RESOLUTION (IN LIEU OF A

MEETING) OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS

Ref No. : 274/ES/XII/2025

With reference to OJK regulation No.
55/POJK.04/2015 about Formation and

Execution Guideline of Audit Committee:

We, the undersigned, in our capacity as the
Board of Commissioners of PT. Eratex Djaja
Tbk. (the “Company”), hereby decide the
appointment of the Member of Audit
Committee of the Company as per below:

Member of Audit Committee:

-  H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP,
CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA

-  Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

This appointment will be effective from the
date of this Circular Resolution for term office
period as per stipulated in Article 8 of OJK
Regulation No. 55/POJK.04/2015.

Board of Commissioners Resolution set out in
this Circular are made pursuant to Article 19
Paragraph 18 of the Articles of Association of
the Company which therefore have the same
effect as resolutions validIy passed in a
meeting of Board of Commissioners of the
Company, and it is hereby confirmed that each
Commissioner does not have any objection to
adopt the resolution in this manner.

Resolusi Sirkuler ini dapat ditandatangani | This Circular Resolution may be executed in
secara terpisah, masing-masing dianggap | any number of counterparts, each of which
sebagai asli, dan secara bersama-sama | shall be deemed to be an original, but all the
merupakan satu kesatuan instrument yang | counterparts shall together constitute one and
berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh | the same instrument provided that this
Spazio Building 3rd Floor Unit 319 - 321
Graha Festival Kav 3 - Graha Family Tel. (62-31) 9900 1101 (hunting) www.eratexco.com
Jl. Mayjen Yono Soewoyo, Surabaya 60226 Fax. (62-31) 9900 1115 eracom@eratex.co.id PT. ERATEX DJAJA Tbk.

Registered Office

AXA Tower Kuingan City 49
to Dk. Sawi Kav. 8 - Kaet Ku
Jakana 12940 - Indonesia

Factory
JI Soekarno Hat 23,
Probolinggo 67212

East Java -Indonesia

Hong Kong Branch
Urit 1105

Tel. (852) 27813095

Te. 162221) 5248 0055 (Hunting)
Fax. (6212115288 0111
Emma erajkaBeratex.co.d

Tel. (62335) 421686
305) 423148

| komisaris yang terakhir. Circular Resolution is effective on the date of
last execution by the Commissioner.

Tanggal Penandatanganan: ... 29..D26 2025

Executed on

Oleh / By:

Maniwanen Sasivanen Marissa Jeanne Maren Baragar
Komisaris Utama Komisaris Komisaris

President Commissioner Commissioner Commissioner

Tonny Poernomo Ahmad Dahlan

Komisaris Independen Komisaris Independen

Independent Commissioner Independent Commissioner