Back to announcement
20251208_BOLD_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32011043_lamp1.pdf
Board change Needs review BOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.924
BUMA
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
South Guarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l
P. 62.21. 661 3636
JI. R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta - Indonesia
KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Ref No.: 004/SRLR-BOC/BUMAY/III/2025
Keputusan oleh Dewan Komisaris PT Bukit Makmur
Mandiri Utama (“Keputusan Sirkuler”), suatu
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di
South @uarter Tower A, Lt. Penthouse, Jl. RA.
Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
("Perseroan") dibuat oleh dan antara Dewan
Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
A. Ronald Sutardja, swasta, warga negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
No: 3174050602670008, bertempat tinggal di Jl
Cibeber III/6 RT/RW 003/003, Rawa Barat,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama
di Perseroan:
B. Hamid Awaluddin, dosen, warga negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
No: 3175070510620009, bertempat tinggal di Jl
Jaya Mandala V No 17-A RT/RW 010/002,
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Independen di Perseroan,
C. Soemarno Witoro Soelarno, swasta, warga
negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk No: 3276022901530003, bertempat
tinggal di Jl. Bumi Raya Blok IX/05 RT 008/016,
Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat,
dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Independen di Perseroan: dan
D. Ashish Gupta, swasta, warga negara India,
pemegang paspor No: Z5734777, bertempat
tinggal di 18 Cable Road, Singapore 249893,
dalam hal ini bertindak selaku Komisaris di
Perseroan.
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF
BOARD OF COMMISSIONERS MEETING
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Ref No.: 004/SRLR-BOC/BUMAM/III/2025
These resolutions of the Board of Commissioners
of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the “Circular
Resolution”), a limited liability company
established and existing under the laws of the
Republic of Indonesia, domiciled in South Guarter
Tower A, Penthouse Floor, Jl. R.A. Kartini Kav 8,
Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 (the
“Company") are made by and among the Board of
Commissioners of the Company, as follows:
A. Ronald Sutardja, private, Indonesian Citizen,
holder of Indonesian Citizen Card No:
3174050602670008, domiciled at Jl Cibeber
II/6 RT/RW 003/003, Rawa Barat, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, as President
Commissioner of the Company:
B. Hamid Awaluddin, lecturer, Indonesian
Citizen, holder of Indonesian Citizen Card No:
3175070510620009, domiciled at Jl Jaya
Mandala V No 17-A RT/RW 010/002, Menteng
Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, as
Independent Commissioner of the Company,
and
C. Soemarno Witoro Soelarno, private,
Indonesian Citizen, holder of Indonesian
Citizen Card — No: 3276022901530003,
domiciled at Jl. Bumi Raya Blok IX/05 RT
008/016, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa
Barat, as Independent Commissioner of the
Company, and
D. Ashish Gupta, private, Indian citizen, holder of
passport No: Z5734777, domiciled at 18 Cable
Road, Singapore 249893, as Commissioner of
the Company.
www.bumainternational.com
Page 2 OCR 0.928
www.bumainternational.com PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21. 661 3636 South Guarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l JI.R,A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris" dan masing-masing disebut sebagai "Komisaris"). Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu: 1. Bahwa, Dewan Komisaris — memberikan persetujuan bulat berdasarkan Pasal 18 ayat (11) dari anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat — mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 (“POJK 34/2014”) dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. 3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014 dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu, namun masa jabatan yang dimaksud tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan 4. Bahwa, setiap pihak yang menerbitkan efek bersifat utang melalui penawaran umum di Indonesia wajib mematuhi peraturan OJK tentang tata kelola perusahaan, salah satunya adalah kewajiban memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu kepada POJK 34/2014. 5. Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (hereinafter collectively referred to as the "Board of Commissioners" and, each individually as a “Commissioners”). The Board of Commissioners hereby first state: 1, Whereas, The Board of Commissioners gives unanimous consent based on Article 18 paragraph 11 of the articles of association of the Company, the Board of Commissioners may adopt valid and binding resolutions without having a Meeting of the Board of Commissioners provided that they have been previously notified in writing and all members of the Board of Commissioners approved the proposal submitted in writing and signing the resolutions. 2. Whereas, pursuant to the provision of FSA Regulation No. 34/POJK.04/2014 (“POJK 34/2014”) and the Nomination and Remuneration Committee Charter, members of Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed based on the Resolution of the Board of Commissioners. 3. Whereas, accordance with the provision of POJK 34/2014 and the Nomination and Remuneration Committee Charter, members of Nomination and Remuneration Committee are appointed fora certain term of office, but the term of office shall not be longerthan the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's articles of association. 4. Whereas, any party who issue debt securities through a public offering in Indonesia must comply with FSA regulations regarding corporate governance, one of which is the obligation to have a Nomination and Remuneration Committee as referred to POJK 34/2014 5. Whereas, The Company's Board of Commissioners intends to make changes to the composition of the Company's
Page 3 OCR 0.933
BUMA PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l P. 62.21. 661 3636 JI R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia dengan mengganti Bapak Peter John Chambers sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengangkat Bapak Hamid Awaluddin sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan efektif mulai tanggal 31 Maret 2025. 6. Bahwa, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler ini. Sehubungan dengan hal - hal yang telah disebutkan diatas, maka Dewan Komisaris dengan suara bulat MENYETUJUI dan MEMUTUSKAN untuk mengesahkan keputusan sebagai pengganti rapat sebagai berikut: 1 MEMUTUSKAN, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: Ketua: Hamid Awaluddin Anggota: Ashish Gupta Anggota: Kusumo Wicaksono MEMUTUSKAN, masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung efektif sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Sirkuler ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan. MEMUTUSKAN, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris. MEMUTUSKAN, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam POJK 34/2014. Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masing salinan merupakan dokumen asli dan salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan Nomination and Remuneration Committee by replacing Mr. Peter John Chambers as the Company's Nomination and Remuneration Committee Chair and appointing Mr. Hamid Awaluddin as the Company's Nomination and Remuneration Committee Chair of the Company effective from 31 March 2025. 6. Whereas, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee members is determined in this Circular Resolutions In connection with the matters mentioned above, the Board of Commissioners hereby unanimously APPROVE and RESOLVE to adopt the following resolutions in lieu of a meeting: 1. RESOLVED, composition of members of the Company's Nomination and Remuneration Committee: Chairman: Hamid Awaluddin Member: Ashish Gupta Member: Kusumo Wicaksono 2. RESOLVED, the tenure of Nomination and Remuneration Committee is effective from the issuance date of this Circular Resolution until the Board of Commissioners term of Office ends in accordance with the Company's Article of Association. 3. RESOLVED, the Nomination and Remuneration Committee is fully responsible to the Board of Commissioners. 4. RESOLVED, Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities as stipulated under POJK 34/2014. This Circular Resolution may be executed in counterparts each of which shall be an original, but such counterparts shall together constitute one and the same document. This www.bumainternational.com
Page 4 OCR 0.939
BUMA PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l www.bumainternational.com P. 62.21, 661 3636 Jl. R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia dokumen yang sama. Keputusan Sirkuler ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari Keputusan Sirkuler ini, versi bahasa Indonesia dari Keputusan Sirkuler ini akan berlaku dan versi bahasa Inggris akan diamandemen untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Indonesia. Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada 31 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. Isisa halaman ini dengan sengaja dibiarkan kosong) Circular Resolution shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. In the event of inconsistency between the Indonesian version and the English version of this Circular Resolution, the Indonesian version of this Circular Resolution will prevail and the English version shall be amended in order to conform with the Indonesian version. This Circular Resolution is made and effective on March 31, 2025 and executed by the Board of Commissioners of the Company. Ithe remainder of this page is intentionally left blank)
Page 5 OCR 0.876
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21. 661 3636 South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-|—— www.bumainternational.com JI. R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia Dewan Komisaris | The Board of Commissioners IAMX261814616 Nama | Ka me: Ronald Serma Jabatan | Title : Komisaris Utama President Commissioner Nama | Name : Soemarno Witoro Soelarno Jabatan | Title : Komisaris Independen | Independent Commissioner Nama | Name : Hamid Awaluddin Jabatan | Title : Komisaris Independen | Independent Commissioner Nama | Name: Akhish Gupta Jabatan | Title: Komisaris | Commissioner
Page 6 OCR 0.894
BUMA PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21. 661 3636 South Guarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l www.bumainternational.com JIR.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia Dewan Komisaris | The Board of Commissioners 'AMX2618 14615 Nama | Name : Ronald Sutardja Jabatan | Title : Komisaris Utama President Commissioner Nama | Name : Soemarno Witoro Soelarno Jabatan | Title : Komisaris Independen | Independent Commissioner x Fond Nama | Name : Hamid Awaluddin Jabatan | Title : Komisaris Independen | Independent Commissioner Nama | Name : Ashish Gupta Jabatan | Title : Komisaris | Commissioner
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA South Guarter Tower
p.1
unresolved
org
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta
p.1 ×6
unresolved
org
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA Ref
p.1 ×2
unresolved
—
DKI
· Independent Commissioner
p.1
unresolved
—
Jawa Barat
· Independent Commissioner
p.1
unresolved
org
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA South Ouarter Tower
p.3 ×2
unresolved
person
Kusumo Wicaksono
· Anggota
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
61 ms
13 Sep 2026 14:45
no text layer - needs OCR