20251218_NOBU_Pemanggilan RUPS_32013968_lamp1.pdf

PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang
n”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“(RUPSLB”) secara fisik dan elektronik (“e-
RUPS") melalui fasilitas Electronic General Meeting System
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") yang
selanjutnya disebut (“Rapat”), yang akan diselenggarakan

pada:
Hari, tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Pukul 1 14.00 WIB
Tempat : Hotel Aryaduta Lippo Village,

401 Boulevard Jend. Sudirman
1300, Lippo Village, Tangerang,
Banten — Indonesia

Dengan mata acara sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026.

2. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
Bank.

Penjelasan:

Agenda kedua mengacu pada Pasal 43 ayat (3)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024
tentang Penetapan Status Pengawasan dan
Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK No. 5
12024”) bahwa dalam hal pengkinian rencana aksi
pemulihan yang dimaksud disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan belum memperoleh persetujuan dalam
RUPS, Bank wajib meminta persetujuan pada RUPS
berikutnya.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan
OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16
IPOJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
("POJK No. 16/2020”), dan Anggaran Dasar Perseroan.

PT Bank Nationalnobu Tbk
Domiciled in Tangerang Regency
("The Company”)

INVITATION TO

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Hereby, The Board of Directors cordialiy invites The
Company's Shareholders to attend the Extraordinary General
Meeting of Shareholders ("EGMS”) physically and
electronically (“e-GMS") through Electronic General Meeting
System provided by PT Kustodian Sentral Efek (“KSEI”)
which hereinafter referred to as (“The Meeting”), which will
be held on:

Day, Date : Thursday, January 15", 2026

Pukul : 02.00 PM (Western Indonesian
Time)

Location : Aryaduta Hotel Lippo Village,
401 Boulevard Jend. Sudirman

1300, Lippo Village, Tangerang,
Banten — Indonesia

With the agenda as follows:
1. Approval of changes to the composition of the
Company's Board of Directors and Board of
Commissioners.

Approval to the changes of composition ofthe member
of the Board Directors and Board of Commissioners of
the Company effectively starting from the closing date
the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders which will be held in 2026.

2. Approval of the Company's Updated Recovery Action
Plan.

The second agenda item refers to Article 43 paragraph
(3) OJK Regulation No. 5 of 2024 on the Determination
of Supervisory Status and the Resolution of Issues in
Commercial Banks (“POJK No. 5/2024”), which
stipulates that in the event of the recovery action plan
update has been submitted to the Financial Services
Authority but has not obtained approval at the General
Meeting of Shareholders (GMS), the Bank is obliged
to reguest approval at the next General Meeting of
Shareholders.

Notes:

1. The meeting is held with reference to OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation
of General Meeting of Shareholders of Public Companies
(POJK No. 15/2020”), Regulation of the Financial
Services Authority of the Republic of Indonesia Number
16 /POJK.04/2020 concerning Implementation of General
Meeting of Shareholders of Public Companies
Electronically (“POJK No. 16/2020”) and the Company's
Articles of Association.

NO

NATIONAL BANK

2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-
masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan
Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat pula
dilihat di laman situs web Perseroan www.nobubank.com
(“Situs Web Perseroan”), aplikasi penyelenggaraan
RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang
dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan
hitps//akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI") dan laman situs

2. In relation to the Meeting, the Company does not send a
separate invitation to each of the Shareholders of the
Company, so this announcement is an official invitation
for all Shareholders of the Company. This invitation can
also be viewed on the Companys website
www.nobubank.com ("Company Website”), the
electronic ' GMS implementation application or
@ASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI") which can be accessed through the
website. KSEI website at hitps://akses.ksei.co.id
(“SASY.KSEI") and the website of the Indonesia Stock

web Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Exchange (“IDX”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam 3. The entitled Shareholders to attend or be represented in
Rapat adalah: The Meeting are:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah
Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang
Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya
tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025
selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB pada PT
Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek
Perseroan yang beralamat di Sopo Del Office Towers
& Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan
Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950 (“BAE”):

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di
dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang
rekening atau kuasa para pemegang rekening yang
namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank
Kustodian di KSEI pada hari Senin tanggal

22 Desember 2025 selambat-lambatnya Pukul
16.00 WIB.

4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam
Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI.

b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
memberikan kuasa secara konvensional.

c. Hadir dalam Rapat secara fisik.

a. For the stocks which are not recorded yet in the
Collective Depository, only the Shareholders or
their authorized representatives whose names are
recorded in The Company's Sharehoiders List at
least on Monday, December 224, 2025 at 04:00
PM (Westem Indonesian Time) at PT Sharestar
Indonesia, — The  Companys — Securities
Administration Bureau, which is addressed at Sopo
Del Office Towers & Lifestyle Tower B, 18” floor,
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan
Mega Kuningan, South Jakarta 12950 (“BAE”).

b. Forthe shares which are recorded in the Collective
Depository, only the account holders or their
authorized representatives whose names are
recorded at the Stock Exchange Member or at
KSEI on Monday, December 22”4, 2025 at
04:00 PM (Western Indonesian Time).

4. The participation of Shareholders who are eligible in the

meeting can be carried out with the following mechanism

a. Attend the meeting electronically through the
@ASY.KSEI application.

b. Represented by another party by giving electronic
power of attorney through the eASY.KSEI application
or give conventional power af attomey.

G. Attend the meeting physically.

. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham 5. The Company appeals to the Shareholders to attend
yang hadir secara elektronik dengan memanfaatkan electronically by using the eASY.KSEI facility, submenu
fasilitas eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang SMS Video located at the AKSes.KSEI facility with the
berada pada fasilitas AKSes.KSEI dengan memperhatikan following provisions:
hal-hal sebagai berikut:

a. Pemegang Saham diharapkan terdaftar dalam
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
KSEI"). Bagi belum terdaftar harap terlebih dahulu
melakukan registrasi melalui situs web KSEI.

b. Pemegang Saham diharapkan membaca panduan
pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia
di situs web eASY.KSEI.

a. Shareholders are expected to be registered in the
KSEI Securities Ownership Reference facility
(“AKSes KSEI). For those who have not
registered, please register first via the KSEI
website.

b. Shareholders are expected to read the electronic
Meeting implementation guide which is available
on the eASY.KSEI website.

NATIONAL BANK

c. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya
disarankan menggunakan peramban (browser)
Mozilla Firefox.

6. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham
yang hadir secara fisik dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
wajib membawa dan menyerahkan fotokopi identitas
diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat dan Surat
Konfirmasi Tertulis Rapat ("KTUR”).

b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
dihimbau untuk melakukan registrasi kehadiran
selambat-lambatnya Pukul 13:00 WIB. Pemegang
Saham atau kuasanya yang hadir setelah rapat
dimulai atau terlambat/gagal registrasi dengan
alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

€. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah
peserta yang dapat memasuki ruang rapat, bila
Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah
datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki
ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan,
tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara
memberikan kuasa kepada pihak independen yang
ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir
Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan,
sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk
hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan
diwakili oleh pihak independen tersebut.

7. Batas waktu pengajuan pernyataan atau deklarasi
kehadiran Pemegang Saham untuk menyatakan kehadiran
fisik atau elektronik disampaikan kepada PT Sharestar
Indonesia melalui email: sharestar.indonesia@gmail.com
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
Rapat yaitu hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 Pukul
12.00 WIB.

8. Mekanisme pemberian kuasa
a. Pemberian Kuasa secara Elektronik:
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang
Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam
Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa
secara elektronik ("e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa
Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE
Perseroan (PT Sharestar Indonesia) dalam fasilitas
@ASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web
Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/). Pemegang saham dapat
juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy
kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang
Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas
@ASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-
Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan
Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal
14 Januari 2026 Pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi,

C. To get the best experience in using the eASY.KSEI
application and/or GMS Video, Shareholders or
their proxies are advised to use the Mozilla Firefox
browser.

6. The Company appeals to the Shareholders to attend

physically with the following provisions:

a. Shareholders or authorized Proxies are reguired to
bring and submit a photocopy of valid personal
identification to the registration officer before
entering the Meeting room and a Written Meeting
Confirmation Letter ("KTUR").

b. To ease the administration arrangement and
Meeting's orderliness, Shareholder or his/her proxy
is encouraged to register their attendance on 1:00
PM (Westem Indonesian Time). Shareholder or
his/her proxy who arrive after the Meeting started
or late/fall to register with any reason, deemed as
absence or will not be accounted in the attendance
guorum.

c. The Company implement restriction numbers of
participant who can enter the meeting room, if
'Shareholder or his/her proxy that has arrived in the
Meeting premises, but cannot enter the Meeting
room due to the limited room capacity, may still
exercise his/her rights by granting power to an
independent party appointed by the Company by
completing and signing the power of attorney
provided by the Company, so then they may still
use their rights to attend and cast vote in the
Meeting by represented by the independent party.

7. The deadline for submitting a statement or declaration of

attendance of Shareholders to deciare physical or
electronic presence is submitted to PT Sharestar
Indonesia via email to:sharestar-indonesia@gmail.com
no later than 1 (one) working day prior to the holding of
the Meeting, namely Wednesday, January 14”, 2026 at
12:00 PM (Westem Indonesian Time).

8. Authorization Mechanism.

a. Electronic Authorization:
The Company recommends to Shareholders,
whose shares are registered in the Collective
Custody of KSEI to grant power of attorney
electronically ("e-Proxy”") to an Independent Proxy,
namely a representative appointed by the
Company's BAE (PT Sharestar Indonesia) in the
@ASY.KSEI facility located on the Securities

Ownership Website /AKSes.KSEI
(hitos//aksesksei.co.id). Shareholders may also

grant power of attorney electronically/e-Proxy to the
Proxy appointed by the Shareholders or to KSEI
Participants through the eASY.KSEI facility. The
granting of power of attorney electronically/e-Proxy
can be made from the date of the Invitation to the
Meeting up to 1 (one) working day prior to the
Meeting, which is Wednesday. January 14". 2026
at 12:00 PM (Western Indonesia Time). Members of

(@NOBU

/ NATIONAL BANK

anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham

the Board of Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the Company

Perseroan. cannot act as proxies for the Companys
Shareholders.
b.Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar b. Non-electronic power of attorney (outside the
mekanisme eASY.KSEI): @ASY.KSEI mechanism):

Oo Shareholders may grant power of attorney
outside the eASY.KSEI mechanism, by

0 Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di
luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh

formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan
(www.nobubank.com). Surat Kuasa yang telah
diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai,
kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy
kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email
kepada: sharestar.indonesia@gmail.com paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin,
tanggal 12 Januari 2026 Pukul 16.00 WIB. Surat
Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung
atau melalui surat tercatat kepada BAE
Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia, dengan
alamat: Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower
B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.
1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
12950, dan diterima oleh BAE paling lambat 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin,
tanggal 12 Januari 2026 Pukul 16.00 WIB.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
kuasa Pemegang Saham namun suara yang
mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang
berbentuk Badan Hukum lainnya seperti
perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana
pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian
berikut pengesahannya, anggaran dasar berikut
perubahan-perubahannya yang terbaru dan
lengkap beserta — persetujuan/penerimaan
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar
tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia atau dari instansi
lainnya yang berwenang berikut dokumen yang
memuat susunan pengurus terakhir.

downloading the Power of Attorney form on the
Companys website (www.nobubank.com).
Power of attorney that has been completely
filed out and signed on stamp duty, then
scanned and sent along with a copy of identity
card” (KTP/Passport) via email to:
sharestar.indonesia@gmail.com no later than 3
(three) working days before the date of the
Meeting, on Monday, January 12", 2026 at
4:00 PM (Western Indonesia Time). The original
Power of Attorney must be submitted in person
or by registered letter tothe Company's BAE, at
the address: Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, 18" floor, Jl. Mega Kuningan Barat Ill,
Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South
Jakarta 12950, and received by BAE no later
than 3 (three) working days before the date of
the Meeting, on Monday, January 12”, 2026 at
4:00 PM (Western Indonesia Time). Members
of the Board of Directors, members of the Board
of Commissioners and employees of the
Company may act as proxies for the
Shareholders, but their votes will not be counted
in the voting.

0 For Shareholders of the Company in the form of
Legal Entities such as limited liability
companies, cooperatives, foundations or
pension funds, please include a copy of the
latest and complete articles of association as
well as ratification of the deed of establishment
and approval of the latest amendments to the
articles of association from the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia
or from other authorized agencies along with the
final composition of the board of the leaders.

9. Tata Tertib dan Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak 9. Rules of Conduci'and Meeting matwials have beon
tanggal ' Pemanggilan RUPS sampai dengan available from the date of the invitation to the GMS until
penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen the holding of the GMS in the form of electronic copies of
elektronik (soft copy) yang dapat diperoleh melalui situs documents that can be obtained through the Company's
web Perseroan (www.nobubank.com). website (www.nobubank.com).

Tangerang, 23 Desember 2025 Tangerang, December 23", 2025
PT Bank Nationalnobu Tbk PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi Board of Directors