20251222_GPSO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32014769_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menerima pengunduran diri :
- Nyonya SURIAWATI TAMIN, selaku Direktur Keuangan Perseroan:
- Tuan DANIEL GUNAWAN, selaku Direktur Operasional Perseroan,
- Nona PRISCILLA VIKANANDA MARGAKA, selaku Komisaris Perseroan,
- Tuan SIDIK PERMANA RAMADAN, selaku Komisaris Independen Perseroan:
dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya
dalam Perseroan.

b. Mengangkat :
- Tuan DIONYSIUS TJOKRO, selaku Direktur Utama Perseroan:
- Tuan AXEL TOBIAS JOEL, selaku Direktur Perseroan:
- Tuan KARNADI MARGAKA, selaku Komisaris Utama Perseroan:
- Tuan ADI SULAIMAN, selaku Komisaris Perseroan,
- Tuan PURWAN HABIBIE SISWANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Cc. Menetapkan dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah

sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan DIONYSIUS TJOKRO
Direktur : Tuan AXEL TOBIAS JOEL
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan KARNADI MARGAKA
Komisaris : Tuan ADI SULAIMAN

Komisaris Independen : Tuan PURWAN HABIBIE SISWANTO

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Ta”

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Mata Acara Kedua :

a Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan
maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 596 (lima persen) dari jumlah gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024, serta memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas
pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu 12 bulan
ke depan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 19 Desember 2025.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat