20251222_SGRO_Pemanggilan RUPS_32014711_lamp1.pdf

2. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan        2.    Approval of the changes to the composition
   Komisaris Perseroan.                                  of the Board of Commissioners of the
                                                         Company
   Sehubungan          dengan       permohonan           In connection with the resignation of Mr. Eka
   pengunduran diri Bapak Eka Dharmajanto                Dharmajanto Kasih from his position as the
   Kasih dari kedudukannya sebagai Komisaris             President Commissioner of the Company
   Utama Perseroan yang disampaikan pada                 which was rendered on 18 November 2025
   tanggal 18 November 2025 dan telah                    and has been disclosed to the public and
   diumumkan kepada publik dan dilaporkan                reported to the Financial Services Authority
   kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat           through the Company's letter number
   Perseroan     nomor      1685/SA/XI/25/RO/GC          1685/SA/XI/25/RO/GC dated 27 November
   tanggal 27 November 2025, maka dalam                  2025, therefore in order to comply with the
   rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK               provision of Article 27 POJK Number
   Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan             33/POJK.04/2014 concerning the Board of
   Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan                Directors and Board of Commissioners of
   Publik, Perseroan wajib menyelenggarakan              Issuers or Public Companies, the Company is
   RUPS untuk memutuskan permohonan                      obliged to hold a GMS to resolve and decide
   pengunduran diri anggota Dewan Komisaris              on the resignation of the member of the
   tersebut di atas. Selanjutnya Komisaris Utama         Board of Commissioners mentioned above.
   Perseroan akan dijabat oleh individu yang             Thereafter, the President Commissioner of
   diangkat dan disetujui oleh RUPS berdasarkan          the Company shall be held by an individual
   usulan dari pemegang saham pengendali                 appointed and approved by the GMS upon
   Perseroan.                                            the nomination of the controlling
                                                         shareholder.

3. Persetujuan atas pemberian pembebasan dan       3. Approval of the granting of full release and
   pelunasan tanggung jawab sepenuhnya                discharge to the current members of the Board
   (acquit de charge) kepada Direksi dan              of Directors and the Board of Commissioners
   Dewan Komisaris Perseroan.                         of the Company.
   Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab            The full release and discharge to the current
   sepenuhnya (acquit de charge) kepada               members of the Board of Directors and the
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan              Board of Commissioners of the Company is
   diberikan berdasarkan keputusan RUPS.              granted based on decision of the GMS.

Catatan:                                           Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan        1. This invitation constitutes as the official
   resmi RUPS, sehingga Perseroan tidak               invitation of the GMS, hence the Company
   mengirimkan undangan tersendiri kepada             does not send a separate invitation to each
   Pemegang Saham.                                    Shareholder.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau           2. The Shareholders that are entitled to be
   diwakili secara fisik maupun elektronik dan        physically or electronically present or be
   mengeluarkan suara dalam RUPS:                     represented at the GMS and cast vote are:

   a. untuk saham-saham Perseroan yang                  a. for the shares of the Company that are not
      belum dimasukkan ke dalam Penitipan                  kept in a Collective Custody at PT
      Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek                Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
      Indonesia (”KSEI”), hanya Pemegang                   only legitimate Shareholders whose name

      Saham yang sah yang namanya tercatat                 are registered in the Company’s
      dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan                Shareholders Register at the closing of
      pada hari Jumat, tanggal 19 Desember                 stock trading in Indonesia Stock Exchange
      2025     sampai    dengan     penutupan              on Friday, 19 December 2025.
      perdagangan saham di Bursa Efek
      Indonesia.
   b. untuk saham-saham Perseroan yang                 b. for the shares of the Company that are kept
      berada di dalam Penitipan Kolektif di KSEI,         in the Collective Custody at KSEI, only
      hanya Pemegang Saham yang sah yang                  legitimate Shareholders whose names are
      namanya tercatat pada Daftar Pemegang               registered in the Account Holder Register
      Rekening di KSEI atau Daftar Pemegang               in KSEI or the Shareholders Register
      Saham yang dikelola oleh Pemegang                   managed by the Securities Account
      Rekening      Efek    pada    penutupan             Holder at the closing of stock trading on
      perdagangan saham pada hari Jumat,                  Friday, 19 December 2025.
      tanggal 19 Desember 2025.
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan             3. Shareholders of the Company that are not
   hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasa               presented in the GMS, may appoint a proxy
   (”Kuasa Pemegang Saham”) untuk mewakili             (“Proxies of the Shareholders”) to represent
   dirinya dalam RUPS termasuk untuk                   oneself in the GMS, included to cast its voting
   mengeluarkan suara dalam RUPS atas                  rights in the GMS pursuant to the legitimate
   namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang          Power of Attorney (“Power of Attorney”).
   sah (”Surat Kuasa”). Anggota Direksi, anggota       Members of the Board of Directors, the Board
   Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan,             of Commissioners, and the employees of the
   diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa          Company may act as the Proxies of the
   Pemegang Saham dalam RUPS, namun suara              Shareholders of the Company in the GMS, but
   yang mereka keluarkan selaku Kuasa                  their voting rights as Proxies of the
   Pemegang Saham tidak dihitung dalam                 Shareholders shall not be calculated during
   pemungutan suara.                                   the voting.

4. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin       4. The Power of Attorney as referred to in point
   (3) di atas dapat digunakan dengan ketentuan        (3) shall be used with the following
   sebagai berikut:                                    conditions:
   a. Menggunakan Surat Kuasa Non-Elektronik           a. Using a Non-Electronic Power of Attorney
       yang dapat diunduh melalui laman                    that can be downloaded on the
       Perseroan      (www.sampoernaagro.com)              Company’s                        website
       atau melalui e-Proxy yang dapat diakses             (www.sampoernaagro.com) or through e-
       secara elektronik di platform eASY.KSEI.            Proxy that can be accessed electronically
                                                           in the eASY.KSEI platform.

   b. Surat Kuasa Non Elektronik yang sudah            b. Non-Electronic Power of Attorney in
      diisi dan ditandatangani sebagaimana                complete and signed version can be
      mestinya dapat dikirimkan ke alamat Biro            submitted to the Securities Administration
      Administrasi Efek Perseroan yaitu:                  Bureau of the Company at:

       PT DATINDO ENTRYCOM                                 PT DATINDO ENTRYCOM
       (Biro Administrasi Efek Perseroan)                  (Securities Administration Bureau of the
                                                           Company)
       Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120                Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
       T : 021-3508077                                     P : 021-3508077
       F : 021-3508078                                     F : 021-3508078

       Surat Kuasa Non Elektronik tersebut harus           Such Non-Electronic Power of Attorney
       sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek          must be received by the Securities
       Perseroan paling lambat pada hari Senin,            Administration Bureau of the Company
       12 Januari 2026 sampai dengan pukul                 no later than Monday, 12 January 2026
       16.00 WIB.                                          until 16.00 WIB.

   c. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy) melalui         c. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)
      eASY-KSEI     dapat      diberikan  oleh            through eASY-KSEI can be given by
      Pemegang Saham kepada perwakilan Biro               Shareholders to the representatives of
      Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT               Securities Administration Bureau of the
      Datindo Enterycom selaku pihak yang                 Company namely PT Datindo Enterycom
      ditunjuk oleh Perseroan (Penerima Kuasa             as the appointed party by the Company
      Independen) melalui eASY.KSEI pada                  (Independent Power of Attorney) through
      tautan    https://akses.ksei.co.id  yang            eASY.KSEI     at   https://akses.ksei.co.id
      disediakan oleh KSEI sejak Pemanggilan              provided by KSEI since the GMS invitation
      RUPS hingga paling lambat 1 (satu) hari             until no later than 1 (one) working day
      kerja sebelum penyelenggaraan RUPS,                 before the GMS, on Monday, 12 January
      pada hari Senin, 12 Januari 2026, sampai            2026, until 12.00 WIB.
      dengan pukul 12.00 WIB.

   d. Bagi Pemegang Saham yang memberikan              d. Shareholders who provide their proxies
      kuasanya secara elektronik melalui                  electronically through eASY.KSEI are
      eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan               expected to vote (e-voting) altogether with
      suara (e-voting) bersamaan dengan                   the grant of power of attorney in each item
      pemberian kuasa pada setiap mata acara              of GMS’ agenda through the eASY.KSEI.
      RUPS melalui eASY.KSEI tersebut.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi            5. To ease the arrangement of the GMS, the
   tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa           Shareholders or their legitimate proxies are
   Pemegang Saham diminta dengan hormat                required to present at the venue of the GMS
   untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) menit         at least 30 (thirty) minutes before the physical
   sebelum RUPS Fisik atau E-RUPS dimulai.             GMS and Electronic GMS starts. Shareholders
   Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                  or Proxies Shareholders who present after the
   Saham yang hadir setelah RUPS dinyatakan            GMS declared open by the Chairman of the
   dibuka oleh Ketua RUPS, akan dianggap tidak         GMS, will not be considered present and
   hadir dan oleh karenanya tidak dapat                therefore can not propose or question and can
   mengajukan usul atau pertanyaan serta tidak         not issue a vote in the GMS.
   dapat mengeluarkan suara dalam RUPS.

6. Perseroan telah menunjuk pihak independen        6. The Company has appointed independent
   yaitu PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi        parties namely PT Datindo Entrycom
   Efek Perseroan) dan Notaris Liestiani Wang,         (Securities Administration Bureau of the
   S.H., M.Kn. sebagai pihak yang akan                 Company) and Notary Liestiani Wang, S.H.,
   melakukan validasi terhadap Pemegang                M.Kn. as the parties who will be validating the
   Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang            Shareholders and/or their legitimate proxies
   hadir beserta jumlah saham yang mereka              that are present and the number of shares in
   wakili dalam RUPS dan menghitung hasil              which they represent in the GMS and count
   pemungutan suara selama RUPS.                       the results of the voting during the GMS.

7. Aturan-aturan mengenai jalannya RUPS,           7. The rules regarding the proceedings of the
   termasuk prosedur pemungutan suara (voting),       GMS, including voting procedures, are set out
   dituangkan dalam dokumen Tata Tertib RUPS,         in the GMS Rules of Conduct, and the GMS
   dan bahan mata acara RUPS tersedia di situs        agenda material is available on the
   laman Perseroan (www.sampoernaagro.com)            Company’s                           website
   yang dapat diakses dan diunduh di situs laman      (www.sampoernaagro.com) that can be
   Perseroan sejak Pemangggilan ini.                  accessed and downloaded on the Company’s
                                                      website since this Invitation.

           Jakarta, 22 Desember 2025                         Jakarta, 22 December 2025
             PT Sampoerna Agro Tbk                             PT Sampoerna Agro Tbk
                      Direksi                                   The Board of Directors