Back to announcement
20251218_IJEE_Perubahan Pengurus_32014054_lamp2.pdf
Board change Needs review IJEESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Page 2
Page 3
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ------
keputusannya tertanggal 20-08-2018 (dua puluh Agustus --
dua ribu delapan belas) Nomor --------------------------
AHU-0039339.AH.01.01.TAHUN 2018; Anggaran dasar -------
tersebut telah beberapa kali diubah, dan terakhir -----
anggaran dasar tersebut telah diubah dan disusun ------
kembali sehubungan dengan perubahan bentuk badan usaha-
perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing,---
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal-
17-07-2025 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh lima)--
Nomor 12; Akta perubahan mana telah mendapat ----------
persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia dengan ---
surat keputusannya Nomor AHU-0047195.AH.01.02.TAHUN ---
2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik -------
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0188757; keduanya --------
tertanggal 18-07-2025 (delapan belas Juli dua ribu dua-
puluh lima); ------------------------------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 17-07-2025 (tujuh --
belas Juli dua ribu dua puluh lima) Nomor 12; Akta -----
mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data dari Kementerian Hukum Republik --------
Indonesia tertanggal 18-07-2025 (delapan belas Juli dua
ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0312951 (untuk-
selanjutnya disebut "Perseroan"); ---------------------
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. ----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan ------
terlebih dahulu dalam akta ini : ----------------------------
2
Page 4
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil --------
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PARA ----
PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --
LUAR BIASA Perseroan tertanggal 12-11-2025 (dua belas -------
November dua ribu dua puluh lima)(untuk selanjutnya disebut -
"Keputusan"); -----------------------------------------------
-bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh -
pemegang saham Perseroan, yaitu : ---------------------------
a. PT JARINGAN INFRA ANDALAN selaku pemilik dan/atau ------
pemegang 711.652.120 (tujuh ratus sebelas juta enam ----
ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh) saham -----
dalam Perseroan; ---------------------------------------
b. PT LINTAS MAJU MAXIMA, selaku pemilik dan/atau ---------
pemegang 2.120.900 (dua juta seratus dua puluh ribu ----
sembilan ratus) saham dalam Perseroan; dan -------------
c. NTT e-ASIA Pte Ltd selaku pemilik dan/atau -------------
pemegang 685.781.921 (enam ratus delapan puluh lima ----
juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus
dua puluh satu) saham dalam Perseroan; -----------------
sehingga Keputusan tersebut sah dan mengikat sesuai ketentuan
Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"); ---------
-bahwa penghadap dengan ini menyatakan menjamin dan ---------
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan----
tandatangan-tandatangan yang tercantum dalam Keputusan-------
3
Page 5
tersebut serta kewenangan-kewenangan dari para---------------
penandatangannya;--------------------------------------------
-bahwa asli Keputusan tersebut diberikan kepada saya, Notaris
untuk dilekatkan pada minuta akta ini;-----------------------
-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut hendak-------
menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris;------
-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di----
atas, penghadap menjalankan kuasa tersebut, menerangkan bahwa
para pemegang saham Perseroan telah mengambil Keputusan, hal-
hal sebagai berikut: ----------------------------------------
Menyetujui: --------------------------------------------
a. Menerima pengunduran diri tuan ERWIN TANJUNG dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif ----
sejak tanggal pengunduran dirinya, tanggal -------
09-09-2025 (sembilan September dua ribu dua puluh
lima), dengan ucapan terima kasih atas kontribusi-
dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya --
sebagai anggota Direksi Perseroan. ---------------
b. Mengangkat tuan ANDREW selaku Direktur Perseroan -
yang baru, untuk sisa masa jabatan Direktur yang -
digantikannya. -----------------------------------
c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------
Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ------
Keputusan sampai dengan penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 -
(dua ribu dua puluh lima) yang akan --------------
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua ----
puluh enam), dengan tidak mengurangi hak Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ------
sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut: ----------
4
Page 6
DIREKSI ------------------------------------------
-Direktur Utama penghadap tuan HERMANSJAH --
HARYONO, tersebut; ---------
-Direktur Tuan RUDY CHANDRA, lahir di
Jakarta, pada tanggal ------
22-05-1979 (dua puluh dua -
Mei seribu sembilan ratus --
tujuh puluh sembilan), -----
swasta, Warga Negara -------
Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan --
BDN I Nomor 12, Rukun ------
Tetangga 010, Rukun Warga --
011, Kelurahan Cilandak ----
Barat, Kecamatan Cilandak; -
-pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan ---------------
3174062205790003. ----------
-Direktur Tuan MOHAMMAD MUSTAGHFIRIN,
lahir di Gresik, pada ------
tanggal 13-04-1967 (tiga ---
belas April seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh), ---
swasta, Warga Negara -------
Indonesia, bertempat tinggal
di Kota Bekasi, Pura Melati
Indah Blok F-14, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga --
020, Kelurahan Jatirahayu, -
5
Page 7
Kecamatan Pondok Melati; ---
-pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan ---------------
3275121304670001. ----------
-Direktur Tuan YASUYUKI NAGAE, lahir -
di Jepang, pada tanggal ----
01-11-1965 (satu November --
seribu sembilan ratus enam -
puluh lima), swasta Warga --
Negara Jepang, beralamat di-
Otemachi First Square, East-
Tower, 1-5-1 Otemachi, -----
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116,-
Jepang; --------------------
-pemegang Paspor Nomor: ----
TT3007034 yang berlaku -----
hingga tanggal 27-01-2033 --
(dua puluh tujuh Januari dua
ribu tiga puluh tiga). -----
-Direktur Tuan HIRONORI ENDA, lahir --
di Jepang, pada tanggal ----
12-10-1970 (dua belas ------
Oktober seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh),swasta --
Warga Negara Jepang, -------
beralamat di Otemachi First-
Square, East Tower, 1-5-1 --
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8116, Jepang; ----------
6
Page 8
-pemegang Paspor Nomor: ----
MJ4543091 yang berlaku -----
hingga tanggal 07-03-2030 --
(tujuh Maret dua ribu tiga -
puluh). --------------------
-Direktur Tuan YUICHI KUMAKI, lahir --
di Jepang, pada tanggal ----
09-10-1975 (sembilan Oktober
seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), swasta, Warga -
Negara Jepang, beralamat di-
Otemachi First Square, East-
Tower, 1-5-1 Otemachi, -----
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116,-
Jepang; --------------------
-pemegang Paspor Nomor: ----
TS4521198 yang berlaku -----
hingga tanggal 07-03-2030 --
(tujuh Maret dua ribu tiga -
puluh). --------------------
-Direktur Tuan ANDREW lahir di Gresik,
pada tanggal 03-04-1985 ----
(tiga April seribu sembilan
ratus delapan puluh lima), -
swasta, Warga Negara -------
Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Utara, Apartemen
Green Bay Pluit Tower ------
B/17/CB, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 010, Kelurahan -
7
Page 9
Pluit, Kecamatan -----------
Penjaringan; ---------------
-pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan ---------------
3173060304850013. ----------
DEWAN KOMISARIS ----------------------------------
-Komisaris Utama Tuan YUNE MARKETATMO, lahir-
di Klaten, pada tanggal ----
19-06-1969 (sembilan belas--
Juni seribu sembilan ratus--
enam puluh sembilan), ------
swasta, Warga Negara -------
Indonesia, bertempat tinggal
di Kota Tangerang Selatan, -
Bukit Serpong Mas, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga --
007, Kelurahan Pakulonan, --
Kecamatan Serpong Utara; ---
-pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan ---------------
3674021106690006. ----------
-Komisaris Tuan REO KUSAKA, lahir di -
Jepang, pada tanggal -------
18-11-1976 (delapan belas --
November seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh enam), ---
swasta, Warga Negara Jepang,
beralamat di Otemachi First
8
Page 10
Square, East Tower, 1-5-1 --
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8116, Jepang; ----------
-pemegang Paspor Nomor: ----
TT2100528 yang berlaku -----
hingga tanggal 28-03-2032 --
(dua puluh delapan Maret dua
ribu tiga puluh dua). ------
-Komisaris ---------------------------------------
Independen Tuan KRISNARAGA SYARFUAN, --
lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 24-02-1953 (dua ----
puluh empat Februari seribu-
sembilan ratus lima puluh --
tiga), swasta, Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan --
Bangka VIII A/14, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga --
012, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Prapatan;
-pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan ---------------
3174032402530002. ----------
-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---
saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan --
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta -------
pemberitahuan data Perseroan dari instansi yang berwenang dan
9
Page 11
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----------
persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut dan untuk -
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen --
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----------
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---------
-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan
kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda yang disampaikan -
kepada saya, Notaris, dan penghadap telah membubuhkan sidik -
jari ibu jari kanan pada lampiran yang dibuat secara --------
terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari minuta akta ini dan selanjutnya penghadap --
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ---
--------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, --
Kecamatan Pondokgede, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor: 3275084101690057. ------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------
2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat --
10
Page 12
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik
p.3
unresolved
org
ASIA Pte Ltd
p.4
unresolved
person
FITRI RAHAYU
p.11
unresolved
person
SABIKHAN
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
346 ms
12 Sep 2026 22:32
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'ERWIN TANJUNG',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'ahwa para pemegang saham Perseroan telah '
'mengambil Keputusan, hal- hal sebagai berikut: '
'---------------------------------------- '
'Menyetujui: '
'-------------------------------------------- a. '
'Menerima pengunduran diri tuan ERWIN TANJUNG '
'dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, '
'efektif ---- sejak tanggal pengunduran dirinya, '
'tanggal ------- 09-09-2025 (sembilan September '
'dua ribu dua puluh lima), dengan ucapan terima '
'kasih atas kontribusi- dan pemikirannya selama '
'melaksanaka'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}