Back to announcement
20251218_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32014198_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2025
PT TIMAH TBK
Direksi PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah The Board of Directors of PT TIMAH Tbk (the “Company”), hereby conveys the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (“Rapat”) sebagai berikut: summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Year
2025 (the “Meeting”) as follows:
1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: 1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided the
following:
a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company,
dilaksanakannya Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS on the e-RUPS provider’s website at www.easy.ksei.co.id, the Indonesia
www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Stock Exchange website, , and the Company’s website at www.timah.com, all
Perseroan www.timah.com, kesemuanya terbit pada hari Senin, tanggal 10 of which were published on Monday, November 10, 2025;
November 2025;
b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat b. The invitation of the Meeting to the Shareholders, which was made through
yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the e-
Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs RUPS provider’s website at www.easy.ksei.co.id, the Indonesia Stock
web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.timah.com; Exchange website, , and the Company’s website at www.timah.com, all of
kesemuanya terbit pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025; which were published on Tuesday, November 25, 2025;
c. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan c. Additionally, pursuant to the provisions of Article 18 Paragraph (1) of the
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 15/POJK.04/2020
dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), bahan concerning the Planning and Covening of General Meeting of Shareholders
mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan of Publicly Listed Companies (“POJK 15/2020”), the materials of the Meeting
dan/atau e-RUPS sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan could be accessed and downloaded through the Company's website and/or
penyelenggaraan Rapat. e-GMS since the date of the summon of the Meeting until the day of the
Meeting.
1
Page 2
2. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, pukul 14.35 2. The Meeting was held on Wednesday, December 17, 2025 starting from 14.35
WIB sampai pukul 15.32 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur West Indonesian Time (WIB) until 15.32 WIB at Flores Ballroom, Hotel
Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710. Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710.
3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan 3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its legal
Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang secara bersama-sama proxies) and Series B Shareholders and/or their proxies all of which representing
mewakili sejumlah 5.933.525.962 saham atau merupakan 79.67% dari jumlah a total of shares 5.933.525.962 or approximately 79.67% of the total shares with
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. valid voting rights issued by the Company.
4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro Administrasi Efek PT 4. The Company has appointed independent parties which are Securities
EDI Indonesia dan Kantor Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., untuk melakukan Administration Bureau PT EDI Indonesia and Notary Office of Ashoya Ratam,
perhitungan suara dan/atau melakukan validasi pemungutan suara dalam Rapat. S.H., M.Kn., to count and/or validate the votes of the Meeting.
5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen dan dihadiri oleh seluruh 5. The Meeting was chaired by President/Independent Commissioner and was
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang menjabat sampai dengan attended by all members of the Board of Commissioners and members of the
tanggal Rapat diselenggarakan yaitu sebagai berikut: Board of Directors, who assumed their respective positions until the date of the
Meeting as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
1. Agus Rohman, Komisaris Utama/Independen 1. Agus Rohman, President/Independent Commissioner
2. Rizani Usman, Komisaris 2. Rizani Usman, Commissioner
3. Yuslih Ihza, Komisaris Independen 3. Yuslih Ihza, Independent Commissioner
4. M Hita Tunggal, Komisaris Independen 4. M. Hita Tunggal, Independent Commissioner
5. Eniya Listiani Dewi, Komisaris 5. Eniya Listiani Dewi, Commissioner
Direksi Board of Directors
1. Restu Widiyantoro, Direktur Utama 1. Restu Widiyantoro, President Director
2. Harry Budi Sidharta, Wakil Direktur Utama 2. Harry Budi Sidharta, Vice President Director,
3. Handy Ganiardi, Direktur Operasi 3. Handy Ganiardi, Director of Operations
4. Suhendra Ratuprawiranegara, Direktur Pengembangan Usaha 4. Suhendra Ratuprawiranegara, Director of Business Development
5. Fina Eliani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 5. Fina Eliani, Director of Finance and Risk Management
6. Ilhamsyah Mahendra, Direktur Produksi dan Komersial 6. Ilhamsyah Mahendra, Director of Production and Commercial
6. Rapat juga dihadiri oleh anggota Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, 6. The meeting was also attended by members of the Audit Committee, Integrated
Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk
Monitoring Committee.
7. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada Tata 7. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to
Tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui web the rules of the Meeting, as informed to the Shareholders through the Company’s
2
Page 3
Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata Tertib Rapat memuat tentang kuorum website prior to the commencement of the Meeting. The rules of the Meeting
kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan, stipulate the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the
serta prosedur pemungutan suara. procedures of rendering queries and/or giving opinion and the voting procedures.
8. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat, 8. The Mechanism of taking resolutions in the Meeting, as stipulated in the Rules of
secara ringkas adalah sebagai berikut: the Meeting, in summary is as follows:
a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka resolutions failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolutions
keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana: shall be adopted by voting in the following manner:
(i) untuk Mata Acara Rapat Pertama, keputusan adalah sah jika disetujui (i) For the First Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by the
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham holders of Series A Dwiwarna shares and other shareholders and/or their
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili authorised representatives who together represent more than 2/3 (two-
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan third) of the total number of voting shares present.
hak suara yang hadir. Specifically, for amendments to the Articles of Association related to
Secara khusus, untuk perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan changes in rights attached to shares of a certain share classifications, a
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, keputusan resolution shall be valid if approved by more than 3/4 (third-fourth) of the
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari shares in the affected share classifications with voting rights present.
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak dengan hak suara
yang hadir.
(ii) untuk Mata Acara Rapat Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui (ii) For the Second Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham more than 1/2 (one half) of the total number of voting shares present;
dengan hak suara yang hadir; dan and
(iii) untuk Mata Acara Rapat Ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham (iii) for the Third Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by
lainnya atau wakil mereka yang sah yang secara bersama-sama Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders or their
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham respective legal proxies all of which representing at least more than 1/2
dengan hak suara yang hadir; (one half) of the total shares with voting rights present;
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang with due observance to the provisions of the Articles of Association of the
berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan. Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to
the Company.
b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of
terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang tidak setuju dan/atau which those who are willing to cast votes to disagree and/or abstain, are
memberikan suara abstain untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu permitted to raise their hands and submit their completed voting cards to the
suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat officers of the Meeting. Those who do not raise their hands and those who
tangan dan mereka yang memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan cast abstain votes, shall be deemed to have cast the same votes as the
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. majority Shareholders’s votes.
3
Page 4
9. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau 9. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with
kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan the opportunity to render queries and/or opinions in writing, related to each
secara tertulis, atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan. agenda of the Meeting.
10. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara: 10. Meeting resolutions and voting result:
Mata Acara Rapat Pertama The First Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Approval for the amendment to the Articles of Association of the Company.
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions :
memberikan pendapat : 1 (satu) Pemegang saham yakni pemegang saham 1 (one) Shareholder, namely series A Dwiwarna Shareholder, who approved
Seri A Dwiwarna yang menyetujui perubahan hak-hak dari Saham Seri A the changes to the rights of series A Dwiwarna Shareholder.
Dwiwarna.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut: The results of the vote count are as follows:
1. Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan 1. In relation to the amendment of Article 5 of the Company's Articles of
mengenai penyesuaian hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Association concerning the adjustment of the special rights of the Series
A Dwiwarna shareholder, such amendment was approved by 1 (one)
Dwiwarna, telah disetujui sebanyak 1 (satu) lembar saham atau 100%
share or 100% of the Series A Dwiwarna shareholder as the affected
pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagai pemegang saham yang shareholder.
terdampak.
2. Adapun untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memuat 2. As for the amendment to the Company's Articles of Association
ketentuan selain mengenai angka 1 diatas, dapat disampaikan bahwa: containing provisions other than those referred to in point 1 above, it can
be conveyed that:
Setuju 5.449.580.469 91,84% Agree 5.449.580.469 91.84%
Tidak Setuju 366.796.350 6,18% Do Not Agree 366.796.350 6.18%
Abstain 117.149.143 1,97% Abstain 117.149.143 1,9176575%
dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat. from all shareholders present at the meeting.
4
Page 5
d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam 1. To approve the amendment to the Company's Articles of Association,
rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, among others, in order to comply with prevailing laws and regulations and
termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan policies, including Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment
Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, including the
Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran approval of the amendment to Article 5 of the Company's Articles of
Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Association concerning the adjustment of the special rights attached to
Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia. the Series A Dwiwarna Shares owned by the Republic of Indonesia.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran 2. To approve the restatement off all provisions of the Company’s Articles
Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan of Association into a complete codification version in connection with the
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di amendments referred to in point 1 of the resolution above.
atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan 3. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan the right of substitution, to take all necessary actions related to the
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun resolutions of this Meeting, including drafting and restating the entire
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and granting
suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk power with the right of substitution to submit to the competent authorities
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan to obtain acknowledgement of receipt of notification and approval of
tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran amendments to the Articles of Association of the Company, to do
Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan everything deemed necessary and useful for this purpose without
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang exception, including making additions and/or amendments to the
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau amendments to the Articles of Association, if required by the competent
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut authorities.
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Mata Acara Rapat Kedua The Second Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to
Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Approve the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 and
(RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the Period 2026-2030, including
Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya. any other amendments.
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : 1
memberikan pendapat : 1 (satu) orang mewakili pemegang saham Seri B (one) person representing the majority Series B shareholders .
Terbanyak.
5
Page 6
Bahwa sehubungan dengan hal di atas, pemegang saham Seri B Terbanyak In relation to the above, the majority Series B shareholders essentially
menyampaikan pada intinya sebagai berikut: conveyed the following:
Bahwa sehubungan dengan usulan pemberian kewenangan untuk pemberian In accordance with the proposed granting of authority to approve the RKAP
persetujuan atas RKAP Tahun 2026 dan RJPP Tahun 2026-2030, perwakilan for 2026 and RJPP for 2026-2030, representatives from MIND ID, as the
dari MIND ID selaku pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan agar majority Series B shareholders, requested that in preparing the RKAP for
dalam melakukan penyusunan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Tahun 2026- 2026 and RJPP for 2026-2030, the Company should (i) pay attention to
2030, Perseroan agar (i) memperhatikan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip compliance with the principles of good corporate governance, including the
tata kelola perusahaan yang baik, termasuk prinsip transparansi dan principles of transparency and fairness, and (ii) ensure compliance with the
kewajaran, serta (ii) memastikan pemenuhan terhadap persyaratan, requirements, provisions and policies applicable in the State-Owned
ketentuan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Enterprise.
Negara.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 5.710.249.937 96,24% Agree 5.710.249.937 96.24%
Tidak setuju 106.154.282 1,79% Do Not Agree 106.154.282 1.79%
Abstain 117.121.743 1,97% Abstain 117.121.743 1.97%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih Granting authority and power to the Board of Commissioners, with prior
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B written approval from the Majority Series B Shareholders, to approve the
Terbanyak untuk menyetujui RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026 Annual Work Plan and Budget (RKAP) and the 2026-2030 Long-Term
2026-2030, termasuk perubahannya. Business Plan (RJPP), including any amendments thereto.
Mata Acara Rapat Ketiga The Third Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Perubahan Pengurus Perseroan. The change of the Board of the Company.
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions :
memberikan pendapat : Tidak Ada. None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 5.710.463.844 96,24% Agree 5.710.463.844 96.24%
Tidak setuju 105.940.375 1,79% Do Not Agree 105.940.375 1.79%
Abstain 117.121.743 1,97% Abstain 117.121.743 1.97%
6
Page 7
d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Andi Seto Gadhista 1. To ratify the honorable dismissal of Mr. Andi Seto Gadhista Asapa as
Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan yang diangkat Director of Human Resources of the Company, who was appointed
based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of
berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 2 Mei
Shareholders of 2025 dated May 2, 2025, effective as of November 17,
2025, terhitung sejak tanggal 17 November 2025, dengan ucapan terima 2025, with gratitude for his contributions of energy and ideas during his
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama tenure as a member of the Company's Management.
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat Sdri. Ratih Mayasari sebagai Direktur Sumber Daya 2. Appointment Ms. Ratih Mayasari as Director of Human Resources of
Manusia Perseroan. the Company.
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud 3. The term of office of the members of the Board of Directors appointed
pada angka 2, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan as referred to in point 2 shall be no longer than the closing of the 5th
ke-5 sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan Annual GMS since the enactment of this Resolution, with due regard to
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa the laws and regulations in the field of Capital Markets and without
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
4. For members of the Board of Directors appointed as referred to in point
4. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
2 who still hold other positions that are prohibited by laws and
2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan regulations from being concurrently held with the position of Director of
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak a State-Owned Enterprise Subsidiary, the person concerned must
Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus resign or be dismissed from that position.
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota 5. With the confirmation of the dismissal and appointment of members of
Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as
maka susunan Pengurus Perseroan menjadi: referred to in points 1, and 2, the composition of the Company's
Management is as follows:
Direksi
Board of Directors
1) Direktur Utama : Restu Widiyantoro
1) President Director : Restu Widiyantoro
2) Wakil Direktur Utama : Harry Budi Sidharta
2) Vice President Director : Harry Budi Sidharta
3) Direktur Keuangan dan : Fina Eliani
3) Director of Finance and : Fina Eliani
Manajemen Risiko
Risk Management
4) Direktur Operasi : Handy Geniardi
4) Director of Operations : Handy Geniardi
5) Direktur Pengembangan : Suhendra
5) Director of Bussiness : Suhendra
Usaha Ratuprawiranegara
Development Ratuprawiranegara
6) Direktur Sumber Daya : Ratih Mayasari
6) Director of Human : Ratih Mayasari
Manusia
Resources
7
Page 8
7) Direktur Produksi dan : Ilhamsyah Mahendra 7) Director of Production : Ilhamsyah Mahendra
Komersial and Commercial
Dewan Komisaris Board of Commissioner
1) Komisaris Utama/ : Agus Rohman 1) President/Independent : Agus Rohman
Independen Commissioner
2) Komisaris Independen : M. Hita Tunggal 2) Independent : M. Hita Tunggal
Commissioner
3) Komisaris Independen : Yuslih Ihza 3) Independent : Yuslih Ihza
Commissioner
4) Komisaris : Rizani Usman 4) Commissioner : Rizani Usman
5) Komisaris : Eniya Listiani Dewi 5) Commissioner : Eniya Listiani Dewi
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan 6. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's
untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris Board of Directors to declare the decisions of this General Meeting of
serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan Shareholders in the form of a Notarial Deed and to appear before a
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila Notary or authorized official, and make any necessary adjustments or
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi corrections if required by the competent authority for the purposes of
keputusan rapat. the contents of the meeting's decisions.
Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated above, the
melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang- Company will carry out such decisions subject to the prevailing laws and regulations
undangan yang berlaku di bidang pasar modal. in the capital market sector.
Jakarta, 18 Desember 2025 Jakarta, December 18, 2025
Direksi The Board of Directors
PT TIMAH Tbk PT TIMAH Tbk
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 10 Nov 2025 · – |
| Present | 5,933,525,962 (79.67%) |
| Chair | Komisaris Utama/Independen |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Kantor Notaris Ashoya Ratam
p.2
unresolved
org
Milik
p.6
unresolved
—
Asapa
· Direktur
p.7
unresolved
—
Appointment Ms. Ratih Mayasari
· Director
p.7 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1163 ms
12 Sep 2026 22:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Utama/Independen',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-11-10',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.67',
'shares_present': '5933525962'}