20251217_LCKM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013867_lamp3.pdf

           PT. LCK Global Kedaton Tbk

                                   PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                      PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk

PT LCK GLOBAL KEDATON, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal
17 Desember 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT LCK Global Kedaton, Tbk No. 68 tanggal 17 Desember 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih
Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1.   Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                          : Rabu, 17 Desember 2025
     - Tempat penyelenggaraan Rapat                    : Orchardz Industri Hotel, Ruang Borneo Lantai 5,
                                                       Jalan Industri Raya No.8, Rt.07,
                                                       Rw. 03, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,
                                                       Jakarta Pusat
     - Waktu penyelenggaraan Rapat                     : Pukul 12.23 WIB – 12.31 WIB

2.   Mata Acara Rapat:
       Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

3.      Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

        Direktur Utama                                          Kenny Lim

        Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

        Komisaris Independen                                    Sungkana

4.   Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 686.261.900 (enam ratus
     delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan
     68,6262% ( enam puluh delapan koma enam dua enam dua persen) dari jumlah seluruh saham yang
     mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang
     dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 21
     ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No.
     15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
     per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.


                              Komplek Perkantoran Cempaka Mas, Gedung LCK Group Blok M No 64
       Jalan Let Jend Suprapto Rt 009 / Rw 007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat – Jakarta 10640
                                         Phone: +62 21 214 75967 Fax: +62 21 214 75967