20251217_TRON_Pemanggilan RUPS_32013854_lamp1.pdf

bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh       Association, which stipulate that the members of
RUPS.                                             the Board of Commissioners shall be appointed
                                                  by the General Meeting of Shareholders.

2.   Persetujuan atas rencana Transaksi           2. Approval of the Plan for Material
     Material yang akan dilakukan oleh               Transactions to be Undertaken by the
     Perseroan:                                      Company;

Penjelasan:                                       Explanation:

Mata acara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12   This agenda item is in accordance with the
ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan     provisions of Article 12 paragraph (7) of the
POJK Nomor 17/POJK.04/2020 TAHUN 2020             Company’s Articles of Association and Financial
Tentang Transaksi Material Dan Perubahan          Services      Authority     Regulation       No.
Kegiatan Usaha.                                   17/POJK.04/2020 of 2020 on Material
                                                  Transactions and Changes in Business Activities.
Catatan:                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham,         invitations to the Shareholders, as this notice
   karena undangan ini dianggap sebagai           shall serve as the official invitation;
   undangan resmi;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend or
   diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy)     be represented by an electronic proxy (e-
   atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para      proxy) or a Power of Attorney at the Meeting
   pemegang saham Perseroan yang namanya          are those whose names are recorded in the
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham           Company’s Register of Shareholders as of
   Perseroan pada hari Selasa, 16 Desember        Tuesday, December 16, 2025 at 4:00 p.m.
   2025 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”);       Western         Indonesia        Time       (the
                                                  “Shareholders”);
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 3. In accordance with the provisions of Article
   POJK No.15/2020, bahan mata acara yang         18 paragraph (1) of Financial Services
   tersedia untuk Pemegang Saham dapat            Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020,
   diperoleh di website Perseroan yaitu           the materials for the agenda items of the
   www.tkdn.co.id. Materi tersebut tersedia       Meeting are available to the Shareholders on
   sejak tanggal pemanggilan dan dapat            the Company’s website at www.tkdn.co.id.
   diakses secara publik. Perseroan tidak         Such materials have been available since the
   menyediakan materi dan bahan terkait mata      date of the Meeting notice and may be
   acara Rapat dalam bentuk salinan fisik         accessed publicly. The Company does not
   (hardcopy);                                    provide physical copies (hardcopy) of the
                                                  Meeting materials;
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk 4. Shareholders are encouraged to attend the
   mengikuti rapat dengan menggunakan             Meeting by using the Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System     Meeting System of KSEI (“eASY.KSEI”)
   KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT     provided by PT Kustodian Sentral Efek
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),     Indonesia (“KSEI”), as the Meeting will be
   karena penyelenggaraan Rapat dilakukan         conducted        electronically.    Registration
   secara elektronik. Panduan registrasi dan      guidelines and further information regarding
   penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI     eASY.KSEI are available on the website
   dapat      dilihat   pada     situs    web     www.easy.ksei.co.id;
   www.easy.ksei.co.id;

5. Pemegang Saham dapat hadir secara              5. Shareholders may attend the Meeting
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk      electronically through the eASY.KSEI
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang          application. To use the eASY.KSEI application,
   Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI              Shareholders may access the eASY.KSEI
   pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan          menu through the AKSes.KSEI facility via the
   http://akses.ksei.co.id/,            dengan       following link: http://akses.ksei.co.id/,
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:          subject to the following provisions:

     a. Pemegang Saham menginformasikan               a.   Shareholders      shall   notify   their
        kehadirannya       atau      menunjuk              attendance or appoint their proxy
        kuasanya dan/atau menyampaikan                     and/or submit their voting instructions
        pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI,             through the eASY.KSEI application no
        paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1               later than 12:00 p.m. Western
        (satu) hari kerja sebelum tanggal                  Indonesia Time on one (1) business day
        Rapat;                                             prior to the date of the Meeting;
     b. Pemegang Saham yang akan hadir               b.    Shareholders who will attend the
        secara elektronik atau memberikan                  Meeting electronically or grant an
        kuasanya secara elektronik ke dalam                electronic proxy through the eASY.KSEI
        Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib            application shall observe the following
        memperhatikan       hal-hal    sebagai             matters:
        berikut:
        i. Proses Registrasi;                              i.      Registration Process;
        ii. Proses Penyampaian Pertanyaan                  ii.     Electronic    Submission of
             dan/atau     Pendapat      Secara                     Questions and/or Opinions;
             Elektronik;
        iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;               iii.    Voting Process;
        iv. Tayangan RUPS.                                 iv.     EGMS Live Broadcast.

6. Perseroan sangat menghimbau agar Para          6. The Company strongly encourages the
   Pemegang Saham memberikan kuasa                   Shareholders to grant their attendance proxy
   kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek        to the Company’s Share Registrar (Bureau of
   (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa            Securities Administration/“BAE”), namely PT
   Korpora, dengan menggunakan:                      Adimitra Jasa Korpora, by using one of the
                                                     following methods:
     a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang         a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy),
        dapat diperoleh secara elektronik                 which may be obtained electronically
        pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan             through the eASY.KSEI application via
        http://easy.ksei.co.id;                           the following link: http://easy.ksei.co.id;
     b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat           b. Conventional Power of Attorney, which
        diperoleh pada website Perseroan:                 may be obtained from the Company’s
        www.tkdn.co.id;                                   website at www.tkdn.co.id;
     c. Jika pihak BAE sebagai penerima kuasa         c. In the event that the BAE acts as the
        Fisik, maka Salinan Surat Kuasa                   recipient of a physical proxy, a copy of
        Konvensional dapat dikirimkan ke                  the Conventional Power of Attorney
        email Opr@adimitra-jk.co.id dan asli              may be sent via email to Opr@adimitra-
        surat kuasa dapat dikirimkan ke alamat            jk.co.id, and the original Power of
        BAE sebelum pelaksanaan Rapat                     Attorney shall be delivered to the BAE
        dimulai;                                          prior to the commencement of the
                                                          Meeting;
     d. Bagi pemegang saham yang alamatnya            d. For Shareholders whose registered
        terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa             address is outside Indonesia, the

         asli wajib diserahkan dan diterima BAE              original Power of Attorney must be
         sebelum acara Rapat dimulai;                        submitted to and received by the BAE
                                                             prior to the commencement of the
                                                             Meeting;
     e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat                e. The granting of an Electronic Power of
        dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)                Attorney may be carried out no later
        hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul               than 12:00 p.m. Western Indonesia
        12.00 WIB.                                           Time on one (1) business day prior to
                                                             the date of the Meeting.
7.  Para pemegang saham yang berhak,                7. Eligible Shareholders, after registering their
    setelah     mendaftarkan      kehadirannya         attendance by using the e-Proxy, may cast
    dengan menggunakan e-Proxy dapat                   their votes for each agenda item of the
    menyampaikan suaranya untuk setiap                 Meeting, and such votes shall be counted at
    mata acara rapat, suara tersebut akan              the time of decision-making for the relevant
    dihitung     pada     saat    pengambilan          agenda item.
    keputusan pada mata acara yang
    dimaksud;
8. Jika terdapat pemegang saham atau                8. Shareholders or their proxies who intend to
    kuasanya bermaksud menghadiri rapat secara         attend the Meeting physically are required to
    fisik, diminta untuk membawa dan                   bring and submit a copy of their valid
    menyerahkan salinan kartu identitas                identification card (Indonesian Identity
    (berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP) atau             Card/KTP or other valid identification) to the
    tanda pengenal lain yang masih berlaku             registration officer before entering the
    kepada petugas pendaftaran sebelum                 Meeting venue. In particular, Shareholders
    memasuki ruang Rapat. Khusus untuk                 whose shares are held in the collective
    pemegang saham yang sahamnya berada                custody of KSEI must present the Written
    di penitipan kolektif KSEI harus                   Confirmation for the General Meeting of
    menunjukkan Konfirmasi Tertulis untuk              Shareholders (KTUR) to the registration
    RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran             officer prior to entering the Meeting venue.
    sebelum memasuki ruang rapat;
9. Pemegang saham yang merupakan badan              9. Shareholders that are legal entities and
    hukum, jika hendak hadir mengikuti Rapat           intend to attend the Meeting physically are
    secara fisik, perlu membawa salinan                required to bring copies of their Articles of
    Anggaran Dasar dan perubahannya serta              Association and any amendments thereto, as
    susunan pengurus terakhir. Anggaran                well as the latest composition of
    Dasar dan akta susunan pengurus harus              management. Such Articles of Association
    dilengkapi     dengan      bukti    Salinan        and deed of management composition must
    persetujuan                            atau        be accompanied by evidence of approval or
    pemberitahuan/pengesahan                           notification/ratification (as applicable) from
    (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau            the competent authority or institution
    instansi yang berwenang;
10. Untuk memudahkan pengaturan dan                 10. For the orderly conduct of the Meeting,
    tertibnya Rapat, para Pemegang Saham                Shareholders or their proxies are respectfully
    atau kuasanya diminta dengan hormat                 requested to wear formal attire, adjust to the
    untuk      berpakaian       resmi     serta         Meeting conditions, and be present at the
    menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan              Meeting venue no later than 30 (thirty)
    sudah berada di tempat Rapat selambat-              minutes prior to the commencement of the
    lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum             Meeting (for those attending physically).
    Rapat dimulai (bagi yang hadir secara fisik);
11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam            11. Any other matters not regulated in this
    Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan               Notice of Meeting shall be determined and

dan diatur kemudian pada Tata Tertib    further regulated in the Rules of the
Rapat yang akan tersedia pada website   Meeting, which will be made available on the
eASY.KSEI  dan    website   Perseroan   eASY.KSEI website and the Company’s
www.tkdn.co.id.                         website at www.tkdn.co.id.

      Jakarta, 17 Desember 2025              Jakarta, December 17, 2025
  PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk    PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
         Direksi Perseroan                      The Board of Directors