20251217_ABDA_Perubahan Pengurus_32013674_lamp1.pdf

Board change Needs review ABDA

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.914

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

SURAT KETERANGAN
Nomor : 151/KTW.N/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn.
Jabatan 1 Notaris di Jakarta Pusat
Alamat 2. Jalan Biak No.70,

Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025, bertempat di PT ASURANSI BINA
DANA ARTA Tbk, Plaza Asia Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta
Selatan., telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”),
yang dimulai pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

- Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 12 Desember 2025 Nomor
05, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

e Direktur Utama : Bapak Vincent Citizen Soegianto
@ Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret

# Direktur : Ibu Liani Chandra

# Direktur : Bapak Iwan Kurniawan

# Direktur Kepatuhan : Fausia Isti Tanoso

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 560.283.739 (lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan
puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 90,25Yo (sembilan puluh koma dua lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

- Baiwa untuk semua agenda Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat:

- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui
pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.

- Hasil pengambilan keputusan :
Untuk semua agenda Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat
menyetujui usulan tersebut.

Page 2 OCR 0.939

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

B. -Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut:

(l) Menyetujui pengunduran diri Bapak Herwan Ng dari jabatannya sebagai Komisaris
Independen Perseroan, efektif pada 31 Desember 2025.

(2) Menyetujui pengunduran diri Ibu Fausia Isti Tanoso dari jabatannya sebagai Direktur
Kepatuhan Perseroan, efektif sejak 31 Desember 2025.

(3) Menyetujui pengangkatan Bapak Nathaniel O.L. Mangunsong sebagai Komisaris
Independen Perseroan efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh
Otoritas Jasa Keuangan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027:

Komisaris Utama 1 Bapak Abhishek Bhatia

Komisaris 1 Bapak Kevin Soedyatmiko
Komisaris Independen 1 Bapak Francisco Noriega Malave
Komisaris Independen : Bapak Nathaniel O.L. Mangunsong
Direktur Utama 1 Bapak Vincent C. Soegianto
Direktur 1 Bapak Julien Pierre Combaret
Direktur 1 Ibu Liani Chandra

Direktur 1 Bapak Iwan Kurniawan

(5) Menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan kepada
instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.32 MB
Published	17 Dec 2025
Pages	2
Characters	3,925
Text source	OCR
OCR confidence	0.927

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk p.1 ×5

linked person Vincent Citizen Soegianto · Direktur Utama p.1

linked person Julien Pierre Combaret · Direktur p.1 ×3

linked person Liani Chandra · Direktur p.1 ×3

linked person Iwan Kurniawan · Direktur p.1 ×3

linked person Fausia Isti Tanoso · Direktur Kepatuhan p.1 ×2

linked person Herwan Ng p.2

linked person Nathaniel O.L. Mangunsong · Komisaris p.2 ×3

linked person Abhishek Bhatia p.2

linked person Kevin Soedyatmiko p.2

linked person Francisco Noriega Malave p.2

linked person Vincent C. Soegianto p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2

unresolved person KUMALA TJAHJANI WIDODO p.1 ×3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 42 ms 13 Sep 2026 14:46

no text layer - needs OCR

Other files in this announcement 1

20251217_ABDA_Perubahan Pengurus_32013674.pdf done