Back to announcement
20251215_CANI_Penyampaian Bukti Iklan_32013265_lamp1.pdf
Other Text extracted CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kota Batam Domiciled in Batam City
(“Perseroan”) (“The Company”)
Pengumuman Ringkasan Risalah Announcement of Summary of Minutes Of The Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting Of Shareholders
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah The Board of Directors of the Company hereby announces
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) that the Company has held The Annual General Meeting of
pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, bertempat di Ruang Serba Shareholders (“The Meeting”) on Thursday, December
Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben 11th, 2025, at Ruang Serba Guna Apartemen Permata
Nomor 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550, Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben Nomor 1/3, RT
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, West Jakarta 11550, with
the following Summary of Minutes of Meeting :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) : The Annual General Meeting of Shareholders
RUPST diselenggarakan pada pukul 14.31 sampai dengan 15.02 WIB. (“AGMS”) :
AGMS was held at 14.31 until 15.02 WIB.
Mata Acara RUPST : Agendas of AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 1. Approval and ratification of the Company’s Annual
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 termasuk Report for financial year ended on 30 June 2025
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan including the Company’s Activity Report, the Board of
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang Commissioners’ Supervisory Report and the Financial
berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, serta pemberian pelunasan dan Statement ended on 30 June 2025, and grant full release
and discharge (acquit et de charge) to the Board of
Page 2
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) Directors and the Board of Commissioners of the
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Company.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang 2. Appointment for the Public Accountant and/or Public
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Accountant Firm which will audit the Company’s
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, dan pemberian financial report for financial year ended on 30 June
wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan 2026, and grant an authority to determine its
lainnya. honorarium and others terms.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan 3. Determination of salary, honorarium and other benefits
Dewan Komisaris Perseroan. for the Company’s Board of Directors and the Board of
Commissioners.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan : The members of the Company’s Board of Commissioners
present at the AGMS:
Dewan Komisaris : The Board of Commissioners :
Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO; Independent Commissioner: Mister HERYANTO
COKRO;
Direksi : The Board of Directors :
Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA; Director : Mister YANUAR CHAYADI
WIJAYA;
Pimpinan RUPST : The Chairman of AGMS :
RUPST dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku Komisaris The AGMS was chaired by Mister HERYANTO COKRO,
Independen Perseroan. as Independent Commissioner of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham : The Shareholders’ attendances :
RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham The AGMS was attended by the shareholders and
yang mewakili 625.544.920 saham atau 75,06% dari 833.440.000 shareholders’ proxies who represent 625,544,920 shares or
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 75.06% from 833,440,000 shares which are all shares with
telah dikeluarkan oleh Perseroan. valid voting rights that have been issued by the Company.
Page 3
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Submission of Questions and/or Opinions : Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk The Shareholders and shareholders’ proxies are given mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara opportunity to ask questions and/or opinions for every RUPST: agenda of AGMS: -Mata Acara Pertama : 1 orang penanya -The First Agenda : 1 questioner -Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga : tidak ada yang -The Second and Third Agenda : none ask questions mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. and/or opinions. Mekanisme Pengambilan Keputusan : The Adoption of Resolutions Mechanism : Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan The Resolutions adopted for all agendas was conducted musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat based on deliberation to reach a consensus, in case such tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan deliberation to reach a consensus is not reached, resolution suara. is adopted by voting. Hasil Pemungutan Suara : Voting Result : -Mata Acara Pertama dan Kedua: The First and Second Agendas : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir -No shareholders and shareholders’ proxies attended the dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju. Meeting, who cast non-affirmative vote; -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -No shareholders or shareholders’ proxies attended the dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain); Meeting, who cast abstain vote; -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -All shareholders and shareholders’ proxies attended the dalam Rapat memberikan suara setuju. Meeting, who cast affirmative votes. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -Therefore the resolutions are approved by the Meeting with mufakat. deliberation to reach a consensus. -Mata Acara Ketiga: The Third Agenda : -Jumlah suara tidak setuju: 411.300 suara; -Total non-affirmative vote : 411,300 voter; -Jumlah suara blanko (abstain): - suara; -Total abstain vote: - voter; -Jumlah suara setuju: 625.133.620 suara, atau sebesar 99,93% atau lebih -Total affirmative votes: 625,133,620 voter, or represent dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah 99.93% or more than ½ part of all voters issued legally by dalam Rapat. the Meeting.
Page 4
Keputusan RUPST : The Resolutions of AGMS :
Mata Acara Pertama : First Agenda :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk - Approved and ratified Annual Report of the Company
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, termasuk di for financial year ended on 30 June 2025, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Company’s Activity Report, Supervisory Duties of the
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir Board of Commissioners Report and Financial
pada tanggal 30 Juni 2025, serta memberikan pelunasan dan Statement for financial year ended on 30 June 2025, and
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) grant full release and discharge (acquit et de charge) to
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan the Company’s Board of Directors and the Board of
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun Commissioners for their management and supervisory
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sepanjang tindakan- duty which have been carried out by them for financial
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; year ended on 30 June 2025 provided that those actions
are reflected in the Annual Report;
Mata Acara Kedua : The Second Agenda :
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk - Grant authorities to the Company’s Board of
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan Commissioners to appoint Public Accountant and/or
kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang Public Accountant Firm, with independent criteria and
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang registered in Financial Service Authority, which will
berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, oleh karena sedang audit the Company’s financial report for financial year
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik ended on 30 June 2026, due to it is being considered and
dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk evaluated to appoint Public Accountant and/or Public
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya Accountant Firm furthermore, and to determine its
termasuk pemberhentiannya. honorarium and the appointment terms including the
dismissal.
Mata Acara Ketiga : The Third Agenda :
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota a. Determine honorarium and/or other benefits for the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada members of the Company’s Board of Commissioners
tanggal 30 Juni 2026, sebanyak-banyaknya Rp1.100.000.000,00 for financial year ended on 30 June 2026, in the amount
(satu miliar serratus juta Rupiah), dan memberikan wewenang of Rp 1,100,000,000.- (one billion and one hundred
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. Rupiah), and grant an authority to the President
Commissioner to determine the allocation.
Page 5
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. Grant an authority to the Board of Commissioners of the
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Company to determine salary and/or other benefits for
Perseroan. the members of the Company’s Board of Directors.
Jakarta, 15 Desember 2025 Jakarta, December 15th 2025
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HERYANTO COKRO
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
YANUAR CHAYADI WIJAYA
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.