20251215_HRME_Laporan Informasi dan Fakta Material_32013258_lamp1.pdf

THE HERMITAGE

MENTENG - JAKARTA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA

Phone : 462 21 3193 3018
Fax 1462 21 3193 3019

Jakarta, 15 Desember 2025

Nomor : 131/HRME-CORSEC/XII/2025

Perihal : Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris PT Menteng Heritage
Realty Tbk (“Perseroan”)

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) dan
Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan
Perusahaan Publik (“POJK 45/2024”) Jo. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”),
maka bersama ini Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:

Tanggal Kejadian

15 Desember 2025

Jenis Informasi
Fakta Material

atau

Informasi atau Fakta Material Lainnya :
Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Uraian Informasi atau
Fakta Material

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Alip
dari jabatannya selaku Komisaris Independen pada tanggal
15 Desember 2025.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten dan Perusahaan Terbuka, Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender setelah
diterimanya surat pengunduran diri.

Dampak kejadian,
informasi atau fakta
material tersebut
terhadap kegiatan

operasional, hukum,

Informasi atau fakta material ini tidak memiliki dampak pada
kondisi keuangan Perseroan dan kelangsungan usaha
Perseroan.