20251215_PART_Pemanggilan RUPS_32013041_lamp1.pdf

Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan POJK nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (“POJK No. 17/2020”).

Penjelasan: mata acara di atas untuk memenuhi ketentuan POJK No.         Explanation: the above agenda is to comply with the provisions of POJK
42/2020 dan POJK No. 17/2020.                                            No. 42/2020 and POJK No. 17/2020.

Catatan:                                                                 Notes:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak              1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,         separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang          Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat          2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya             Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,         of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1            in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
   (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat,      Invitation of the Meeting, namely on Friday, December 12, 2025, until
   tanggal 12 Desember 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB.                 16.00 Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa              3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
   mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan           validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
   POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri             15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
   Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat,           provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
   dengan ketentuan sebagai berikut:                                        conditions:

    a.     Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan         a.   The format of the power of attorney can be downloaded on the
           terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa              Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
           wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya            the power of attorney must be filled in according to the instructions
           dan diserahkan kepada          Direksi  Perseroan melalui              stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
           PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan            Company through PT SINARTAMA GUNITA as the Company's
           (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari              Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
                                                                   2

         Senin, tanggal 5 Januari 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum                 WIB, Monday, January 5, 2026, namely 1 (one) business day before
         Rapat diselenggarakan;                                                           the Meeting is held;


   b.    Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa                            b.   The granting of power of attorney to BAE as the independent
         perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat                         representative appointed by the Company, can be done by following
         dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures                         the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
         yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-              page     https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
         data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;                           with reference to the KSEI Regulation.


   c.    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat                     c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
         kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di                         abroad, the pertaining power of attorney must be
         Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal                     Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
         Negara Republik Indonesia di negara setempat;                                    of the Republic of Indonesia in the local country;

   d.    Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa                     d.   The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
         dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada                              vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
         Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata                        the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
         acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak                            attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
         tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu)                     than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
         hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul                               Western Indonesian Time;
         12.00 WIB;

   e.    Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai        e.   The guidance for registration, use, and further explanation regarding
         eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                    eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir              4.   Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
   secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                       present, are requested to bring the following documents:

   a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri                  a.   For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
        (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                           E-KTP or passport);


                                                                          3

     b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                  b.   For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
          fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang                  the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
          mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi                  copy of Articles of Association and any amendments thereto,
          Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan                  together with the latest composition of the management;
          pengurus terakhir;

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                   c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
          fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor            respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
          yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.                authorizer and the proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020,             5.    In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan               members of the Board of Directors, members of the Board of
   tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian            Commissioners, and employees of the Company may not act as the
   kuasa secara elektronik.                                                      proxy based on electronic Power of Attorney.


6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang           6.    In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari             Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
     seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya             attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
     dengan suara yang berbeda, kecuali:                                         own with a different vote, except:

     a.     Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian                    a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
            yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham                              representing its clients who own the shares of the Company;
            Perseroan;
     b.     Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana                   b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
            yang dikelolanya.                                                           Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan          7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
     suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana             Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
     diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat        Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
     (1).                                                                     paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di         8. Materials related to the Meeting are available on the Company's
   situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan                website from the date of the Invitation until the Meeting is held. The
                                                                     4

   penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata           Company does not provide materials of the in the form of hardcopy
   acara Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.                     during the Meeting event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,        9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
   maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat            Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
   secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat                 attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.30’
   selambat-lambatnya pada pukul 09.30’ WIB.                              Western Indonesia Time.


                                               Jakarta, 15 Desember / December 15, 2025
                                                   PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
                                          Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




                                                               5