20260731_BKSW_Perubahan Pengurus_32116706_lamp2.pdf

0 ——

bertempat tinggal di Provinsi Banten, —e-nmomw

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------—-..——.——

Kependudukan:

-untuk sementara berada di Jakarta, —am

— -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --—-——-
tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi PT Bank NB Indonesia
Tbk, selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank --
ANB Indonesia Tbk tertanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua

puluh enam) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, - --

Nomor: 64 tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh -—-

enam), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum --—

Pemegang Saham Tahunan PT BANK ANB INDONESIA Tbk, ------—------——-
berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Revenue Tower ---
Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 ---
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita -—
Negara Republik Indonesia tanggal 25-01-1957 (dua puluh lima Januari -—-—
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Nomor: 8 Tambahan Nomor: 43, -----
-Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, ——
terakhir diubah dengan akta Nomor: 27, tanggai 30-05-2024 (tiga puluh Mei
dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -------
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di ---—-
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: --—---——-—————-————...

'AHU-0034915.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 12-06-2024 (dua belas Juni -
SL “5

0 —
dua ribu dua puluh empat)-dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -—-—-—

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -—-—--
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0142925 tanggal 12-06-2024 (dua belas —-

Juni dua ribu dua puluh empat).

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -—-—— -

64 tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh enam) yang

dibuat oleh saya, Notaris.
-Untuk selanjutnya PT BANK @NB INDONESIA Tbk dalam akta ini akan -----—

disebut “Perseroan”.

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -—--
atas, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai —
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan —-—-—-— —
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para penghadap ——---—

menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu -
dua puluh enam), Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum —-—---—

Pemegang. Saham Tahunansecara. elektronik, yang tempat —-

penyelenggaraan Rapat secara fisik bertempat di Revenue Tower Lantai 8,
District 8, SCBD Lot 13 (selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat --——---———-—-—
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -—-———-
Nomor: 14 Tahun 2025 tanggal 01-07-2025 (satu Juli dua ribu dua puluh -—
lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum -
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik

(selanjutnya disebut “POJK 14/2025”) dan Peraturan Otoritas Jasa ----—— —

Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April Pa
- 3

dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK --—---—-
15/2020”) yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu -—---—-—-—---—
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), melalui

@ASY.KSEI, dengan-mengakses AKSes KSEI di situs web ——————

https://akses.ksei.co:id, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, ——-—-

Notaris, Nomor: 64 tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua —

puluh enam).
. Bahwa sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar, POJK 15/2020,

dan POJK 14/2025, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat -——

:. telah melakukan hal-hal sebagai berikut: mn
a.. pemberitahuan-rencana pelaksanaan Rapat dan mata acara rapat ——-—
kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) melalui -—

Surat Perseroan pada tanggal 08-05-2026 (delapan Mei dua ribu dua —-

puluh enam):
b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 19-05-2026 (sembilan —-

belas Mei dua ribu dua puluh enam), dan

c.!: pemanggilan Rapat pada tanggal 03-06-2026 (tiga Juni dua ribu dua -—

puluh enam):

Pengumuman dan Pemanggilan masing-masing telah diumumkan melalui -
situs.web easy KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan dan -—--—-:---- —
penyampaian buktiPengumuman dan Pemanggilan kepada OJK melalui -—-
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik.—
Bahwa tangkapan layar dari web Perseroan yang memuat pengumuman —
dan pemanggilan Rapat selengkapnya dilekatkan pada minuta akta saya, —

Notaris, Nomor: 64 tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua -—

——

4

—————
puluh enam) yang Pemanggilan Rapat pada tanggal 25-06-2026 (dua puluh

lima Juni dua ribu dua puluh enam) yang dalam Bahasa Indonesia —-—-—. ——

diantaranya berbunyi sebagai berikut:

PEMANGGILAN

Hemmnnmunuan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN--—-—-——————-
amankan PT BANK ONB INDONESIA Tbk -——-—-—--———..—..
Direksi PT Bank ANB Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini ---—-—-—-——
mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum ——-
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan ------—-———. aa

diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juni 2026:
Waktu 1 Pukul 14.00 WIB s/d selesai-—-—----—---..————— aa
Tempat 1 Revenue Tower Lantai 8, District 8, SCBD Lot. —-

13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta -—-——

Selatan

Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi -—---——--

| CASY.KSEI dan secara fisik...

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan.atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan —-—

Direksi, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta ---—---—- —
pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada —

- tanggal 31 Desember 2025.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -——-—

(| metatukan uan terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku —

5

2

o—

2026 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta -—--——-

persyaratan penunjukannya.
4. Penetapan honorarium'gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan ---—
Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2026.--——-—-—----—-——— ii

5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) -—--—

Perseroan.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum --—--——

Terbatas VII Perseroan Tahun 2023.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris -——---——- —

Perseroan.

Penjelasan Mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/ Bahan Rapat:-—-— ——

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4:

Secara rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan UU No. 40 —

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , Anggaran Dasar Perseroan, dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .

Mata Acara Rapat 5:
BerdasarkanPasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa --—
Keuangan Nomor 5 Tahun.2024 tentang Penetapan Status Pengawasan —
dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, bahwa Rencana Aksi -—--—
Pemulihan telahmendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang -

- Saham Pengendali, dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham

dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara Rapat 6:
Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna --—

memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 yang

0 ——
ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana —-

Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Rapat 7:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 18 ayat -

12 dan ayat 15, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui —-

perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal —--
02-06-2026 (dua Juni dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul —---—-
16.00 (enam belas nol nol) Waktu Indonesia Barat, yang diterbitkan oleh——
PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah -
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 35.158.048.365 -—-
(tiga puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan

ribu tiga ratus enam puluh lima) saham.

. Bahwa kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk Mata Acara -
Rapat Ketujuh sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) ——-—
butir a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPS untuk melakukan -——-—--—-
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan -——-
dilakukan dengan ketentuan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir ---

atau diwakilidalam Rapat.

. Bahwa sesuai daftar hadir yang diterima dari PT Adimitra Jasa Korpora ----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham atau ----—
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sejumlah -—-—-—-—--

33.621.944.039 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta -—-—-—-
7

0 ——

sembilan ratusempat puluh empat ribu tiga puluh sembilan) saham atau -—-
kurang lebih sejumlah 95,63086074 (sembilan puluh lima koma enam tiga
nol delapan enam nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah --—- —
ditempatkan-oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah -——-
.-35.158.048.365 (tiga'puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta —-----
empat. puluh delapan ribu tiga-ratus enam puluh lima) saham, sesuai -—-—-

dengan Pasal:14 ayat 2 angka (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan, -—--——-

maka kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan untuk
penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, dengan demikian dan Rapat --—
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -—---—--—-——-—-nco
| F. Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah diberi

:. kuasa oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 64 tanggal --—--
25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh enam), yang dibuat oleh
Jaya, Notaris, untuk menyatakan keputusan Rapat pada Mata Acara Rapat -

Ketujuh yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris —-

Perseroan.

G. Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, hendak --—

Melaksanakan kuasa tersebut:

“ISehubungan dengan'hal-hal tersebut di atas para penghadap bertindak ---— —
menjalankan kuasa'seperti tersebut, para penghadap menerangkan bahwa : ---
Dalam mata. acara Rapat Ketujuh telah dilakukan pemungutan suara, ———--——-
sesuai perhitungan dari PT-Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi —
Perseroan,:hasil pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-voting
dari sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sebagai berikut:-—

- « Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 5.000 (lima ribu) —

| sanam atau mewakili lebih kurang 0,00001574 (nol koma nol nol nol nol -—
" 8

- sebagai berikut:

satu lima persen) darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah —

yang hadir dalam Rapat.
- | Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 33.621.939.039 —-—-
(tiga puluh tiga miliarenam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga —
puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan) saham atau mewakili lebih kurang
99,999985”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan

sembilan delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ——

suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2. angka (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto —
Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat 6 dan penjelasannya POJK
14/2025, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan --—--
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara selain suara ——
abstain, sesuai dengan perhitungan sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia —
(KSEI) dan Biro Administrasi Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara
setuju, dengan demikian suara setuju menjadi 33.621.944.039 (tiga puluh tiga -
miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu
tiga puluh sembilan) saham atau mewakili kurang lebih 95,6308604 (sembilan
puluh lima koma enam tiga nol delapan enam nol persen) dari jumlah seluruh

saham yang hadir dalam Rapat.

-Dengan demikian Rapat pada Mata Acara Rapat Ketujuh memutuskan:-—--—- —

- Menyetujui perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan KHALID AHMED KH A AL—

SADA (KHALID AL-SADA) dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.

Pengunduran diri ini berlaku efektif setelah diterimanya surat

pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan ---—

——
Kepatutan atas pengangkatan Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS ——

LEE) sebagai Komisaris.
Menyetujui mengangkat Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS LEE) -———-
sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah diterimanya --—
surat pemberitahuan: OJK-mengenai keputusan Penilaian Kemampuan ——
dan Kepatutan dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ——-—-
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang --—-
akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).—-—
-Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya -

Rapat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris'Utama "Nona FATMA ABDULLA S S AL- SUWAIDI --—
| (FATMA AL-SUWAIDI)---—-——-—-—----——5nnnanan

Komisaris : | Tuan KHALID AHMED KH A AL-SADA ———
(KHALID AL-SADA/—-—————--——-———— .

Komisaris Independen :| Tuan DJOKO SARWONO--—---—---—-—--—-5-——..
Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA-—--— mnnnnnan
“ Tuan KHALID AHMED KH A-AL-SADA (KHALID AL-SADA) masih —--:

«menjabat hingga efektifnya Tuan Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai

- Komisaris.
Direksi:
-'Direktur Utama #5... Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK ——-—:. :
GROENE)
Direktur . 1 Tuan WINDIARTONO TABINGIN-—----—-—-— -—5
Direktur 1. Tuan GEDE SHANTA WIGUNA-——-—-——— —
Direktur 1 Tuan MARIO ALBERT UTAMA ———————-

10

Jr ario uTama)

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah diterimanya surat ——---—-—
pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan ——

Kepatutan atas pengangkatan Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS ---—-

LEE) sebagai Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:-———-—-—-—---

Dewan Komisaris

Komisatis Utama” “'“ "' Nona FATMA ABDULLA S S AL- SUWAIDI —
| (FATMA AL-SUWAIDI) mo
| Komisaris » Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS ————

LEE) “

Komisaris Independen: — Tuan DJOKO SARWONO-——-—---—————-—..—
Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA————— —

"“ Efektif setelah menerima surat pemberitahuan OJK mengenai ———---—--—-—-

Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.-—-—-——--————-

Direksi:
Direktur Utama 1 Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK -———-
GROENE)
Direktur ?' Tuan WINDIARTONO TABINGIN-—-—-—.———
“Direktur : Tuan GEDE SHANTA WIGUNA-——————
Direktur.” 1. Tuan MARIO ALBERT UTAMA ---—----—-—-—-—-
PARE NI ARA Bi (MARIO UTAMA)

| Masa jabatan-seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut ---
8 Sea di'atas akan berakhir.pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang -——--—
“Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun ———-

:2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat ——-

Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.————- mn
11

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, -
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata —
'acara ketujuh dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk -——
menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan ----

menerima surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian —-—---

Kemampuan dan Kepatutan tersebut di atas, dan selanjutnya —-

menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta -—-—--——

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan -
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang--—---—--—

undangan yang berlaku.

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ---------- ——

| menerangkan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan keputusan Rapat tersebut di atas yaitu Persetujuan —
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah disetujui —
pengangkatan Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS LEE) selaku -—---——---—

Komisaris Perseroan.

Pengangkatan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS LEE) selaku -—-——
Komisaris Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK ---—--
berdasarkan surat OJK Nomor: SR-491/PB.13/2026, Hal: Penyampaian -——
Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas —--—-— —
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank @NB Indonesia Tbk, --—-
tanggal 22-07-2026 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh enam) dan --—-—-
Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Rahasia Nomor KEPR-18/PB:13/2026 tentang Hasil Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan Saudara Lee Chee Kian, Silas sebagai Komisaris Non ---

Independen. PT Bank @NB Indonesia Tbk, tanggal 22-07-2026 (dua puluh —
—— 12

|

tanggal 24-07-2026 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh enam).—-

DEWAN KOMISARIS :

menjadi sebagai berikut:

dua Juli dua ribu dua puluh enam) yang telah diterima Perseroan pada

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas para penghadap bertindak ---—— ——
“sebagaimana tersebut diatas: menerangkan bahwa setelah diperolehnya -———
persetujuan OJK atas pengangkatan Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS —-
LEE), maka pengangkatannya berlaku efektif terhitung sejak tanggal ------—---—
diterimanya surat'OJK yaitu tanggal 24-07-2026 (dua puluh empat Juli dua ribu

dua puluh nam), dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan ----—

: | Komisaris

- Komisaris Utama

1 Nona FATMA ABDULLA SS AL-SUWAIDI -—-—
(FATMA AL-SUWAIDI), lahir di Gatar, pada -—---——-
Paman

Komisaris —--——

Utama Perseroan, Warga Negara Oatar, ----——-- —
bertempat tinggal di @atar, ----—--———-—---—————. —

-pemegang Paspor Negara Gatar Nomor: -—--———— ——

! Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS LEE), lahir
'Di-Singapura, pada .
, Komisaris

Perseroan, Warga Negara Singapura, bertempat -

tinggal di Singapura:

-pemegang Paspor Negara Singapura Nomor: —--

3

-| Komisaris Independen

4 Komisaris Independen

Solo, pada tanggal 2—

Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -—-—-—

Nomor Induk Kependudukan : -----——----—--——

: Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA, lahir di Bone,

pada
Komisaris ———
Independen Perseroan, Warga Negara -—-—-——---

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -———-

Nomor Induk Kependudukan: —-—--—-——--—-—— R3

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ———--——-

| menerangkan susunan anggota Direksi tidak mengalami perubahan yaitu --—--—

14

tetap sebagai berikut:

-Direktur Utama

-Direktur

-Direktur

-Direktur

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
———

: Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK ——————

GROENE), tersebut di atas: -----————-——————...

: Tuan WINDIARTONO TABINGIN, tersebut di ---—

atas,

: Tuan GEDE SHANTA WIGUNA , lahir di —--—-——

Singaraja, pada —

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, -——

bertempat tinggal di Jakarta Barat,

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -—-——-

Nomor Induk Kependudukan: -———-——-—--..——.-

: Tuan MARIO ALBERT UTAMA ——-—-——————

(MARIO UTAMA), lahir di Jakarta, pada tanggal -

Direktur -—-——
“Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -

tinggal di Jakarta Utara,

15

Nomor Induk Kependudukan : —----—--—-—-—.———

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ——--—----—

menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, -

Notaris untuk mengajukan permohonan pemberitahuan sehubungan dengan --

keputusan Rapat mengenai Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris -—-

Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, untuk keperluan —-

tersebut para penghadap dengan ini menyatakan bahwa :—-—--—---—--—-------—

1. Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang —-—-
berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 -—
Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) ---
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi —
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana -—--- —
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya
disebut “Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018”). Pemilik Manfaat
sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 13-12-2024 -----—--—-
(tiga belas Desember dua ribu dua puluh empat) yang dibuat di bawah —

tangan dan bermeterai cukup.

: Salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab —-—--—-—--—
pajak Perseroan pada saat ditandatanganinya akta ini dan tidak ——-——
mengalami perubahan dalam jabatannya tersebut sampai dengan —--—
selesainya proses. pengurusan permohonan pemberitahun kepada -—-—
Kementerian hukum” Republik Indonesiaadalah Tuan GEDE SHANTA

WIGUNA sebagai Direktur Perseroan.

. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -——- ——

disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum Republik ——----—

—. 16

“indonesia adatan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya: -—-
4! Permohonan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia tersebut -
telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai ——
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----—-—-
5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas ——-
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ---———-
peraturan perundang-undangan yang berlaku: ———--—-———..........
6. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti Siap -——-----—— —
bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut —
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan ——---—- —
dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan -———
pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan saya, Notaris —

dari segala tuntutan berupa apapun juga.

-Para penghadap telah dikenal oleh, saya, Notaris. —-----—-—-------....... ——x
-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -—-
atas, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya para ——
penghadap dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris —-
adalah benar dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan —-—.-

membebaskan saya, notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa --— —

apapun juga.

“| -Para penghadap:menyatakan mengetahui dan memahami isi akta ini serta ——-

mematuhi semua peraturan yang berlaku.

—nannamanoea ae —PEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---

seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -—------—————-——

ee KADARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir -———
17

1
di Jakarta, pada . mon——mnanna

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ———-—--
di Jakarta Selatan, . -
dan-—-—-—-——- za

- Tuan HONENG MARSIDI, lahir di Yogyakarta, pada una

Ho. ana Mt Antnann

, untuk sementara

berada di Jakarta,
keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. —--——-—-———-—— mam
-Segera'setelah akta'ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, -

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap,

saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa -—--——

penggantian.

-ASsli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-—-———-————- ——

Ss
: SK DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

"— FATHIAH HELMI, SH

18

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor: AHU-AH.01.09-0382680 Kepada Yth.
Lampiran : Notaris FATHIAH HELMI, S.H.
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR RASUNA SAID
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan BLOK X-1, KAV 1 & 2, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
Perubahan Data Perseroan JAKARTA SELATAN

PT BANK @NB INDONESIA Tbk” JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 27 Juli 2026 yang dibuat oleh Notaris
FATHIAH HELMI, S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan
Komisaris, PT BANK ONB INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Le AE

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juli 2026
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0182419.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 29 Juli 2026
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

nteri ini dicetak dari SABH