20251205_PNBS_Penyampaian Bukti Iklan_32000184_lamp1.pdf

# PaninDubai 9

D.

B5.

G.

Syariah Bank

Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang
saham atau kuasanya.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apahila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

2. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah
suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Total Setuju"") setuju Abstain") Tidak setuju
35.874.476.515 35.874.476.515 0 saham 0 saham
saham atau 10076 saham atau 10076 atau OYo atau 0Yo

“) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut
merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

““) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dalam
Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara :

1. Menyetujui pembatalan pengangkatan Endy Muh. Astiwara selaku Anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan :

- Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.LE.P., sebagai Anggota Dewan
Pengawas Syariah efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat
persctujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa
Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027,

Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai
berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Anggota : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota : Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., ")

“| dengan ketentuan pengangkatan Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E.,
M.B.A., MLA.E.P., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, efektif
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
atas pengangkatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat
Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

Na

# PaninDubai 9

Syariah Bank

Sedangkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami
perubahan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Bratha

Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick

Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.

Komisaris : Bapak Sindbad R. Hardjodipuro
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menunjuk perwakilan pemegang saham masyarakat untuk didaftarkan dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum terkait dengan pengurusan penerimaan pemberitahuan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamw'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk P0”

Bratha

Intan Rahmgwati

Direktur Utama Direktur Kepatuhan