Back to announcement
20251205_BMTP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32000618.pdf
Other Text extracted BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DIR/668/2025
Nama Perusahaan PT Bank Mandiri Taspen
Kode Emiten BMTP
Lampiran 1
Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen Di Luar Rapat
Perihal
Umum Pemegang Saham
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Bank Mandiri Taspen
Bidang Usaha Perbankan
Telepon (021) 3919161
Faksimili (021) 3919173
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id
Tanggal Kejadian 04 Desember 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen
Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT
Bank Mandiri Taspen Diluar Rapat Umum Pemegang Saham
(Keputusan Sirkuler) tertanggal 04 Desember 2025, yang
isinya telah memutuskan antara lain :
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak
Maswar Purnama dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan
terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak
Widi Nugroho dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan
terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak
Putu Apriyanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan
terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Resi
Lora dari jabatannya sebagai Direktur Compliance & Control
Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler
ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur
Perseroan.
5. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu
Mustaslimah dari jabatannya sebagai Komisaris Utama
Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler
ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris
Utama Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Panji Irawan
sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak
Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga)
sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar
Perseroan.
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Rudi As Aturridha
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak
Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga)
sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar
Perseroan.
8. Menyetujui pengangkatan Bapak Mahrauza
Purnaditya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak
Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga)
sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar
Perseroan.
9. Menyetujui pengangkatan Bapak Henrisa Yunan
Lubis sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak
Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga)
Page 3
sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 10. Menyetujui pengangkatan Ibu Rima Cahyani sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu- waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 11. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Lanasier sebagai Direktur Compliance & Human Resource Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 12. Menyetujui pengangkatan Ibu Rizky Olyvia Nasution sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu- waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 13. Menyetujui pengangkatan Bapak Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu- waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 14. Menyetujui pengangkatan Bapak Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 15. Menyetujui pengangkatan Bapak Prasetio sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 16. Menyetujui pengangkatan Bapak Marjana sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
Page 4
sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar
Perseroan.
17. Menyetujui pengangkatan Ibu Suwartini sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak
Tanggal Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga)
sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar
Perseroan.
18. Menyetujui pengangkatan Bapak Edi Eko Cahyono
sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal
Keputusan Sirkuler dan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak
pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-
waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
19. Menyatakan bahwa terhitung sejak Tanggal
Keputusan Sirkuler ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
1. Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen (belum efektif)
2. Boedi Armanto sebagai Komisaris Indepen
3. Suhajar Diantoro sebagai Komisaris (belum efektif)
4. Prasetio sebagai Komisaris Independen (belum
efektif)
5. Marjana sebagai Komisaris Independen (belum
efektif)
6. Suwartini sebagai Komisaris Independen (belum
efektif)
7. Edi Eko Cahyono sebagai Komisaris (belum efektif)
Direksi
1. Panji Irawan sebagai Direktur Utama (belum efektif)
2. Rudi As Aturridha sebagai Wakil Direktur Utama
(belum efektif)
3. Rio Lanasier sebagai Direktur Compliance & Human
Resource (belum efektif)
4. Henrisa Yunan Lubis sebagai Direktur (belum efektif)
5. Rima Cahyani sebagai Direktur (belum efektif)
6. Mahrauza Purnaditya sebagai Direktur (belum efektif)
7. Rizky Olyvia Nasution sebagai Direktur (belum efektif)
8. Noer Fajrieansyah sebagai Direktur (belum efektif)
Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Dampak kejadian, informasi atau fakta Dampak kejadian
material tersebut terhadap kegiatan tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional, hukum,
operasional, hukum, kondisi keuangan, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Informasi Lain
Page 5
Akta Keputusan Sirkuler sedang dalam proses penerbitan di Notaris
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mandiri Taspen
Errinto Sahat Pahala Pardede
Division Head Corporate Secretary & legal
PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id
Nama Pengirim Errinto Sahat Pahala Pardede
Jabatan Division Head Corporate Secretary & legal
Tanggal dan Waktu 05-12-2025 17:02
Lampiran 1. Keterangan Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri Taspen yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri Taspen bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DIR/668/2025
Issuer Name PT Bank Mandiri Taspen
Issuer Code BMTP
Attachment 1
Subject Decision-Making by the Shareholders of PT Bank Mandiri Taspen Outside the
General Meeting of Shareholders (Circular Resolution)
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Bank Mandiri Taspen
Business Activities Perbankan
Telephone (021) 3919161
Faximile (021) 3919173
Email Address corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id
Date of Event 04 December 2025
Decision-Making by the Shareholders of PT Bank Mandiri
Type of Material Information or Facts Taspen Outside the General Meeting of Shareholders (Circular
Resolution)
Page 7
Description of Material Information or Whereas, based on the Resolution of the Shareholders of PT
Facts Bank Mandiri Taspen Outside the General Meeting of
Shareholders (Circular Resolution) dated December 4, 2025, it
has resolved, among other things, as follows:
1. To approve the honorable discharge of Mr. Maswar
Purnama from his position as Director of the Company,
effective as of the date of this Circular Resolution,
accompanied by an expression of gratitude for his
contributions and efforts during his tenure as Director of the
Company.
2. To approve the honorable discharge of Mr. Widi
Nugroho from his position as Director of the Company,
effective as of the date of this Circular Resolution,
accompanied by an expression of gratitude for his
contributions and efforts during his tenure as Director of the
Company.
3. To approve the honorable discharge of Mr. Putu
Apriyanto from his position as Director of the Company,
effective as of the date of this Circular Resolution,
accompanied by an expression of gratitude for his
contributions and efforts during his tenure as Director of the
Company.
4. To approve the honorable discharge of Mrs. Resi
Lora from her position as Director of Compliance & Control of
the Company, effective as of the date of this Circular
Resolution, accompanied by an expression of gratitude for her
contributions and efforts during her tenure as Director of the
Company.
5. To approve the honorable discharge of Mrs.
Mustaslimah from her position as President Commissioner of
the Company, effective as of the date of this Circular
Resolution, accompanied by an expression of gratitude for her
contributions and efforts during her tenure as President
Commissioner of the Company.
6. To approve the appointment of Mr. Panji Irawan as
President Director of the Company, effective as of the date of
this Circular Resolution and ending at the close of the third
Annual General Meeting of Shareholders following his
appointment, which will be held in 2028, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time in accordance with the Company Articles of
Association.
7. To approve the appointment of Mr. Rudi As Aturridha
as Deputy President Director of the Company, effective as of
the date of this Circular Resolution and ending at the close of
the third Annual General Meeting of Shareholders following his
appointment, which will be held in 2028, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time in accordance with the Company Articles of
Association.
8. To approve the appointment of Mr. Mahrauza
Purnaditya as Director of the Company, effective as of the date
of this Circular Resolution and ending at the close of the third
Annual General Meeting of Shareholders following his
appointment, which will be held in 2028, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time in accordance with the Company Articles of
Association.
9. To approve the appointment of Mr. Henrisa Yunan
Lubis as Director of the Company, effective as of the date of
this Circular Resolution and ending at the close of the third
Annual General Meeting of Shareholders following his
appointment, which will be held in 2028, without prejudice to
Page 8
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the Company Articles of Association. 10. To approve the appointment of Mrs. Rima Cahyani as Director of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following her appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time in accordance with the Company Articles of Association. 11. To approve the appointment of Mr. Rio Lanasier as Director of Compliance & Human Resources of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following his appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the Company Articles of Association. 12. To approve the appointment of Mrs. Rizky Olyvia Nasution as Director of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following her appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time in accordance with the Company Articles of Association. 13. To approve the appointment of Mr. Noer Fajrieansyah as Director of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following his appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the Company Articles of Association. 14. To approve the appointment of Mr. Junaidi Hisom as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following his appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the Company Articles of Association. 15. To approve the appointment of Mr. Prasetio as Independent Commissioner of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following his appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the Company Articles of Association. 16. To approve the appointment of Mr. Marjana as Independent Commissioner of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following his appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time in accordance with the Company Articles of Association. 17. To approve the appointment of Mrs. Suwartini as Independent Commissioner of the Company, effective as of the date of this Circular Resolution and ending at the close of the third Annual General Meeting of Shareholders following her appointment, which will be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
Page 9
her at any time in accordance with the Company Articles of
Association.
18. To approve the appointment of Mr. Edi Eko Cahyono
as Commissioner of the Company, effective as of the date of
this Circular Resolution and ending at the close of the third
Annual General Meeting of Shareholders following his
appointment, which will be held in 2028, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time in accordance with the Company Articles of
Association.
19. To declare that, as of the date of this Circular
Resolution, the composition of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company shall be as follows:
20. Board of Commissioners:
1. Junaidi Hisom President Commissioner concurrently
Independent Commissioner (not yet effective)
2. Boedi Armanto Independent Commissioner
3. Suhajar Diantoro Commissioner (not yet effective)
4. Prasetio Independent Commissioner (not yet
effective)
5. Marjana Independent Commissioner (not yet
effective)
6. Suwartini Independent Commissioner (not yet
effective)
7. Edi Eko Cahyono Commissioner (not yet effective)
Board of Directors:
1. Panji Irawan President Director (not yet effective)
2. Rudi As Aturridha Deputy President Director (not yet
effective)
3. Rio Lanasier Director of Compliance & Human
Resources (not yet effective)
4. Henrisa Yunan Lubis Director (not yet effective)
5. Rima Cahyani Director (not yet effective)
6. Mahrauza Purnaditya Director (not yet effective)
7. Rizky Olyvia Nasution Director (not yet effective)
8. Noer Fajrieansyah Director (not yet effective)
The effectiveness of these appointments shall commence
upon obtaining approval from the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) following the completion of the fit
and proper test.
Impact of event, material information or The incident has no impact on the Company operational
facts towards Issuers or Public activities, legal matters, financial condition, or business
Company’s operational activities, legal, continuity
financial condition, or going concern
Other Information
The Circular Resolution Deed is currently in the process of being issued by the Notary.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mandiri Taspen
Page 10
Errinto Sahat Pahala Pardede
Division Head Corporate Secretary & legal
PT Bank Mandiri Taspen
Jl. Proklamasi No.31, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Phone : (021) 3919161, Fax : (021) 3919173, www.bankmandiritaspen.co.id
Sender Name Errinto Sahat Pahala Pardede
Function Division Head Corporate Secretary & legal
Date and Time 05-12-2025 17:02
Attachment 1. Keterangan Notaris.pdf
This is an official document of PT Bank Mandiri Taspen that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri Taspen is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen
· Nama Perusahaan
p.1 ×10
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Di
p.1
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Bidang
p.1
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Di Luar Rapat Umum
p.1
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Diluar Rapat Umum Pemegang
p.2
unresolved
—
Sirkuler
· Pemegang Saham
p.2
unresolved
person
Panji Irawan
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Henrisa Yunan Lubis
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Rima Cahyani
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Junaidi Hisom
· Komisaris Utama
p.3 ×4
unresolved
person
Marjana
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
person
Suwartini
· Komisaris Independen
p.4 ×4
unresolved
person
Edi Eko Cahyono
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Errinto Sahat Pahala Pardede
p.5
unresolved
person
Errinto Sahat Pahala Pardede
· Division Head Corporate Secretary & legal
p.5 ×2
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Outside
p.6 ×2
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Business Activities
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.