20251205_GSMF_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32000323_lamp3.pdf

EVELOPMENT INVESTMENT

RAT K AN
07/SK-Dir/EDI/XII/2025

Tentang
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
PT Eguity Development Investment Tbk

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik.

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para
Pemangku Kepentingan sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu adanya pengangkatan Sekretaris
Perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :
Perusahaan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Eguity Development Investment Tbk, No. 08/SK-
Dir/EDI/X1/2021, tanggal 5 November 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
Sdr. Tan Kurniawan Sutandar.

2. Mengangkat Sdri. Imelda Siahaja sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal
3 Desember 2025, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

3. Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan hal-hal lainnya
yang berhubungan dengan kegiatan Sekretaris Perusahaan, adalah mengacu kepada
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal, Peraturan OJK dan Peraturan BEI
lainnya yang berlaku.

au EU Y HN BS nah Investment Tbk
). F. (62-21) 2313285

donesia . P. (62-21)

URUK, 3" Floor . Jl. Hayam Wuruk No.8 - Jakarta