Back to announcement
20251203_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31999392_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review OPMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP, Ruko 21 Klampis Blok H 5 Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 Telp. : 031-5952231 SURABAYA Surabaya,.01 Desember 2025 No. : 117/XII/2025 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. Kepada Yth.: PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. Di Kota Surabaya Dengan hormat, Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari “PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk”, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disingkat “Perseroar”). PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk Bahwa Rapat telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal O1 Desember 2025, pukul 10.26 — 11.10 WIB di Kantor Perseroan Cabang Madura, Jalan Raya Suramadu Nomor 1, Bangkalan Madura, Jawa Timur dan dihadiri oleh: Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, antara lain: - Komsiaris Independen : Bpk ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA - Direktur Utama : Ibu MEILYNA WIDJAJA - Direktur : Bpk SUKIANTO WIDJAJA - Direktur : Bpk RUBBYANTO HANDAJA KUSUMA Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 598.993.600 saham atau sama dengan 74.7222337Yo dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh 1
Page 2 OCR 0.956
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Ruko 21 Klampis Blok H 5 Jalan Arief Rahman Hakim No. 51 Telp. : 031-5952231 SURABAYA Perseroan-sejumlah 1.000.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambiil keputusan yang sah dan mengikat. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Penambahan kegiatan usaha KBLI 46331 (Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula), KBLI 46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao), KBLI 46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya), KBLI 46312 (Perdagangan Besar Buah-Buahan), KBLI 46325 (Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur), KBLI 46326 (Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu), KBLI 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu), KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya), KBLI 46311 (Perdagangan BesarBeras), KBLI 46313 (Perdagangan Besar Sayuran), KBLI 46315 (Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati), KBLI 46322 (Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan), KBLI 47242 (Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya), KBLI 46321 (Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan), KBLI 46323 (Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya), KBLI 46332 (Perdagangan Besar Produk Roti), serta Pembahasan Studi Kelayakan Dalam Rangka Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut: Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat, akan tetapi tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: DALAM ACARA DARI RAPAT: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
Page 3 OCR 0.941
Ir. JOYCE SUDARTO, SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015 Ruko 21 Klampis Blok H 5 Jalan Arief Rahman Hakim No. S1 Telp. : 031-5952231 SURABAYA dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir : 598.993.600 - 100,000000Y6 Suara yang tidak setuju : 0 Suara setuju 1 598.993.600 - 100,000000Y6 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 598.993.600 saham atau merupakan 100,000000”6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Penambahan kegiatan usaha KBLI 46331 (Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula), KBLI 46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao), KBLI 46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya), KBLI 46312 (Perdagangan Besar Buah-Buahan), KBLI 46325 (Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur), KBLI 46326 (Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu), KBLI 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu), KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya), KBLI 46311 (Perdagangan BesarBeras), KBLI 46313 (Perdagangan Besar Sayuran), KBLI 46315 (Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati), KBLI 46322 (Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan), KBLI 47242 (Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya), KBLI 46321 (Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan), KBLI 46323 (Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya), KBLI 46332 (Perdagangan Besar Produk Roti), serta Pembahasan Studi Kelayakan Dalam Rangka Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Kota Surabaya
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. JOYCE SUDARTO
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.
p.1 ×2
unresolved
org
Pertanahan Nasional R.I. Tgl.
p.1 ×2
unresolved
person
ADHIGUNA ABDHIPRADHANA HERWINDHA
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Bpk RUBBYANTO
· Direktur
p.1
unresolved
person
RUBBYANTO HANDAJA KUSUMA
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
37 ms
13 Sep 2026 14:47
no text layer - needs OCR