Back to announcement
20260731_NFCX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32116653_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NFCXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT
PT NFC INDONESIA TBK
I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:
Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 13.51 – 14.26 WIB.
B. Mata Acara:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Keangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Kuangan
4. Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan;
C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Ibu SARI WINDA PERMATA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI
D. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKA PRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.
E. Kehadiran Pemegang Saham:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
599.956.600 saham atau 90,57% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan.
F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 3
H. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :
- Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
I. Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan TahunanPerseroan tahunbuku yang berakhir padatanggal
31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam LaporanTahunan tersebut.
Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui tidak adanya penyisihan untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, karena Perseroan belum mencatatkan saldo
laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.
Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya
termasuk pemberhentiannya dan penggantiannya
Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025,
atau apabilaada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2025,
dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasidan Remunerasi.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 4
II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:
Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 14.37 – 14.47 WIB.
B. Mata Acara:
1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan
dan anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan komisaris Perseroan;
C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Ibu SARI WINDA PERMATA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI
D. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKA PRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.
E. Kehadiran Pemegang Saham:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
599.956.600 saham atau 90,57% dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan.
F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
H. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat :
- Jumlah suara blanko/abstain : 3.187.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 596.768.900 suara.
- Sehingga total suara setuju : 599.956.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 5
I. Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menvetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan
dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan
ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menerima pengunduran diri Tuan IVAN EKANCONO, selaku Direktur Perseroan, dengan
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat:
- Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan
- Tuan SURYANDY JAHJA sebagai Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai
Komisaris Utama Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028
(dua ribu dua puluh delapan) dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama :Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Nyonya SARI WINDA PERMATA
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE;
Komisaris : Tuan SURYANDY JAHJA
Komisaris Independen : Ibu SISKA PRATIWI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai sususan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan schubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku
Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT NFC Indonesia Tbk.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 6
SUMMARY OF MEETING MINUTES
PT NFC INDONESIA TBK
I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
A. Date, Venue, and Time of the AGMS:
Day/Date : Wednesday, June 17th, 2026
Venue : Mangkuluhur City, 17th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 13.51 – 14.26 WIB.
B. Agenda:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2025, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended
December 31, 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the 2026 financial year, and granting authority to determine the fees of such Public
Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other related terms and conditions.
4. Determination of the honorarium, salaries, and other allowances for the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company.
C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI
D. Chair of the Meeting:
The meeting was chaired by Mrs. SISKA PRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.
E. Shareholders Attendance:
- The Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 599.956.600 shares or
90,57% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company,
excluding shares repurchased by the Company.
F. Submission of Questions and/or Opinions:
The shareholders and the proxies of the shareholders were afforded the opportunity to raise questions
and/or deliver opinions with respect to each agenda item of the Meeting; however, no shareholders nor
proxies raised any questions and/or delivered any opinions.
G. Decision-Making Mechanism:
The decision-making for all agenda items was carried out based on deliberation to reach consensus; in
the event that deliberation to reach consensus was not achieved, the decision-making would be
conducted by way of voting.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 7
H. Voting Results:
The First through the Fourth Agenda Items:
- Number of blank/abstain votes : 3.187.700 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 596.768.900 votes
- Total votes in favor : 599.956.600 votes, or 100%, more than 1/2 of the total valid
votes cast at the Meeting.
I. Meeting Decisions:
Resolution of the First Agenda Item:
- To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31,
2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and
to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions
carried out during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are
reflected in the Annual Report.
Resolution of the Second Agenda Item:
- To approve that no allocation be made to the statutory reserve fund and that no profit distribution
be made for the financial year ended December 31, 2025, as the Company has not yet recorded a
positive retained earnings balance and continues to have an accumulated deficit.
Resolution of the Third Agenda Item:
- To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2026, as the appointment of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm
is still under consideration and evaluation, and to determine the fees of the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, as well as the terms and conditions of their appointment, including
their dismissal and replacement.
Resolution of the Fourth Agenda Item:
a. To determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners of the Company for the 2026 financial year, in an aggregate amount not exceeding
that of the 2025 financial year, or, if increased, such increase shall not exceed 20% of the amount
approved for the 2025 financial year, and to grant authority to the Board of Commissioners Meeting
to determine the allocation thereof, taking into account the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee;
b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or
allowances of the members of the Board of Directors of the Company, taking into account the
recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 8
II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
A. Date, Venue, and Time of the EGMS:
Day/Date : Wednesday, June 17th, 2026
Venue : Mangkuluhur City, 17th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 14.37 – 14.47 WIB.
B. Agenda:
1. Approval for the implementation of share participation and investments in various companies by the
Company and its subsidiaries, provided that such actions are in accordance with the Company’s
Articles of Association, OJK Regulations, and the prevailing laws and regulations;
2. Changes to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the
Company;
(hereinafter referred to as the “Meeting”).
C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI
D. Chair of the Meeting:
The meeting was chaired by Mrs. SISKA PRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.
E. Shareholders Attendance:
- The Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 599.956.600 shares or
90,57% of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company,
excluding shares repurchased by the Company.
F. Submission of Questions and/or Opinions:
The shareholders and the proxies of the shareholders were afforded the opportunity to raise questions
and/or deliver opinions with respect to each agenda item of the Meeting; however, no shareholders nor
proxies raised any questions and/or delivered any opinions.
G. Decision-Making Mechanism:
The decision-making for all agenda items was carried out based on deliberation to reach consensus; in
the event that deliberation to reach consensus was not achieved, the decision-making would be
conducted by way of voting.
H. Voting Results:
The First Agenda Items:
- Number of blank/abstain votes : 3.187.700 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 596.768.900 votes
- Total votes in favor : 599.956.600 votes, or 100%, more than 3/4 of the total valid
votes cast at the Meeting.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 9
The Second Agenda Items:
- Number of blank/abstain votes : 3.187.700 votes
- Number of votes against : 0 votes
- Number of votes in favor : 596.768.900 votes
- Total votes in favor : 599.956.600 votes, or 100%, more than 1/2 of the total valid
votes cast at the Meeting.
I. Meeting Decisions:
Resolution of the First Agenda Item:
- To approve the implementation of share participation and investments in various companies by
the Company and its subsidiaries, including the undertaking of share acquisitions, on such terms
and conditions as deemed appropriate by the Board of Directors of the Company, with due regard
to the Company’s Articles of Association, the regulations of the Financial Services Authority (OJK),
and the prevailing laws and regulations.
Resolution of the Second Agenda Item:
a. To accept the resignation of Mr. IVAN EKANCONO from his position as Director of the Company,
with the highest appreciation and gratitude for his services and contributions to the Company.
b. To appoint:
- Mr. MARTIN SUHARLIE as President Commissioner of the Company;
- Mr. SURYANDY JAHJA as Commissioner of the Company, having previously served as President
Commissioner of the Company;
effective as of the closing of this Meeting.
c. To determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company’s Annual
General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. MARTIN SUHARLIE
Commissioner : Mr. SURYANDY JAHJA
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI
d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to formalize and/or restate the resolutions regarding the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners in a deed before a Notary Public, and thereafter to notify the
relevant authorities thereof, as well as to take any and all actions necessary in connection with such
resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Thus, we present the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT NFC
Indonesia Tbk.
PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 – 7 P : +6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jun 2026 · 13:51–14:26 |
| Present | 599,956,600 (90.57%) |
| Chair | SISKA PRATIWI |
Agenda 4
approved
For
596,768,900
—
Against
0
—
Abstain
3,187,700
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SISKA PRATIWI D. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.2 ×23
unresolved
person
SARI WINDA PERMATA Members
· Director
p.6 ×6
unresolved
person
SISKA PRATIWI D. Chair
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
person
SURYANDY JAHJA Independent
· Komisaris
p.9 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
626 ms
12 Sep 2026 21:46
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3187700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '596768900',
'votes_in_favor_total': '596768900'}],
'chair_name': 'SISKA PRATIWI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.57',
'shares_present': '599956600',
'shares_total_voting': '662412300',
'time_end': '14:26:00',
'time_start': '13:51:00',
'venue': 'Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet '
'Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.'}