20251202_PGJO_Pemanggilan RUPS_31999152_lamp3.pdf

     aset yang bernilai material dan karenanya merupakan transaksi material sebagaimana
     dimaksud dalam POJK 17/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan wajib
     memperoleh persetujuan dari para pemegang saham.

Ketentuan Umum:
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1
POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan
lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
   1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan
       adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
       Saham pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, pukul 16.00 WIB.
   2. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi
       eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan
       memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang
       Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan
       Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik juncto Pasal 11 Anggaran Dasar
       Perseroan.
   3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
       sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat,
       dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
       a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
            aplikasi eASY.KSEI;
       b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
       c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana
            dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
   4. Bagi pemegang saham yang ingin hadir secara fisik, kami sampaikan bahwa mengingat
       terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat (serta dengan memperhatikan ketentuan
       Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
       Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara
       Elektronik, Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir
       secara fisik sebanyak 30 (tiga puluh) pemegang saham atau kuasanya, yang
       didasarkan pada metode “first come first served” dan wajib melakukan konfirmasi
       sebagaimana tercantum pada keterangan poin nomor 5. Terkait dengan hal ini,
       Perseroan menghimbau pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik
       atau memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dengan tata cara sebagaimana
       tercantum pada keterangan poin nomor 9.
   5. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat
       disampaikan kepada Perseroan melalui e-mail ke bbr.office@ptbbr.com dengan
       menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan kartu identitas resmi
       serta menggunakan alamat e-mail yang sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling
       lambat pada tanggal 11 Desember 2025. Perseroan akan mengirimkan e-mail mengenai
       tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada Para Pemegang Saham yang telah
       menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau Biro Administrasi
       Efek.
   6. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara
       elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3
       huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      a.   Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
           pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
           Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
           Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum

          terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
          (https://akses.ksei.co.id/);
    b. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses
          menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
          KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
    Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
    eASY.KSEI (e- Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web
    (https://akses.ksei.co.id/).
7. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui
    aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini,
    harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara
          elektronik sampai dengan tanggal 23 Desember 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas
          Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak
          tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
    b. Untuk:
          i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran
               secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir
               6 huruf a Ketentuan Umum ini;
          ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
               elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
               Deklarasi Kehadiran;
          iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
               Perseroan (PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek
               Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham
               Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan
               pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
          iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang
               telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah
               menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
          wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
          Rapat paling lambat sampai dengan pukul 9:45 WIB.
    c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan
          alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat
          menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak
          diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
8. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan
    kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web
    Perseroan https://www.bahterabumiraya.com
9. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara
    fisik sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang
    Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas
    pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli
    Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum
    memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan
    hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya,
    juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan
    pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
10. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau
    mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau
    kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan
    kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi

    eASY.KSEI.
11. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
    a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
         sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
         Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan
         perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara
         Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi
         eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
         Kehadiran;
    b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web
         Perseroan https://www.bahterabumiraya.com dengan ketentuan:
         i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
              seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara
              yang berbeda;
         ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan
              Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa
              harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
         iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah
              diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :
              Kirana Boutique Office
              Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
              Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250
          pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
          lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.00
          WIB.
    c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku
         kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
         pemungutan suara.
12. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web
    Perseroan https://www.bahterabumiraya.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini
    sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
13. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
    yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,
    submenu Tayangan            RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
    (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile,
    dengan ketentuan:
    a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
         paling lambat tanggal 23 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
         peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
         Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
         menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
         secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
         dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
         Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
         aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
         dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
         Rapat.
14. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
    dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
    menggunakan peramban Mozilla Firefox (browser).

15. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada
    aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI
    terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI,
    maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan
    dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara
    elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan
    tersebut.

Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir
secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib
mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain
sebagai berikut:
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di
    tempat Rapat pada pukul 10:00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran
    akan ditutup pada pukul 9:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang
    hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat
    mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam
    Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
    pelaksanaan       Rapat     akan    diumumkan      pada      situs   web     Perseroan
    https://www.bahterabumiraya.com
4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat
    menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara
    elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan
    terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

                              Jakarta, 2 Desember 2025
                            PT BAHTERA BUMI RAYA Tbk
                                        Direksi