20260731_MRAT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32116520_lamp1.pdf

Board change Needs review MRAT

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1

PT. Mustika Ratu Tbk

mustika ratu Head Office:
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.74-75
Jakarta 1 2870
PUSAKA IN DON ESIA
r +6221 83O6754 (hunting)
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:
Jl. Raya Bogor Km.26,4
Ciracas, Pasar Rebo
Jakarta Timur '13740
r +6221 871 1291 (hunting)
SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MUSTIKA RATU TBK
No. 00 1 /KOM-MRAT/EXT lilI 202 6
TENTANG
PENGAI\IGKA^TAN KOMITE AUDIT

Menimbang 1. Bahr,va berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55,rPoJK.04/2015 tentang Pcmbentukan dan pedoman pelaksanaan Kerja
Komite Audit. Perseroan n'ajib rnemiliki Komite Audit yang dibentuk oleh
dan bertanggung jarvab kepada Dewan Komisaris guna membantu
pelaksanaan fu ngs i pcngawasan Dewan Komisaris.

2. Bahrva sejalan dengan komitmen Perseroan untuk secara berkelanjutan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta
berpedoman pada ketentuan terscbut. I)ewan Komisaris senantiasa
melakukan peneuatan tcrhadap fungsi dan struktur Kornite Audit.

3. Bahrva dalam rang}ia memperkuat kapasitas dan ef-eklivitas pelaksanaan
fungsi penga\\.asan Komite Audit, Dewan Komisaris menambahkan 1
(satu) orang anggota J'ang berasal dari Komisaris Independen perseroan.

4. Bahwa untuk tertib administrasi dan pencatatan intemal perseroan,
penguatan susunan Komite Audit tersebut perlu ditetapkan dalam suatu
Surat Keputusan Delvan Komisaris.

Mengingat I Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 33lPoJK.04l20l4 teatang Direksi
dan Deu''an Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55lpOJK.04/20i5 tentans
Pembenlukan dan Pedoman Pelaksanaan Keria KomiteAudit.

www.mustika-ratu.co.id

;-
::;:.:

Page 2

PT. Mustika Ratu Tbk

mustika ratu Head Office:
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.74-15
Jakarta 1 2870
PUSAKA INDONESIA
T +6221 8306754 (hunting)
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:
Jl. Raya Bogor Km.26,4
Ciracas, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13740
r +6221 871 1291 (hunting)

Nlemutuskan 1. ferhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris
ini. Perseroan menyctujui pengangkatan lbu Dra. Dewita Agus,
M.Pharm., Apt. sebagaiAnggota Komite Audit Perseroan.

2. Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Dervan Komisaris
ini susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai herikut:
Komite Audit :
Bapak Prof. Dr. F.G. Winarno sebagai Ketua
ibu Dra. Dervita Agus. M.Pharm., Apt. sebagai Anggota
Bapak Agus Purnomo. SE. sebagai Anggota

3 . Dalam melaksanakan tugas dan lungsinya. Ketun dan Anggota Komite Audit
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas akan befianggung jar.vab
penuh kepada l)ewan Komisaris Perseroan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan. Masa
-iabatan Ibu Dra. Dewita Agus. M.Pharm., Apt. sebagai Anggota Komite
Audit mengikuti dan berakhir bersamaan dengan sisa masa jabatan Komite
Audit yang sedang bcrjalan.

Hal-hal yang belum diatur secara lengkap dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dan clitetapkan
tersendiri mclalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroa:r, yang mcnjadi bagian yang ticiak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal et \i 2426 l
I

Ir. Dioko Ramiadii" MSc Dr. (H.C) Putri Kus Wisnu
Presiden Kotnisru'is Komisaris \ilardani. MBA
Komisaris

<-rv-rrlrQ
Prof. Dr, F.G. Winarno
Komisaris Independen M.Pharm.,Apt
Komisaris Independen

k
www. mustika-ratu.co.id
\#c

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.4 MB
Published	31 Jul 2026
Pages	2
Characters	8,107
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Mustika Ratu Tbk p.1 ×10

linked person M.Pharm. p.2 ×4

linked person Prof. Dr. F.G. Winarno p.2

possible person Gatot Subroto p.1 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3

possible — Pharm. · Anggota p.2 ×2

possible person Agus Purnomo. SE. p.2

unresolved person Delvan · Komisaris p.1

unresolved person Dra. Dervita Agus. M. p.2

unresolved person Dra. Dewita Agus. M. p.2 ×2

unresolved person Ir. Dioko Ramiadii p.2

unresolved person Kotnisru'is · Komisaris p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Partial confidence 0.400 236 ms 12 Sep 2026 21:46

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement; roster read but no change could be proven

Raw output

{'announced_date': None,
 'changes': [],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT Mustika Ratu Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [{'is_independent': False,
                'name': 'M.Pharm.,Apt',
                'role': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
                'role_raw': 'Komite Audit tersebut perlu ditetapkan dalam s: '
                            'Komisaris Independen',
                'started_at': None}],
 'source_shape': 'ROSTER',
 'subject': ''}

Other files in this announcement 2

20260731_MRAT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32116520.pdf done

20260731_MRAT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32116520_lamp2.pdf done