20251127_NFCX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31988111_lamp1.pdf

RINGKASAN RISALAH RAPAT INDONESIA
PT NFC INDONESIA TBK
IL RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:
Hari/tanggal — : Selasa, 25 November 2025

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul 114.00 — 14.13 WIB.

B. Mata Acara:
- Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI

D. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Nyonya SISKA PRATIWI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

576.709.100 saham atau 87,0624 dari 662.412.300 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham
yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam

hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

H. Hasil Pemungutan Suara:

- Jumlah suara blanko/abstain :7.480.800 suara.

- Jumlah suara tidak setuju :0 suara.

- Jumlah suara setuju :569.228.300 suara.

- Sehingga total suara setuju :576.709.100 suara, atau sebesar 10076, atau lebih dari 4
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.

PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5—7 P : 6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930

IL Keputusan Rapat: INDONESIA

a. Menerima pengunduran diri:
- Tuan DIDIK MEIKO, selaku Direktur Perseroan,
- Tuan OCTAVIA KURNIAWAN, selaku Direktur Perseroan,
- Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Komisaris Perseroan,
Dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
b. Mengangkat Nyonya SARI WINDA PERMATA selaku Direktur Perseroan dan Tuan NIKO NAVEA AAUINO
selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dengan

susunan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak ABRAHAM THEOFILUS
Direktur apak IVAN EKANCONO
Direktur apak NIKO NAVEA AAVINO
Direktur : Ibu SARI WINDA PERMATA
Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak SURYANDY JAHJA
Komisaris Independen : Ibu SISKA PRATIWI

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT NFC Indonesia Tbk.

PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5—7 P : #6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930

SUMMARY OF MEETING MINUTES INDONESIA
PT NFC INDONESIA TBK

I. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
A. Date, Venue, and Time of the EGMS:

Day/Date : Tuesday, November 25, 2025
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta 12930.
Time 114.00 — 14.13 WIB.
B. Agenda:
- Changes in the Composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the
Company

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. IVAN EKANCONO

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI

D. Chair of the Meeting:
The meeting was chaired by Mrs. SISKA PRATIWI, as Independent Commissioner of the Company.

E. Shareholders' Attendance:
- The Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 576.709.100 shares or
'87,06256 of the 662,412,300 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company,
excluding shares repurchased by the Company.

F. Submission of Auestions and/or Opinions:
The shareholders and the proxies of the shareholders were afforded the opportunity to raise guestions

and/or deliver opinions with respect to each agenda item of the Meeting, however, no shareholders nor
proxies raised any guestions and/or delivered any opinions.

G. Decision-Making Mechanism:
The decision-making for all agenda items was carried out based on deliberation to reach consensus, in

the event that deliberation to reach consensus was not achieved, the decision-making would be
conducted by way of voting.

H. Voting Results:
-  Numberof blank/abstain votes : 7.480.800 votes

- Number of votes against :0votes
- Number of votes in favor 1569.228.300 votes
Total votes in favor : 576.709.100 votes, or 10096, more than half of the total valid

votes cast at the Meeting.

PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 —7 P : #6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930

I. Meeting Decisions: INDONESIA

a. To accept the resignations of:

- Mr. DIDIK MEIKO, as Director of the Company,

- Mr. OCTAVIA KURNIAWAN, as Director of the Company,

- Mr. BUDIASTO KUSUMA, as Commissioner of the Company,
while extending the highest appreciation and gratitude for their services and contributions to the
Company.

b. To appoint Mrs. SARI WINDA PERMATA as Director of the Company and Mr. NIKO NAVEA AOUINO
as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting.

& To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company in 2028, with the following composition:

Board of Directors:

President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. IVAN EKANCONO
Director : Mr. NIKO NAVEA AOUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA

Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. SURYANDY JAHJA
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI

d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to state and/or restate the resolutions regarding the composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners in a deed to be drawn up before a Notary, and thereafter
to notify the competent authorities, as well as to perform any and all necessary actions in connection
with such resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Thus, we present the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT NFC
Indonesia Tbk.

aa

PT NFC Indonesia Tbk Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 5 - 7 P : 46221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3
Jakarta Selatan 12930