20251127_RISE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31988143_lamp1.pdf

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. |
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya N
Telp : (0315311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com

HI. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai

berikut:

1.
2.

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD 1”) kepada para pemegang saham Perseroan
berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar

Perseroan.

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

Acara Rapat Pertama :
1. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Ibu BELINDA NATALIA selaku

Direktur Utama serta pengangkatan Bapak BUDI AGUSTI sebagai Direktur
Utama dan Bapak SAMUEL ADHIPUTRA BUNJAMIN sebagai Direktur
Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sejak
ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2030,
menjadi sebagai berikut :

DIREKSI PERSEROAN

- Direktur Utama : BUDI AGUSTI

- Direktur : GO HERLIANI PRA YOGO

- Direktur : GO IE TIONG

- Direktur : SAMUEL ADHIPUTRA BUNJAMIN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO

- Komisaris : SANDERAWATI JOESOEF

- Komisaris Independen : ELEAZAR LESLIE SAJOGO

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com
De

Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas tersebut diatas dan menyatakan
keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan
dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya
serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan

Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Acara Rapat Kedua :

k

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari
portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.330.000.000 (satu miliar tigaratus
tigapuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) per saham,
dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka
Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam
rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu,

Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang

mencakup:

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com

i.

ii.
iii.

iv.

Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan,

Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD),
Menetapkan harga pelaksanaan HMETD,

Menetapkan jadwal PMHMETD,

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang

dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMHMETD sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

ii.

Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,

Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk
menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk
memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang

diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami
kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian

Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa, Tbk.
2. Arsip