20251125_TINS_Pemanggilan RUPS_31987517_lamp1.pdf

“8 Timah Cc

PEMANGGILAN/INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TIMAH Tbk

PT TIMAH Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di

Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini

mengundang para Pemegang Saham Perseroan

(“Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”

atau ”RUPSLB”) yang diselenggarakan

berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (“UUPT”):

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"):

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
15/2020”), dan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham, Rapat Umum
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum
Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK
No. 14/2025”),

PT TIMAHTbk (the “Company”), domiciled in
Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby invites
the Shareholders of the Company
(“Shareholders”) to attend the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“Meeting” or
“EGMS”),

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies as last amended by
Law Number 6 of 2023 concerning of
Government Regulation in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation
to Become Law (“Company Law”):

2. Law Number 19 of 2003 concerning State-
Owned Enterprises as last amended by
Law Number 16 Year 2025 on the Fourth
Amendment to Law No. 19 of 2003 on
State-Owned Enterprises (“SOE Law”):

3. Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 on the Plan and
Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies (“POJK
No. 15/2020”): and

4. Financial Services Authority Regulation
Number 14 of 2025 concerning the
Implementation of Electronic General
Meeting of Shareholders, General Meeting
of Bondholders, and General Meeting of
Sukukholders (“POJK No. 14/2025”),

dengan jadwal sebagai berikut:

Hari,
tanggal

Rabu, 17 Desember 2025

Waktu

Tempat

Link Untuk
Mengikuti
Jalannya
Rapat

14.00 Waktu Indonesia Barat
(WIB) s.d selesai
Flores B Ballroom,
Borobudur

Jl. Lapangan Banteng,
Selatan, Jakarta, 10710
Mengkakses fasilitas
Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan

https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI.

Hotel

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Ta

3.

Persetujuan Dasar
Perseroan.

Pelimpahan

Perubahan Anggaran

Wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk Memberikan
Persetujuan atas Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026
dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk
perubahannya.

Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

a.

Mata Acara RUPSLB ke-1 dilaksanakan
utamanya (a) dalam rangka menyesuaikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan
ketentuan UU BUMN, serta (b) sehubungan
dengan adanya permintaan dari Badan
Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia (“BP BUMN”) selaku
pemegang saham Seri A Dwiwarna pada
Perseroan yang diwakili oleh Kepala BP
BUMN, melalui Surat BP BUMN Nomor: S-
23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025
perihal Perubahan Anggaran Dasar.

Mata Acara RUPSLB ke-2, dilaksanakan
terkait ketentuan Pasal 15G ayat 2 dan ayat 5
UU BUMN, yang pada intinya mengatur bahwa
RKAP dan RJPP disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (“RUPS”). Sehubungan

, with the following schedule:

Day, date Wednesday, 17 Desember 2025
14.00 Indonesia Western Time
Time (WIB) — End
Flores BB  Baliroom, Hotel
Venue Borobudur
Jl. Lapangan Banteng, Selatan,
Jakarta, 10710
Link to KSEI Electronic General
participate Meeting System (eASY.KSEI)
the at https://akses.ksei.co.id/

Meeting

provided by KSEI.

The Meeting Agenda's items as follows:

1.

2.

3.

Approval of Amendments to the Company's
Articles of Association.

Delegation of Authority to the Board of
Commissioners of the Company to Approve
the Company's Work Plan and Budget (RKAP)
for 2026 and the Company's Long-Term Plan
(RJPP) for the 2026-2030 period, including any
amendments thereto

Changes to the Company's Management...

Explanation:

a

The agenda of the 1st EGMS was primarily
held (a) in order to adjust the provisions of the
Company's Articles of Association with the
provisions of the State-Owned Enterprises
Law, and (b) in connection with a reguest from
the Indonesian State-Owned Enterprise
Regulatory Agency (“BP BUMN") as a Series A
Dwiwarna shareholder in the Company
represented by the Head of BP BUMN, through
BP BUMN Letter Number: S-23/BPU/10/2025
dated October 28, 2025  regarding
Amendments to the Articles of Association.

The second agenda item of the EGMS was
carried out in accordance with the provisions of
Article 15G paragraphs 2 and 5 of the State-
Owned Enterprises Law, which essentially
stipulates that the RKAP and RJPP must be

dengan hal tersebut, dengan pertimbangan
efektivitas pengambilan keputusan, pada
RUPSLB Tahun 2025 akan dimintakan
pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP
Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-
2030 Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPSLB ke-3, dilaksanakan

sehubungan dengan adanya Surat BP BUMN

Nomor: SR-65/BPU/11/2025 tanggal 17

November 2025 perihal Penambahan Agenda

Perubahan Pengurus pada RUPSLB TIMAH

Tahun 2025 dan mengacu pada ketentuan,
utamanya sebagai berikut:

i. Pasal 4C ayat (3) UU BUMN dan
peraturan turunannya, yang pada intinya
mengatur bahwa Negara Republik
Indonesia memiliki saham dengan hak
istimewa pada Perseroan, termasuk hak
untuk menyetujui pengangkatan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
atas persetujuan Presiden, sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku termasuk dengan
mempertimbangkan aturan terkait organ
pengelola risiko, dan

i. | Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 Anggaran
Dasar Perseroan yang mengatur bahwa
salah satu hak pemegang saham Seri A
Dwiwarna adalah untuk memberikan
persetujuan pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB,

Perseroan dengan ini

menyampaikan hal-hal

sebagai berikut:

is

Perseroan tidak mengirimkan undangan
secara khusus kepada masing-masing
Pemegang Saham karena Pemanggilan ini
merupakan undangan resmi kepada para
Pemegang Saham Perseroan — untuk
menghadiri Rapat.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

In

approved by the General Meeting of

Shareholders (“GMS”). In light of this, and

considering the effectiveness of decision-

making, the 2025 EGMS will reguest the
delegation of authority to approve the

Company's 2026 RKAP and 2026-2030 RJPP

to the Board of Commissioners.

The Third Agenda item of the EGMS is held in

accordance with the Letter of BP BUMN

Number: SR-65/BPU/11/2025 dated 17

November 2025 regarding the Addition of the

Management Changes Agenda for the 2025

TIMAH EGMS and with reference to the

provisions, mainly as follows:

i. Article 4C paragraph (3) of the SOE Law
and and its derivative regulations, which
essentially stipulates that the Republic of
Indonesia holds shares with special rights
in the Company, including the right to
approve the appointment of members of
the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners with the approval
of the President, in accordance with the
terms and conditions stipulated in the
applicable laws and regulations, including
consideration of the rules relating to risk.
management organs, and

li. Article 5 paragraph (4) letter c.1.1 of the
Company's Articles of Association,
stipulated that one of the rights of Series A
Dwiwarna shareholders is to approve the
appointment and dismissal of members of
the Board of Directors and Board of
Commissioners.

with the

connection the convening of

Extraordinary General Meeting of Shareholders

(EGMS),

the Company hereby conveys the

following matters:

1.

The Company will not send a separate
invitation to the Shareholders as this Invitation
is considered as an official invitation to the
Company's Shareholders to attend the
Meeting.

Shareholders who are eligible to attend or be
represented at the Meeting are the
Shareholders of the Company whose names
are recorded in the Shareholders' Register of

dan/atau pemilik saham Perseroan dalam
catatan saldo rekening efek di Penitipan
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham
pada tanggal 24 November 2025 sampai
dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang
Saham Yang Berhak”).

Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak
dalam Rapat dapat dilakukan dengan
mekanisme berikut

a. hadir dalam Rapat secara fisik,

b. hadir dalam Rapat secara elektronik
melalui aplikasi SASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/ ): atau

c. diwakili pihak lain dengan memberikan
kuasa secara elektronik melalui aplikasi

@ASY.KSEI  (https://akses.ksei.co.id/)
atau memberikan kuasa secara tertulis.

Pemegang Saham yang dapat hadir secara
langsung, secara elektronik atau memberikan
kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui
aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham
Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi
@ASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak
dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
fasilitas AKSes.KSEI (http://akses.ksei.co.id),

the Company and/or the owners of the
Company's shares in the securities account
balance records at the Collective Custody of
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
at the closing of the stock trading day on 24
November 2025 until 16.00 WIB ("Eligible
Shareholders").

Participation of the Eligible Shareholders in the
Meeting may be carried out in the following
ways:

a. physically attend the Meeting:

b. attend the meeting electronically through
the eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
application: or

Cc. be represented by another party by
granting a power of attorney electronically
through the @ASY.KSEI

(https://akses.ksei.co.id/) application or
granting a power of attorney in writing.

Shareholders who can attend in person,
electronically or  authorise  electronically
(eproxy) through the eASY.KSEI application
are the Eligible Shareholders. To use the
eASY.KSEI application, the — Eligible
Shareholders may access the eASY.KSEI
menu at the  AKSes.KSEI facility
(https://akses.ksei.co.id/), subject to the

dengan memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pemegang Saham Yang Berhak
menginformasikan kehadirannya atau
menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suara pada
aplikasi eASY.KSEI, paling lambat
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang Saham yang berhak yang
akan hadir secara elektronik atau

memberikan kuasanya secara
elektronik ke dalam Rapat melalui
aplikasi @ASY.KSEI, wajib

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Ii. Proses registrasi,

li. Proses penyampaian pertanyaan
dan/atau pendapat secara
elektronik,

following conditions:

a. Eligible Shareholders need to confirm their
attendance or appoint their proxies and/or
submit voting choices on the eASY.KSEI
application, no later than 12.00 WIB 1
(one) business day before the date of the
Meeting.

b. Eligible Shareholders who will attend
electronically or provide electronic proxies
for the Meeting through the eASY.KSEI
application, must keep in mind the
following matters:

Ii. The registration process,
li. The process of  electronically
submitted guestions and/or opinions,

iii. Proses pemungutan suara /
voting, dan

iv. Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan
penjelasan lebih lanjut mengenai
@ASY.KSEI dapat diunduh melalui situs
website @ASY.KSEI
(http://akses.ksei.co.id) atau pada situs
web Perseroan (www.timah.com).

C. Selain memberikan kuasa secara
elektronik, Pemegang Saham Yang
Berhak dapat memberikan kuasa
secara tertulis dengan menggunakan
formulir Surat Kuasa yang dapat
diunduh pada situs web Perseroan
(www.timah.com) (“Surat Kuasa”) dan
apabila telah diisi lengkap wajib
disampaikan kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia
dengan alamat Wisma SMR Jl. Yos
Sudarso Kav. 85, Lantai 10 Jakarta
Pusat - 10120, Telp. (021) 6505829
email: bae@edi-indonesia.co.id pada
hari kerja sejak tanggal Pemanggilan
Rapat ini sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Senin, tanggal
15 Desember 2025 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.

5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang

hadir berdasarkan Surat Kuasa, berlaku
ketentuan bahwa para Pemegang Saham
Yang Berhak dapat menunjuk anggota Direksi,
Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan
selaku kuasa dalam Rapat, namun suaranya
tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan
suara pada Rapat.

Pemegang Saham Yang Berhak atau
penerima kuasanya yang akan menghadiri
Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda
pengenal lain yang sah kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Pemegang Saham yang berbentuk Badan
Hukum agar membawa fotokopi Anggaran
Dasar serta akta pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atau

iii. The voting process, and

iv. A GMS broadcast.

Guidelines for registration, usage, and
further explanations of eASY.KSEI can be
downloaded from the eASY.KSEI website

(https://akses.ksei.co.id/) or on the
Company's website (www.timah.com).

C. In addition to granting a power of attorney
electronically, Eligible Shareholders may
grant a power of attorney in writing by
using the Power of Attorney form which
can be downloaded on the Company's
website (www.timah.com) (“Power of
Attorney”) and when completed must be
submitted to the Company's Securities
Administration Bureau, PT EDI Indonesia,
at Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav. 79,
Lantai 10 Central Jakarta - 10120, Telp.
(021) 6505829 email: bae@edi-
indonesia.co.id, during business days
starting from the date of this Meeting
Invitation until no later than Monday, 15
December 2025 by 16.00 WIB.

Eligible Shareholders who attend based on a
Power of Attorney are subject to the
reguirement that the Eligible Shareholders
may appoint members of the Board of
Directors, Board of Commissioners and
employees of the Company to act as proxies in
the Meeting, but their votes will not be taken
into account in voting at the Meeting

Eligible Shareholders or their proxies who will
physically attend the Meeting shall be reguired
to submit a copy of their Identity Card or other
valid identification to the registration officer
before entering the Meeting room. Legal Entity
Shareholders must bring with them copies of
their Articles of Association and deeds of
appointment of the latest members of the
Board of Directors and the Board of
Commissioners or their management thereof

pengurusnya yang terkini dan telah efektif
sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi
Pemegang Saham dalam penitipan kolektif
KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi
Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham
tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka
Pemegang Saham tetap dapat menghadiri
Rapat sepanjang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan
membawa identitas diri yang dapat diverifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku.

Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek,
akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara setiap mata acara Rapat dalam setiap
pengambilan keputusan Rapat atas mata
acara tersebut, termasuk yang berdasarkan
suara yang telah disampaikan oleh Pemegang
Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang
disampaikan dalam Rapat.

Pemegang Saham Yang Berhak atau
kuasanya yang hadir secara fisik harus
mengikuti dan lulus protokol keamanan yang
berlaku pada tempat Rapat. Demi
keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat
melarang Pemegang Saham Yang Berhak
atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki
kawasan gedung atau berada dalam ruang
Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam
hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak
memenuhi protokol keamanan sebagaimana
disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi
tertentu yang menurut pertimbangan
Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai
bentuk pelaksanaan ketertiban.

Perseroan menginformasikan kepada seluruh
Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai
berikut:

a. Perseroan tidak menyediakan bahan
dalam bentuk cetak, cinderamata,
makanan, dan minuman.

b. Perseroan menyediakan bahan-bahan
Rapat pada situs web Perseroan
(www.timah.com) sejak tanggal

and effective in accordance with the applicable
regulations. Shareholders in KSEI collective
custody will be reguired to present a Written
Confirmation for a GMS ("KTUR") to the
registration officer before entering the Meeting
room. If the Shareholders are unable to
present the KTUR, they may still attend the
Meeting to the extent that their names are
recorded in the Shareholders' Register of the
Company and bring verified identification in
accordance with the applicable regulations.

The Notary, assisted by the Securities
Administration Bureau, will verify and count the
votes for each agenda item of the Meeting,
including votes submitted by the Shareholders,
for every decision made under that agenda
item, including those based on the votes
submitted by the Shareholders through
@ASY.KSEI and at the Meeting.

Eligible Shareholders or their Proxies must
comply with and pass the security protocols
that apply to the Meeting venue. For the safety
of all Parties, the Company may prohibit
eligible Shareholders or their proxies from
entering the building or attending the Meeting
if they fail to comply with the reguired security
protocols, or if certain conditions arise, that in
the Company's view, warrant the enforcement
of order protocols.

The Company will inform all Shareholders of
the Company of the following matters:

a. The Company will not provide hardcopy
materials, souvenirs, or food and drink.

b. The Company will provide all meeting
materials on the Company's website
(www.timah.com), from the date of this

10. Hal-hal

11:

Pemanggilan ini sampai dengan tanggal
pelaksanaan Rapat.

c. Perseroan dapat mengumumkan
kembali apabila terdapat perubahan
dan/atau penambahan informasi terkait
tata cara pelaksanaan Rapat.

lain yang belum diatur dalam
Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan
diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang
akan tersedia pada situs web Perseroan
(www.timah.com).

Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
kuasanya yang sah yang akan hadir secara
fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat
untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-
lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Meeting Invitation until the date of the
Meeting.

The Company will repost if there are
changes and/or additions to information
related to the Meeting procedure.

10. Any terms not yet addressed in this Meeting

“Tik

Invitation will be regulated further in the
Meeting's Code of Conduct, which will be
available on the Company Website
(www.timah.com).

To ensure that arrangements for the Meeting
proceed in an orderly manner, the
Shareholders or their legal proxies who will
be physically present at the Meeting are
kindly reguested to be at the Meeting venue
at least 1 (one) hour before the Meeting
begins.

Jakarta, 25 November 2025

DIREKSI/

BOARD OF DIRECTORS
PT TIMAHTbk