20251125_PNSE_Pemanggilan RUPS_31987558_lamp2.pdf

Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang          Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan          concerning      Material    Transactions   and
Usaha (“POJK No. 17/2020”) yaitu sehubungan        Changes in Business Activities ("POJK No.
dengan penjualan aset tetap berupa tanah           17/2020"), specifically regarding the sale of
seluas 40.640 m2 (empat puluh ribu enam ratus     fixed assets in the form of land covering an
empat puluh meter persegi) yang dimiliki oleh      area of 40,640 m2 (forty thousand six hundred
BRB     dengan      nilai   transaksi   sebesar    and forty square meters) owned by BRB with a
Rp152.400.000.000,00 (seratus lima puluh dua      transaction value of Rp152,400,000,000.00
miliar empat ratus juta Rupiah) setara dengan      (one hundred fifty-two billion four hundred
78,12% (tujuh puluh delapan koma dua belas         million Rupiah), equivalent to 78.12% (seventy-
persen) dari total ekuitas Perseroan per 30 Juni   eight point twelve percent) of the Company's
2025.                                              total equity as of June 30, 2025.


Perlu diketahui bahwa Perseroan merupakan          It should be noted that the Company is a
pemegang saham BRB dengan kepemilikan              shareholder of BRB with ownership of 44,999
saham sebanyak 44.999 (empat puluh empat           (forty-four thousand nine hundred and ninety-
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)       nine) shares, or 99.99% (ninety-nine point
saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh          ninety-nine percent) of BRB's issued and paid-
sembilan koma sembilan sembilan persen) dari       up capital. In this case, BRB is a subsidiary
modal ditempatkan dan disetor BRB. Dalam hal       controlled by the Company.
ini BRB merupakan Perusahaan Anak yang
dikendalikan oleh Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan             Based on the Company's Financial Report for
periode 30 Juni 2025, total nilai ekuitas          the period of June 30, 2025, the Company's
Perseroan             adalah            sebesar    total equity value was IDR 195,088,945,171.00
Rp195.088.945.171,00 (seratus sembilan puluh       (one hundred ninety-five billion eighty-eight
lima miliar delapan puluh delapan juta sembilan    million nine hundred forty-five thousand one
ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh    hundred       seventy-one      Rupiah).     The
satu Rupiah). Nilai Transaksi sebagaimana          Transaction Value as agreed in the Sale and
disepakati dalam Perjanjian Jual Beli adalah       Purchase          Agreement        is       IDR
sebesar Rp152.400.000.000,00 (seratus lima         152,400,000,000.00 (one hundred fifty-two
puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) setara   billion four hundred million Rupiah), equivalent
dengan 78,12% (tujuh puluh delapan koma dua        to 78.12% (seventy-eight point twelve percent)
belas persen) dari total ekuitas Perseroan per     of the Company's total equity as of June 30,
30 Juni 2025. Oleh karenanya, Rencana              2025. Therefore, the Proposed Transaction
Transaksi merupakan Transaksi Material             constitutes a Material Transaction as regulated
sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020,         in POJK No. 17/2020. Therefore, the
maka Perseroan selaku pengendali BRB harus         Company, as the controller of BRB, must obtain
memperoleh       persetujuan    Rapat    Umum      approval from the General Meeting of
Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai ketentuan           Shareholders ("GMS") in accordance with the
dalam Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran           provisions of Article 14 paragraph 2 number (5)
Dasar Perseroan.                                   of the Company's Articles of Association.

Catatan:                                           Note:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu 1. The meeting was held in accordance with
   pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang   OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat       concerning      the      Planning     and
   Umum Pemegang Saham Perusahaan          Implementation of General Meetings of
   Terbuka (“POJK No. 15/2020”),      dan  Shareholders of Public Companies ("POJK
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  No. 15/2020"), Financial Services Authority
   14/POJK.04/2025 tanggal 20 Juni 2025    Regulation No. 14/POJK.04/2025 dated
   tentang   Pelaksanaan    Rapat   Umum   June 20, 2025, concerning the Electronic

   Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang                Implementation of General Meetings of
   Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang                  Shareholders,   General     Meetings   of
   Sukuk Secara Elektronik (“POJK No.                 Bondholders, and General Meetings of
   14/2025”), dan Anggaran Dasar Perseroan.           Sukuk Holders ("POJK No. 14/2025"), and
                                                      the Company's Articles of Association.

2. Untuk       keperluan       Rapat     yang 2. For the purposes of the Meeting held
   diselenggarakan secara elektronik tersebut,   electronically, the Company uses audio,
   Perseroan menggunakan layanan audio,          visual, audiovisual services through
   visual, audio visual melalui eASY.KSEI,       eASY.KSEI, as a platform that facilitates
   sebagai media yang memfasilitasi peserta      Meeting participants to see, hear and/or
   Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau       participate directly in the Meeting.
   berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.

3. Perseroan tidak mengirimkan undangan 3. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham       invitation to the Company's Shareholders
   Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai because this invitation advertisement is in
   dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar       accordance with Article 12 paragraph 8 of
   Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam   the Company's Articles of Association and
   POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini    Article 17 paragraphs 1 and 2 of POJK No.
   merupakan undangan resmi bagi para          15/2020, so that this invitation constitutes
   Pemegang Saham Perseroan.                   an official invitation to the Company's
                                               Shareholders.

4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web 4. This invitation can be viewed on the
   Perseroan www.pudjiadiandsons.co.id, situs    Company's                        website
   web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi         www.pudjiadiandsons.co.id, the Indonesia
   eASY.KSEI.                                    Stock Exchange website and the
                                                 eASY.KSEI application.

5. Yang berhak menghadiri dan memberikan 5. Those entitled to attend and vote at the
   suara dalam Rapat tersebut adalah        Meeting are the Company's shareholders
   pemegang saham Perseroan yang namanya    whose names are registered in the
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham     Company's Shareholder Register on
   Perseroan pada tanggal 24 November 2025, November 24, 2025, at 16.00 WIB.
   pukul 16.00 WIB.

6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang 6. Hereby, we urge Shareholders to authorize
   Saham untuk menguasakan kehadirannya     their presence by granting power of
   melalui   pemberian   kuasa     termasuk attorney, including voting and submitting
   pengambilan suara serta penyampaian      questions, and Shareholders are urged to
   pertanyaan   serta   Pemegang      saham grant power of attorney to the Company's
   dihimbau agar memberikan kuasa kepada    BAE, PT Edi Indonesia.
   BAE Perseroan, yaitu PT Edi Indonesia.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.                     7. Power of Attorney Mechanism.
   a. Perseroan menghimbau kepada para               a. The Company urges shareholders
      pemegang saham yang berhak hadir                  entitled to attend the Meeting to
      dalam Rapat untuk memberikan kuasa                electronically authorize their attendance
      kehadiran     dan     suaranya      secara        and voting through the e-Proxy facility in
      elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam        the KSEI Electronic General Meeting
      Electronic General Meeting System KSEI            System           (eASY.KSEI)            at
      (eASY.KSEI)            pada          tautan       https://akses.ksei.co.id/, provided by
      https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan         KSEI, as an electronic power of attorney
      oleh     KSEI     sebagai       mekanisme         mechanism        for     the      Meeting.
      pemberian kuasa secara elektronik                 Shareholders may submit their power of

    dalam proses penyelenggaraan Rapat.              attorney and vote, change the
    Jangka waktu pemegang saham dapat                appointment of their proxy and/or
    menyampaikan kuasa dan suaranya,                 change their voting choice, or revoke
    melakukan     perubahan    penunjukan            their power of attorney, from the date of
    penerima kuasa dan/atau mengubah                 the Meeting invitation until 1 (one)
    pilihan suara, maupun pencabutan                 business day prior to the Meeting,
    kuasa,     adalah    sejak     tanggal           namely December 16, 2025. Electronic
    pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari           power of attorney/e-Proxy may be
    kerja sebelum penyelenggaraan Rapat              granted from the date of the Meeting
    yaitu 16 Desember 2025. Pemberian                invitation until 1 (one) business day prior
    kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat            to the Meeting. Members of the Board of
    dilakukan sejak tanggal Pemanggilan              Directors, members of the Board of
    Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja          Commissioners, and employees of the
    sebelum     penyelenggaraan     Rapat.           Company may not act as proxies for the
    Anggota Direksi, anggota Dewan                   Company's shareholders.
    Komisaris, dan karyawan Perseroan
    tidak dapat bertindak selaku kuasa
    pemegang saham Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara non elektronik          b. Non-electronic Power of Attorney
   (di    luar    mekanisme    eASY.KSEI)            (outside the eASY.KSEI mechanism)
   Pemegang Saham dapat memberikan                   Shareholders may grant power of
   kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI,                attorney outside the eASY.KSEI
   dengan mengunduh formulir Surat Kuasa             mechanism by downloading the Power
   di situs web Perseroan; Surat Kuasa               of Attorney form on the Company's
   yang      telah   diisi  lengkap    dan           website; the Power of Attorney must be
   ditandatangani di atas materai, kemudian          completed and signed on a stamp, then
   di-scan dan dikirimkan beserta copy               scanned and sent along with a copy of
   kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme            their identity card (KTP/Passport) Power
   Pemberian Kuasa.                                  of Attorney Mechanism.

c. Pemberian Kuasa secara Elektronik:             c. Electronic Proxy: The Company urges
   Perseroan mengimbau kepada Para                   Shareholders whose shares are
   Pemegang Saham, yang saham-                       registered in KSEI's Collective Custody
   sahamnya terdaftar dalam Penitipan                to grant electronic proxy (“e-Proxy”) to
   Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa              an Independent Attorney, namely a
   secara elektronik (”e-Proxy”) kepada              representative    appointed      by   the
   Penerima Kuasa Independen, yaitu                  Registrar in the eASY.KSEI facility
   perwakilan yang ditunjuk BAE dalam                available on the Securities Ownership
   fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada            Website/Akses.KSEI
   Situs          Web             Kepemilikan        (https://akses.ksei.co.id/); Shareholders
   Sekuritas/Akses.KSEI                              may also grant electronic proxy/e-Proxy
   (https://akses.ksei.co.id/);     Pemegang         to a proxy appointed by the Shareholder
   saham dapat juga memberikan kuasa                 or to a KSEI Participant through the
   secara      elektronik/e-Proxy     kepada         eASY.KSEI facility. Members of the
   Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh                 Board of Directors, members of the
   Pemegang        Saham       atau   kepada         Board      of    Commissioners,       and
   Partisipan     KSEI     melalui    fasilitas      employees of the Company cannot act
   eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota               as proxies for the Company's
   Dewan Komisaris, dan karyawan                     shareholders, but their votes will not be
   Perseroan tidak dapat bertindak selaku            counted in the voting process.
   kuasa pemegang saham Perseroan,
   namun suara yang mereka keluarkan
   selaku kuasa tidak dihitung dalam
   pemungutan suara.

d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:       d. Non-Electronic Proxy: If a shareholder
   Dalam hal pemegang saham akan                   wishes to attend the Meeting outside the
   menghadiri Rapat di luar mekanisme              eASY.KSEI          mechanism,        the
   eASY.KSEI, pemegang saham dapat                 shareholder may download the power of
   mengunduh formulir surat kuasa di situs         attorney form on the Company's website
   web                           Perseroan         www.pudjiadiandsons.co.id and then
   www.pudjiadiandsons.co.id            dan        send the completed power of attorney to
   selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi        the Company's Registrar by email to:
   dikirimkan kepada BAE Perseroan                 bae@edi-indonesia.co.id. The original
   melalui      email     ke:     bae@edi-         must be sent to Data Management PT
   indonesia.co.id dan surat aslinya dikirim       Edi Indonesia Wisma SMR, 10th floor,
   ke Data Management PT Edi Indonesia             Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta
   Wisma SMR, lantai 10 Jalan Yos                  14360 or submitted in person during
   Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360 atau              registration before the Meeting begins.
   diserahkan       langsung pada saat             Members of the Board of Directors,
   registrasi sebelum Rapat dimulai.               members       of     the    Board      of
   Anggota Direksi, anggota Dewan                  Commissioners, and employees of the
   Komisaris, dan karyawan Perseroan               Company may act as proxies for the
   dapat bertindak selaku kuasa pemegang           Company's      shareholders    at   this
   saham Perseroan dalam Rapat ini,                Meeting, but their votes will not be
   namun suara yang mereka keluarkan               counted in the voting process.
   tidak diperhitungkan dalam pemungutan
   suara.

e. Pemegang saham atau kuasanya baik            e. Shareholders or their proxies who will
   yang akan hadir dalam Rapat atau                attend the Meeting or who will exercise
   Pemegang        Saham     yang     akan         their voting rights through the
   menggunakan hak suaranya dalam                  eASY.KSEI application can notify their
   aplikasi     eASY.KSEI            dapat         attendance, proxy, and vote through the
   menginformasikan          kehadirannya,         eASY.KSEI           application      at
   penerima kuasa serta suaranya melalui           https://akses.ksei.co.id.
   aplikasi eASY.KSEI        pada tautan
   https://akses.ksei.co.id.

f.   Pemegang        Saham     yang     telah   f. Shareholders who have granted
     memberikan kuasa secara elektronik            electronic power of attorney may submit
     dapat menyampaikan pertanyaan atau            questions or opinions regarding the
     pendapat atas Mata Acara Rapat dengan         Meeting Agenda using the question form
     menggunakan formulir pertanyaan dan           and procedures that can be downloaded
     tata cara yang dapat diunduh dalam situs      from     the    Company's       website
     Web                           Perseroan       www.pudjiadiandsons.co.id and send
     www.pudjiadiandsons.co.id           dan       them to the Company's Registrar by
     mengirimkannya kepada BAE Perseroan           email: bae@edi-indonesia.co.id.
     melalui email: bae@edi-indonesia.co.id.

g. Perseroan menerima suara yang telah          g. The Company accepts votes submitted
   disampaikan   melalui    eASY.KSEI              through eASY.KSEI prior to the
   sebelum pelaksanaan Rapat secara                electronic Meeting.
   elektronik.

h. Perseroan     menerima      kehadiran        h. The Company accepts the electronic
   pemegang saham atau Penerima                    attendance of shareholders or their
   Kuasanya secara elektronik, termasuk            proxies, including votes cast directly by
   suara yang diberikan secara langsung            shareholders or their proxies through

      oleh pemegang saham atau Penerima             eASY.KSEI     during   the   electronic
      Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat          Meeting.
      berlangsungnya    Rapat       secara
      elektronik.

8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan 8. Shareholders in the form of legal entities are
   Hukum diminta untuk membawa fotokopi   requested to bring a complete photocopy of
   lengkap dari Anggaran Dasarnya serta   their Articles of Association and the latest
   susunan pengurus yang terakhir.        composition of the management.

9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 9. In accordance with the provisions of Article
   POJK No. 15/2020, bahan mata acara Rapat    18 of POJK No. 15/2020, the materials for
   tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat    the Meeting agenda are available from the
   sampai dengan penyelenggaraan Rapat.        date of the Meeting Invitation until the
   Bahan mata acara Rapat dalam bentuk         Meeting is held. The materials for the
   salinan dokumen fisik dapat diperoleh di    Meeting agenda in the form of physical
   Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja       copies of documents can be obtained at the
   Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Company's Head Office during the
   Pemegang Saham Perseroan.                   Company's business hours if requested in
                                               writing by the Company's Shareholders.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan 10. To facilitate the arrangement and order of
    tertibnya Rapat, pemegang saham atau      the Meeting, shareholders or their proxies
    kuasanya dimohon untuk hadir di tempat    are requested to be present at the Meeting
    Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat venue 30 (thirty) minutes before the Meeting
    dimulai.                                  begins.


                               Jakarta, 25 November 2025
                              PT PUDJIADI AND SONS Tbk
                                         Direksi