20251125_BSMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31987479_lamp1.pdf

                                        PENGUMUMAN
                   HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                       PT. BANK SUMUT
Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut No. 06 Tanggal 24 November 2025 yang dibuat di
hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. SpN. M.Kn. di Medan. Direksi PT Bank Sumut (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di
Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Sumut yang diselenggarakan pada
hari Senin tanggal 24 November 2025, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Nama (Nomenklatur) Jabatan Direksi PT Bank Sumut sebagai berikut :
   a. Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Keuangan; dan
   b. Direktur Pemasaran menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Operasional;
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. A. Mengangkat dan menetapkan Sdr. Sulaiman Harahap sebagai calon Komisaris Non Independen PT Bank Sumut dan berlaku efektif
      setelah mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (�it and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengajuan
      Sdr. Sulaiman Harahap sebagai Calon Komisaris Non Independen kepada OJK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait
      dengan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris. Memberikan hak dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah
      mendapatkan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
   B. Memberhentikan dengan hormat Sdri.Arieta Aryanti Permata Lestari dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi
      Informasi pada tanggal 31 Januari 2026 atau sampai dengan terpilihnya Direktur Keuangan baru yang de�initif serta kepada yang
      bersangkutan diberikan seluruh hak dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut.
   C. Memberhentikan dengan hormat Sdr.Syafrizalsyah dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis dan Syariah terhitung sejak RUPS ini ditutup
      dan kepada yang bersangkutan diberikan seluruh hak dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut.
   D. Direksi yang ada saat ini tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis sampai dengan terpilihnya Direktur yang de�initif.
   E. Menyetujui mengangkat dan menetapkan sebagai berikut :
      1) Sdr.Heru Mardiansyah sebagai Direktur Utama;
      2) Sdr.Sandhy So�ian sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasional;
      3) Sdr. Presley Hutabarat sebagai Direktur Keuangan;
      4) Sdr. Irwansyah Tuwareh Dongoran sebagai Direktur Bisnis dan Syariah;
         yang berlaku efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (�it and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan dan
         memberikan hak dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (�it and proper
         test).
3. A. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdr.Prof.DR.H.Hasyimsyah Nasution,MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah dan berlaku
      efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (�it and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan hak dan
      fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (�it and proper test).
  B. Menyetujui penyertaan modal dari seluruh pemegang saham dalam bentuk aset (inbreng) ke dalam Perseroan sesuai ketentuan yang
     berlaku.
  C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan
     mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat
     dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan,
     baik setelah ditutupnya Rapat terkait keputusan Rapat, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
     melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.


                                                                                   Medan, November 2025
                                                                                      PT. Bank Sumut
                                                                                          DIREKSI


Bank Sumut Call:       14002
                                                                                                               Bank Sumut Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
  PT. Bank Sumut   banksumut   @banksumut @banksumutnews                 www.banksumut.co.id                                           Serta Merupakan Peserta Lembaga Penjamin Simpanan
                               Bank Sumut Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
                                                       Serta Merupakan Peserta Lembaga Penjamin Simpanan