20251125_CINT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31987418_lamp2.pdf

- @ PT Chitose Internasional Tbk
It Jl. HMS Mintoreja Baros, Cimahi 40521, INDONESIA p. 462 22 2066 4777, 2066 1300 £. 62.22 604 1900
Jl. Industri III No. 5 Utama, Cimahi 40533, INDONESIA p. 462226031900 f 162 22 6031855

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Nomor: 03/KOM/CINT/X/2025
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik,
keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang
anggota,

b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
maka perlu untuk menetapkan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang,

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan,

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik:

4. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu:

5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA
Memberhentikan dengan hormat Bapak Marcus H. Brotoatmodjo dan Ibu Kisty
Riagustina sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional
Tbk terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan, dengan mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama bertugas menjadi
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

KEDUA
Mengangkat Bapak Widjaya Djohan dan Ibu Diah Nur Kusumawardhani sebagai
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk,.

Sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk adalah
sebagai berikut:
Ketua 1 V. Roy Sunarja
Anggota . Widjaya Djohan,
2. Diah Nur Kusumawardhani.