20251125_CINT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31987406_lamp2.pdf

Cc al @ PT Chitose Internasional Tbk
hito Ss 6 Jl HMS Mintareja Baros, Cimahi 40521, INDONESIA p. 462 22 2066 4777, 2086 1300 462 22 604 1900
Jl Industri III No. 5 Utama, Cimahi 40533, INDONESIA p. 46222 6031900 £ #6222 6031855
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Nomor: 42/DIR/CINT/X/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, emiten
atau perusahaan publik wajib memiliki Unit Audit Internal,

b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
atas persetujuan Dewan Komisaris,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
maka perlu untuk menetapkan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang,

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan:

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,

4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya dari waktu ke waktu,

5. Piagam Internal Audit Perseroan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA
Memberhentikan dengan hormat Ibu Maudina Rachmawati yang telah diangkat sebagai
Kepala Unit Audit Internal PT Chitose Internasional Tbk sejak tanggal 21 Maret 2024,
dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa yang telah diberikan
kepada Perseroan selama bertugas menjadi Kepala Unit Audit Internal.

KEDUA
Mengangkat Ibu Siti Nur Aisyah sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Chitose
Internasional Tbk.

KETIGA

Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Chitose Internasional Tbk
tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Piagam Internal
Audit Perseroan.

CERTIIEO CERTIFIED / GET
mg