20251124_AKPI_Pemanggilan RUPS_31987288_lamp1.pdf

Penjelasan:                                                                 Explanation:
1) Pada mata acara pertama, akan diajukan kepada Rapat untuk                1)   On the first agenda item, the Meeting will be requested to adopt the
    mengambil keputusan sebagai berikut:                                         following resolutions:

     a.   Menyetujui pengunduran diri Bapak Johan Paulus Yoranouw                a.    To approve the resignation of Mr. Johan Paulus Yoranouw
          dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan,                      from his position as the Independent Commissioner of the
          efektif sejak tanggal yang akan ditetapkan dalam Rapat;                      Company, effective as of the date to be determined in the
                                                                                       Meeting;

     b.   Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab                     b.    To grant full release and discharge (acquit et de charge) to the
          (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan                 said individual for the supervisory actions performed during his
          pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya,                     term of office, to the extent that such actions are reflected in
          sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan yang disetujui              the reports approved in the Annual General Meeting of
          dalam RUPS Tahunan.                                                          Shareholders.


2)   Pada mata acara kedua, Perseroan akan mengusulkan pengangkatan         2)   In the second agenda item, the Company will propose the
     Bapak Folmer Adolf Hutapea sebagai Komisaris Independen                     appointment of Mr. Folmer Adolf Hutapea as the Independent
     Perseroan guna memenuhi ketentuan komposisi minimum 30% (tiga               Commissioner of the Company in order to comply with the minimum
     puluh persen) Komisaris Independen dari jumlah seluruh anggota              composition requirement of 30% (thirty percent) Independent
     Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3)                 Commissioners, as stipulated in Article 20 paragraph (3) of the
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang                Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on
     Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK            Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
     33/2014”).                                                                  Companies (“POJK 33/2014”).




                                                                      2

Catatan:                                                                        Notes:

1.   Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak                   1.   In relation to the Meeting, the Company does not send a separate
     mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,                invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Notice is
     sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang                 an official invitation for the Shareholders of the Company.
     Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat                 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya                    are Shareholders of the Company, whether holding shares in certificate
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,                form or in Collective Custody, whose names are recorded in the
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1                   Company’s Shareholder Register 1 (one) business day prior to the Notice
   (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin,             of the Meeting, namely on Monday, November 24, 2025, until 16.00
   tanggal 24 November 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB.                        Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi          3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
   keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020.               validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK
   Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk                 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting are
   memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai              encouraged to grant a proxy to attend the Meeting, subject to the
   berikut:                                                                        following provisions:

     a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan                    a. The power of attorney form can be downloaded from the Company’s
        terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi           website as of the date of the Notice of the Meeting, and the power
        sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan                  of attorney must be completed in accordance with the instructions
        kepada Direksi Perseroan melalui PT RAYA SAHAM REGISTRA                         therein and submitted to the Board of Directors of the Company
        selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat                  through PT RAYA SAHAM REGISTRA as the Company’s Share
        sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember                  Registrar (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on Tuesday,
        2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
                                                                        3

                                                                                   December 16, 2025, namely 1 (one) business day before the Meeting
                                                                                   is held;

b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan                 b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
   independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan                 representative appointed by the Company, can be carried out by
   mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh                     following the Attendance Procedures guideline available at
   pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang      https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, with
   merujuk pada Peraturan KSEI;                                                   reference to the KSEI Regulations;

c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa               c. For Shareholders of the Company who signed the power of attorney abroad,
   di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi       the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the
   oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia                 Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the
   di negara setempat;                                                             local country;

d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan                 d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make
   suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa                  changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes
   dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan               for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the
   pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga                 Notice of the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the
                                                                                   Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;
   selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat
   pukul 12.00 WIB;

e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai        e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding
   eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                   eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.




                                                                       4

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir           4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
   secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                  present, are requested to bring the following documents:

     a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri             a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid E-
          (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                    KTP or passport);

     b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                    b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
          tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP           the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
          atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan               copy of Articles of Association and any amendments thereto,
          perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;                  together with the latest composition of the management;

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi           c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
          bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih           respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
          berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.                            authorizer and the proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b POJK 15/2020,           5.   In accordance with Article 30 paragraph (3) letter b POJK 15/2020,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan                members of the Board of Directors, members of the Board of
   dilarang untuk bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan                    Commissioners, and employees of the Company are prohibited from
   pemberian kuasa secara elektronik.                                             acting as the proxy based on electronic Power of Attorney.

6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham           6.   In accordance with the provisions of Article 48 POJK 15/2020, the
     Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang            Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
     kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan               attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
     suara yang berbeda, kecuali:                                                 own with a different vote, except:

     a.     Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang              a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
            mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;                       representing its clients who own the shares of the Company;
                                                                       5

     b.     Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana                    b. Investment Managers who represent the interests of the
            yang dikelolanya.                                                            Mutual Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan              7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
     suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana                 Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
     diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).       Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
                                                                                  paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan                   8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on
   Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan (www.arghakarya.com)             the Company's website (www.arghakarya.com) from the date of the
   sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.                 Invitation until the Meeting is held. The Company does not provide
   Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan                 materials of the Meeting and Annual Report in the form of hardcopy
   Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.                                during the Meeting event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,                9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
   maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat                    Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
   secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat                         attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.45
   selambat-lambatnya pada pukul 09.45 WIB.                                       Western Indonesia Time.

10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan              10. The Company will re-announce if there are changes and/or additional
    dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.             information related to the procedures for conducting the Meeting.


                                                       Jakarta, 25 November / November 25, 2025
                                                       PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
                                                  Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company


                                                                        6