20251121_WIKA_Pemanggilan RUPS_31986977_lamp1.pdf

                       PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang
Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada :


                      Hari, Tanggal                :      Senin, 15 Desember 2025
                      Tempat Rapat Fisik           :      WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10,
                                                          Jakarta Timur, Indonesia.
                      Link Untuk Mengikuti         :      Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
                      Jalannya Rapat                      (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
                                                          oleh KSEI
                      Waktu                        :      Pukul 14.00 WIB s.d. selesai



Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

     1. ⁠Persetujuan Perubahan dan Penegasan Kembali Anggaran Dasar Perseroan;
     2. ⁠Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan
         Perubahannya;
     3. ⁠Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang Merupakan Bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak
         Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan;


Dengan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :
     1. Mata Acara Rapat ke-1 yaitu Persetujuan Perubahan dan Penegasan Kembali Anggaran Dasar Perseroan dilatarbelakangi hal sebagai berikut :
        -   sebagai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
            Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang Nomor
            16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta
            sesuai arahan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor
            S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
        -   belum diperolehnya persetujuan dari Kementerian Hukum atas Perubahan Modal Dasar sebagaimana hasil Keputusan Rapat Umum
            Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 dalam Mata Acara Keenam terkait Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, maka diperlukan
            Penegasan Kembali atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tentang Persetujuan Penurunan Modal
            Dasar Perseroan dari 275.000.000.000 saham menjadi 150.000.000.000 saham, untuk selanjutnya akan dituangkan ke dalam perubahan
            Pasal 4 Anggaran Dasar terkait Modal dan dimintakan persetujuan kembali kepada Kementerian Hukum.
     2. Mata Acara Rapat ke-2 yaitu Pendelegasian Kewenangan Persetujuan RKAP Tahun 2026 Termasuk Dengan Perubahannya sehubungan dengan
        adanya ketentuan baru terkait kewenangan persetujuan RKAP pada BUMN yakni melalui persetujuan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor
        16 Tahun 2025 tentang BUMN, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan persetujuan RKAP yang berlaku saat ini dalam
        Anggaran Dasar Perseroan yakni persetujuan Dewan Komisaris.
     3. Mata Acara Rapat ke-3 yaitu Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang Merupakan Bagian dari Penambahan
        Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan, Perseroan telah melakukan assesmen internal terhadap seluruh proyek penerima
        PMN dan usulan proyek pengganti sehingga, Perseroan perlu melakukan perubahan peruntukan tambahan dana PMN Tahun Anggaran 2024
        sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Pasal 114, Pasal 115 & Pasal
        116 tentang Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara.
CATATAN :


1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai
     dengan Ketentuan Pasal 52 POJK RUPS serta Pasal 23 ayat (7) dan (16) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan salah
     satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2.   Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (13) juncto Pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
     Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
     pemanggilan yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada
     penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3.   Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan
     https://investor.wika.co.id/ sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta
     secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

4.   Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI)
     dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan
     Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.