Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 039/CI/Corsec/XI/2025
Nama Perusahaan Capitalinc Investment Tbk
Kode Emiten MTFN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 035/CI/Corsec/XI/2025 , Tanggal 05 November 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Desember 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor taman E3.3 Unit D3A Lantai 5, Jl DR.
diumumkan dan sesuai iklan) Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan,
Jakarta selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 19 November 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
Berakhir pada 31 Desember 2024 serta Laporan
Tahunan 2024 berikut laporan lainnya yang terkait dan
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2024.
2 Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit at de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir
pada 2024, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada 31 Desember 2024.
3 Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2024.
4 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
2025 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut
beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud
akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
5 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan
Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 dengan tetap
memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Capitalinc Investment Tbk
Gideon Tampubolon
Corporate Secretary
Capitalinc Investment Tbk
Gedung Forci Gamon Jl. Radio Dalam Raya No.2 Kel.Gandaria Utara, Kec.
Telepon : 021 - 2751 7000, Fax : 021 - 2793 2002, www.capitalinc-investment.com
Nama Pengirim Gideon Tampubolon
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-11-2025 11:44
Lampiran 1. Panggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Capitalinc Investment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Capitalinc Investment Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/CI/Corsec/XI/2025
Issuer Name Capitalinc Investment Tbk
Issuer Code MTFN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 035/CI/Corsec/XI/2025 , dated 05 November 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 December 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor taman E3.3 Unit D3A Lantai 5, Jl DR.
Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan,
Jakarta selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 19 November 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
Berakhir pada 31 Desember 2024 serta Laporan
Tahunan 2024 berikut laporan lainnya yang terkait dan
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2024.
2 Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit at de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir
pada 2024, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada 31 Desember 2024.
3 Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2024.
4 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
2025 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut
beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud
akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
5 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan
Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 dengan tetap
memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Capitalinc Investment Tbk
Gideon Tampubolon
Corporate Secretary
Capitalinc Investment Tbk
Gedung Forci Gamon Jl. Radio Dalam Raya No.2 Kel.Gandaria Utara, Kec.
Phone : 021 - 2751 7000, Fax : 021 - 2793 2002, www.capitalinc-investment.com
Sender Name Gideon Tampubolon
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-11-2025 11:44
Attachment 1. Panggilan RUPST.pdf
This is an official document of Capitalinc Investment Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Capitalinc Investment Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Gideon Tampubolon
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.