Back to announcement
20251119_CANI_Penyampaian Bukti Iklan_31986457_lamp1.pdf
Other Text extracted CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
u.
w
er::
c..
5�
a:: 0 e i
Ill:
.!! - ...
� � m
Cl J,l,l !! ::E
...
.u z
�
i�f l >
0
I :t� z
...
:R s- � 1 1 1 �
� � c: ilk - .!! .!! ':i
m
cj .E t c J :! !
z���-�, �
'
Page 2
9
MEDIA INDONESIA
RABU, 1 9 NOVEMBER 2025
� �
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTAI
Berkedudukan di Kola Batam Domiciled in Bl
("Perseroan") ("Compar
PEMANGGILAN SUMMON!
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GEt4ERAL MEE1
Oireksi Perseroan dengan lnl mengundang Pemegang'Saham Perseroan untuk menghad1ri Rapat Umum Pemegang Saham The Board of Oireciors of the Company hereby invites the Coml)lr
Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggar.ikan pada: Shareholders ("Meeting"! which will be held on:
Harl. tanggal · KamtS, 11 DeH,nber 2025 O..y. Date . Thu�y. December 11•, 2025
Waktu : 14 DO WIB sld seles:ai Time . 02..00 PM until finish
Tempat , ; Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutlf, Jalan Raya Pos Pengumben Venue Ruang Serba Guna Apartemen Penn,
No. 1/3, RT 8/RW 3, SrengNng, Kebonjeruk. Jlk.ana Bllrat 11550 No. 1/3, RT 8/FfN 3. Sreng-,g, Ket><
(online mHtng m•nr,guna/r.an aplrkasl eASY.KSEI) online mHtmg through eASY.KSEI aj
(
11811 A.arm RaPlt : The Annu•I General lhedne of lha,.holdere .....,..... :
1. Persetujuan dan penge11han Laporan Tahunan PerseroNI tahun buku yang befakhlr pada tanooal 30 Junl 2025 tennasuk di 1 Approv•I and Ratification of the Compmny'• Annual Report for �
dallirmya t.aporan Kegtatan Peneroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris din Laporan Keuangan bilun buku yang AdM1y R-1, lhe Boan! of CommiMionl!B' Supervisory R-'i
berakhir � tanggal 30 Junl 2025, serta pemberian petunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de gNes fuN re1e... and d� of responM>ili1y (acquH el de cha ·
charge) kepada 0.reksl dan Dewan Komiufis Perseman. of the company.
Penjefasan untuk mats acara sebagaf berikut. EJtp/anation for IM agenda as follows:
08/am mat• .c.ra peftama, PfHMroan akan memberiltan penjttlasan kttf)ftda pant po,ne9ang soham mengenal pelaN3anaan In me nrst agenda, t/Je Gompany w#f Pf{Nid8 to /he sl1ar&
k&Qialan us.aha PerstHOIHI untuk l•hun buku yang bereklw pada tanggal 30 Jun/ 2025 don keodlJan keuangan sebagafmana Company tor tf , 2025 and linaooal
scal year ended on June 'JIJ"
tercantum dalam Lsporan Keuangan Perserosn untuk tahun buku yang berakhir pada tanogaJ 30 Juni 2025 Stlsuai dong.an fi,cal r-• ended oo June 311", 2025 Accordi1Q to the provi
� PasaJ 19 •yet 3�n 0.aar Perseroen, pengNIJhan dan/ateu pe,sehJJUlln Lapomn Tah!J""1 Ole/> Rapat Umum Association, ralificaron and/or approval the Annual R9P0(1 by tlHI
Pemeoang Saham Tahunan.' beratti membenbn pelunaan dar, �san tangpung jowab aepenuhnyo (voledi'{/ acquit release ana discharpe OfresponsitHl,ty (t,equk et dischMge) to the
9l clecharge) k.epada fJ8flJ anar,ota Ohksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ponguruson don pongowasan yang tr!tloh of Commissioners IOf ll'le management and supeMSIOf'I which hill
,J;jalanl<•n •.,,,. tahun buku yang lolu, sejauh tmdakon tersobut terc:ermi11 da/Bln Lapon,n tahunan. are mllected in t
he AnhuaJ Raporl
2. Penunjukkan Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudrt laporan keuangan PerHroan untuk tahun 2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Account.ant I
buku yang berakhir pad• t•ngg•I 30 Juni 2026, d•n pemberliln wewenang untuk menetapkan hOl'K>l'llnum serta pirsyaratan year ended on June 3'Y', 2026, and gives authority to determine
lalnnya.
Explanation for t
he agenda as follow8:
PenjelatJBn untuk moto aco,.. seNga/ berikut.
R90ardinr, fhe Arlie,. 10 paragraph 2 (c) t
he Company's Arlie/es
Me_mperhatikan Pesttl 1 i ayer 2 (c) A11ggar11n Dasar Persoroan Juncro Pasal 68 Undang·Un<Jang Per541roan Terbatas, da/am Law, in thi� agenda, t
he Company Bsks the shareholders to give i
mata acara inf, Pers&roan mem,nta agar pam pem'1gang uham memberikan kuasa kepada Dewan Komlsarls Perseroan to ePf'Oints Public Accountant andlor l�nt Public Accounta1
untuk melakukan penunjuk.k.8n Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan PUOllk lndependen untuk m&lakukan audit atas buku under tM condition th• appoint«/ Public Accountant ancVor Pubj
Perseroon yang be,..khJr pada tanggaJ 30 Junf 2026 dengarl ketentuan Akuntan Publ1k danlatnu Kantor Akuntan Publik yang ("OJK"}, tJnd the Power of attorney to and determine the amo,
cHtunjuk 19rffbut terdattar di Otorites JMO Keuongon ('OJK"), dan kuasa untuk. mend/skuslkan dan menentukan besamys Accountant Firm
honorarium bagl Akunion Publik dlJnlatou Kantor Akuntan PubJik lttr3ebul
3. Salary, honorarium and other benefits determination for the Com
3. Penetapan gaji, henoralium dan tunjangan la1nnya bagi Dlreksi dan Dewan Kormsaris Perseroan.
Explanation for the agenda as follows:
_,
Penjelasan untuk mata acarw nbaga, berikut. •
RegMrling lo tho Micl8 96 Umlf9d Uabllity Company's Low, In
Memperhatikan Pase/ 96 Undar,g-Undang Perseroan Ttml8tas, daftJm mats BCant Rapat ini, Perwroan akan mem111ta
lo /he Company's shareholders related IO f1le -.ninaoon of I
--
pe,3ehJJUan pemeoang saham Perseroan sehubungan dengan pen8tap911 ga, OnkSI Hrt8 honorarium Dewan Komisaris
CommissJoMrs• honoranum
Cat.t.n:
1 The Company didn't send 'P8Qaf invitation to the Shareholders and
1. Per,eroan tidlk mengkiri.an undangan khusus kepada Para P.,,-.eoang Saham dan pem,inggil,an inl CMn§Klap sebagal lA"ldangan.
2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting ab.
2. a. Yang berhak hadlr atau djwak1li dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perse,oan yang tercatat dalam
list of Shareholders unrn November 18". 2025 at 16 00 WII
Oanar Pemegang Saham umpai dengan tanggal 18 Novembor 2025 pukul 16 00 WIB
b To the Shares depot,ited 1n collective custody PT Kustod\an Sen1
b. Untuk S.ham-Saham yang dibtipkan pada penitlpan kolektlf PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak
the Meeting ia the Sharaholder jn the list of Shreho6drets h'-<t t
atau diwakiW dalam Rapat terNbul adatah Para Pemegang Saham yang terd8ftalr d•l•m D•ft• Pemeg•ng S•h•m yang
KSEl's accounl holder (Secoolies C-y/Custodian Bani<) m
diterbitkan oleh KSEI padli penutupan perdagangan saham pada langgal 18 November 2025. Pemegang rekening KSEI
for !he purposes of issuing a Wrytten Confirmation (KTUR).
(PeruNhaan Efek/Bank Kua1od111n) wa1ib menyer9hkan data pemegang aaham yang menjadl nasabahnya kepada KSEI
untuk keperiuan ponorbiton Konfim,•11 Tertuli• (KTUR) J. Meetings are held using the KSEI Electronle General MNt1n1
apphcat1on").
3. Rapat dcselenggarakan deogan menggunakan apl/kas, Electronic GonfHal Moetinr, Sy:stem KSEI yang disedlakan KSEI
raplikni eASYKSEI") The Shareholders can attend directly elearonically through the
use the eASY.KSEI appMc:ation, Shareholders can aoceaa the
Pemegang Sah8m da�t � langsung secara etektronik melalul aplik•s1 eASY KSEI yan9 telah disediakan oleh l<°SEI.
kMl.co.ldl with due obMrv•nce of the lollowmg provt&ions.
Untuk menogunakan apl1U� eASY KSEI, Pemegang Saham dapat mongakaea menu eASY.KSEI yang berada pada faSitttas
AKSes http.f/akses.ksei.co.ld/ dengan memperhattkan ketentuan sebagal berikut· a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxie
no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before !he
a. Pemega�g s.ah•m menginfo,:masiken kehadirannya ateu menunjuk kuasanya dan/atau menyampa1kan pilihan suara
pada apl1ka11 eASY KSEI palmg lambat pukul 12 00 WlB pada 1 (satu) han kerja sebelum tanggal Rapat. b. Sh•reholde1s who will attend or provide theif' proxJes electrc
must oav attention to the followino mathtu1· I
b. Pemegang Saham yang akan had1r atau memberikan kuasanva secara etektronik ke dalam R11r,11t ml!!l•lui .,..1;i. •• ;
Mov.�-,c, w•J1b 1mnnpe1naukan na1-na1 sebaga1 benkut i. Registration Proce5s;
I Proses Registrasi; ii. Process for Submission of Quntiofls and/or Opinions El
ii. ProMs Penyernp•Mln Pert.nyaan danlatau Pendapat Seca.ra Eleklromk, iii VotrngNoting Process,
iii. Proses Pemunoutan SuaraNoting: iv GMS impressions
Iv Tayangan RUPS 4 The Shareholders who were absent in the Meetino can be repret
4. Pemegang Saham yang tldak hadlr dalam Rapat ctapat diwakill oieh kuaunya. dengan mekanisme �i berikut. a. Giving power of attorney electronically or e.proty to Electn
• Pemberian kuasa aecara elektronik •tau e-proxy melalui aplikasl eASY.KSEI peda tautan, https l/akS89.ksei.co.id, reASY KSEl"1 on hnk. https l/akae• kaei.co id, which is a
yang morupakan IUIIU listem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memt,,ilit•i dan mengintegra:Mkan facilitate and tntagreted giving power of attorney rom
f lhe ::
pembenan kuasa dari Pamegang Saham tanpa want.at yang sahamnya borada dalam Penitipen Kolektlf KSEI kepada KSEl's Collective Custody to their proxy electronically lnciu
kuaaanya Meara elektronik termaauk membenkan suara untuk masing-maslng mata acara melalul aphkasl eASY. appllcatlon
KSEI. ' The proxy who ire available al eASY.KSEI application
representative appointed by the Company's Securities Adm
Penenma ku111 yang lersedia dl apl1kas1 eASY KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Parseroan. yaltu
perwakilan yang ditunjuk Biro Admlniatrasl Efek Peruroan (PT Adlmit,a Jasa Korpora) ("BAE·). b For granting powe, of attorney outside eASY KSEI epplicatio
b Untuk pemberlan ku1u d1 luar aplikasi eASY KSEI, Perseroan menyed1akan Formulir Surat Kuaaa yang dapat diperoleh be obtained from the Company's BAE. PT Adimitra Jasa Ko
pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jau Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan K1rana Bootique Office, Boutique Office. Jalan Klrana Avenue Ill Blok F3 No. 5. Nortl
Jai.n Kirana Avenue Ill Blok F3 No. 5, Jakana Utara 14250 - lndones1a, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal the date of the Meeting
Ra pat. • All Power of Anorney must be received by the Compa·ny·�
• Semua Surat Kuau haru• diterlma oleh orreksi Perseroan selamb•1-•mbatnya 3 (t,ga) hari sebelum tanggal Rapa!. the date of the Meeting.
• Anggota OireJc.si, anggota Dewan Komlsans dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang • The membera of the Bo•rd of Directors, members of the 81
Saham dalam Rapat lni, namun suara yang mereka keluarkan tldak dlperhitungkan dalam pemungutan suara act as the Shareholder's pro,cy in lh11 Meeling, however th
5. Para Pemegang Saham atau kuaN mereka yang mengh•dlri Rapat aecara flaik dlminta untuk membawa dan menyerahkan 5 Shareholders or ttMHr proxies who attend the Meetingl)hyslcally
kepada petugas Pet'Hroan, fotokopi KTP atau fotokooi KTP Pemben Kuan I P-rimo Ku••• •t•u l•nd• pengon•I l•ln photocopy of tho ID ca.rd or a pt,otocopy of the ID QlrO or the
seDelum masuk ke ruang Rapa! Meeting room.
• Pemegang Saham yang bert>entuk �an hukum agar membawa fotokopi anggaran daaar dan perubahannya. Surat.Surat - Shareholders in the form of a legal entity aro roquirod to bring • pt
Keputuaan pengesahanlper&etujuan darl plhak yangJ>erwenang akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir Decision letters of ratification/aPProval from the deed authori:zt
(yang menjabat •••t Rapat diaelenggarakan). untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuk1 ruang Rapat. the management (whO served when the Meeting was held). to b
S. Bahan.behan yang akan dwicarakan dan d1putuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung Hjak langgal 6 Materials to be discussed and dedded upon In the Meeting provKI
pemanggilan ini Nmpai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham. • until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
Untuk mempem1ud•h peng•tur•n d•n tertlboy• Rapat, P•r• Pemeg•ng S•ham •Wu ku•aany1 yang h.chr fisik d81am Rapet, 7. To fealltale an orderty meeting, the Shareholders Of' their proxies
dlminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapa! dimulal present 30 minutes before the Meeting atarted
Jakana, 19 November 2025
PT CAPITOl NUSANTARA INDONESIA Tbl< -· -"!<,
PT CAPffOL NUSANT•NJ
DIREKSI THE BOARD Of D
Page 3
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kota Batam Domiciled in Batam City
(“Perseroan”) (“Company”)
PEMANGGILAN SUMMONS FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend The Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
Hari, tanggal : Kamis, 11 Desember 2025 Day, Date : Thursday, December 11th, 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Time : 02.00 PM until finish
Tempat : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben Venue : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben
No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550. No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, West Jakarta 11550.
(online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI) (online meeting through eASY.KSEI application)
Mata Acara Rapat : The Annual General Meeting of Shareholders Agenda :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 termasuk di 1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for fiscal year ended on June 30th, 2025 includes the Company’s
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Financial Statement ended on June 30th, 2025, and
berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de gives full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. of the Company.
Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut: Explanation for the agenda as follows:
Dalam mata acara pertama, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan In the first agenda, the Company will provide to the shareholders about the implementation of business activities of the
kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan keadaan keuangan sebagaimana Company for fiscal year ended on June 30th, 2025 and financial situation as listed in Financial Statement of the Company for
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Sesuai dengan fiscal year ended on June 30th, 2025. According to the provisions of the Article 19 paragraph 3 of the Company’s Articles of
ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Association, ratification and/or approval the Annual Report by the Annual General Meeting of Shareholders, means giving full
Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit release and discharge of responsibility (acquit et discharge) to the members of the Company’s Board of Directors and the Board
et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah of Commissioners for the management and supervision which has been running for the past fiscal year, as long as the actions
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan. are reflected in the Annual Report.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will audit the Company’s financial report for fiscal
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan year ended on June 30th, 2026, and gives authority to determine honorarium and others terms.
lainnya. Explanation for the agenda as follows:
Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut: Regarding the Article 19 paragraph 2 (c) the Company’s Articles of Association juncto Article 68 Limited Liability Company’s
Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam Law, in this agenda, the Company asks the shareholders to give power of attorney to the Company’s Board of Commissioners
mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan to appoints Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm to audit the Company’s book ended on June 30th, 2026
untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku under the condition the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered in Financial Service Authority
Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang (“OJK”), and the power of attorney to and determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public
ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya Accountant Firm.
honorarium bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Salary, honorarium and other benefits determination for the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Explanation for the agenda as follows:
Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
Regarding to the Article 96 Limited Liability Company’s Law, in this Meeting agenda, the Companys will ask for approval
Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta to the Company’s shareholders related to the determination of the Company’s Board of Directors’ salary and the Board of
persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Commissioners’ honorarium.
Perseroan.
Notes :
Catatan :
1. The Company didn’t send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company’s Shareholders in the
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam
List of Shareholders until November 18th, 2025 at 16.00 WIB.
Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 18 November 2025 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), who has the right or represents in
atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang the Meeting is the Shareholder in the List of Shreholders listed by KSEI on the close of stock trading on November 18th, 2025.
diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 November 2025. Pemegang rekening KSEI KSEI’s account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders’ data who are customers to KSEI
(Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi nasabahnya kepada KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR). 3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“the eASY.KSEI
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI application”).
(“aplikasi eASY.KSEI”). The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility http://access.
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas ksei.co.id/ with due observance of the following provisions:
AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes through eASY.KSEI application
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi must pay attention to the following matters:
eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Registration Process;
i. Proses Registrasi; ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik; iii. Voting/Voting Process;
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; iv. GMS impressions.
iv. Tayangan RUPS. 4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows:
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut: a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System platform provided by KSEI
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan, https://akses.ksei.co.id, (“eASY.KSEI”) on link, https://akses.ksei.co.id, which is a system of giving power of attorney provided by KSEI to
yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose shares are in the
pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada KSEI’s Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.KSEI
kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY. application.
KSEI. The proxy who are available at eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company,
Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).
perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”). b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI application, the Company provides Power of Attorney Form that can
b. Untuk pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh be obtained from the Company’s BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at Rukan Kirana
pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana Boutique Office, Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3 days before
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal the date of the Meeting.
Rapat. - All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the latest of 3 (three) days before
- Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat. the date of the Meeting.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang - The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company’s employee can
Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. act as the Shareholder’s proxy in this Meeting, however the votes they casted aren’t taken into account in voting.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan 5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company officers, a
kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before entering the
sebelum masuk ke ruang Rapat. Meeting room.
- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, Surat-Surat - Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their amendments,
Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes to the composition of
(yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer before entering the Meeting room.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung sejak tanggal 6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this summoning
pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham. until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik dalam Rapat, 7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically, asked with respect was
diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai. present 30 minutes before the Meeting started.
Jakarta, 19 November 2025 Jakarta, November 19th, 2025
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CAPITOL NUSANTAI Berkedudukan
p.2
unresolved
org
PT Kustod
p.2
unresolved
org
PT Adlmit
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Ko
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jau Korpora
p.2
unresolved
person
OireJc.
· Anggota
p.2
unresolved
org
PT CAPITOl NUSANTARA INDONESIA Tbl
p.2
unresolved
org
PT CAPffOL NUSANT
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.