20251119_SOUL_Pemanggilan RUPS_31986448_lamp1.pdf

                                        PANGGILAN
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“PANGGILAN”)
                                PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk.


Direksi PT Mitra Tirta Buwana, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan
diselenggarakan pada:

 Hari, Tanggal                             :    Kamis, 11 Desember 2025
 Tempat                                    :    Verandah Hotel Pakubuwono
                                                JL. Kyai Maja No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Waktu                                     :    10.00 WIB s.d selesai

 Mata Acara Rapat                          :         1.   Persetujuan pengangkatan kembali/ perubahan susunan
                                                          Direksi
                                                     2.   Persetujuan pengangkatan kembali/ perubahan susunan
                                                          Dewan Komisaris

 Penjelasan atas Mata Acara Rapat          :    Sehubungan dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan
                                                penyesuaian struktur organisasi, dan memandang perlu adanya
                                                penyegaran kepemimpin untuk memperkuat reputasi, meningkatkan
                                                kualitas hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta
                                                mendukung transformasi yang sedang dijalankan maka Perseroam
                                                bermaksud menyelenggaran RUPSLB dengan agenda rapat
                                                persetujaun pengangkatan kembali/ perubahan susunan Direksi dan
                                                Dewan Komisaris..

Catatan:

1.    Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
      Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 30/2015”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

2.    Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan
      tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat
      juga di Halaman situs Perseroan pada https://hexsoul.co.id/, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”)
      pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

3.    Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
      Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang akan
      disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses
      penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
      sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

4.    Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
      dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada
      hari Kamis tanggal 18 November 2025 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”);

5.   Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Senin
     tanggal 8 Desember 2025 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham
     atau dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan “click” pada www.kmds.co.id dan
     Halaman situs Bursa pada www.idx.co.id;

6.   Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

     A. Hadir dalam Rapat

         1.   Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk
              menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi
              kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang
              Rapat.

         2.   Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
              (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
              (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus
              (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

         3.   Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka
              yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk
              Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

     B. Pemberian Kuasa

         1.   Pemberian Kuasa secara Elektronik

              a.   Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk
                   memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT. Bima Registra selaku pihak
                   Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek
                   Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui
                   fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI
                   (https://akses.ksei.co.id).

              b.   Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa
                   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam
                   fasilitas eASY.KSEI.

              c.   Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang
                   ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

         2.   Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

              Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa
              yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap
              harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan,
              PT Bima Registra dengan alamat Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan,

              East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950, selambat-lambatnya hari Senin tanggal 8
              Desember 2025 sebelum pukul 14.00 WIB.

7.    Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir
      dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
      dimulai.

8.    Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman
      situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat
      akan diselenggarakan se-efisien mungkin.

9.    Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan
      memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan
      Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib
      mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.

10.   Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat
      atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada
      hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.



                                          Yogyakarta, 19 November 2025
                                           PT Mitra Tirta Buwana Tbk
                                                     Direksi