20251119_CANI_Pemanggilan RUPS_31986383_lamp1.pdf

                            PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                               PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                           Berkedudukan di Kota Batam                                                                                                            Domiciled in Batam City
                                                 (“Perseroan”)                                                                                                                       (“Company”)
                                     PEMANGGILAN                                                                                                                 SUMMONS FOR
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                                       THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham                    The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend The Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                                                                    Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
      Hari, tanggal           : Kamis, 11 Desember 2025                                                                              Day, Date                : Thursday, December 11th, 2025
      Waktu                   : 14.00 WIB s/d selesai                                                                                Time                     : 02.00 PM until finish
      Tempat                  : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben                               Venue                    : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben
                                No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550.                                                                 No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, West Jakarta 11550.
                                (online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI)                                                                                 (online meeting through eASY.KSEI application)
Mata Acara Rapat :                                                                                                             The Annual General Meeting of Shareholders Agenda :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 termasuk di         1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for fiscal year ended on June 30th, 2025 includes the Company’s
   dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang                   Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Financial Statement ended on June 30th, 2025, and
   berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de           gives full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners
   charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                                                                          of the Company.
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:                                                                                   Explanation for the agenda as follows:
   Dalam mata acara pertama, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan                 In the first agenda, the Company will provide to the shareholders about the implementation of business activities of the
   kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan keadaan keuangan sebagaimana             Company for fiscal year ended on June 30th, 2025 and financial situation as listed in Financial Statement of the Company for
   tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Sesuai dengan             fiscal year ended on June 30th, 2025. According to the provisions of the Article 19 paragraph 3 of the Company’s Articles of
   ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum            Association, ratification and/or approval the Annual Report by the Annual General Meeting of Shareholders, means giving full
   Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit                 release and discharge of responsibility (acquit et discharge) to the members of the Company’s Board of Directors and the Board
   et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah               of Commissioners for the management and supervision which has been running for the past fiscal year, as long as the actions
   dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.                              are reflected in the Annual Report.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun        2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will audit the Company’s financial report for fiscal
   buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan             year ended on June 30th, 2026, and gives authority to determine honorarium and others terms.
   lainnya.                                                                                                                       Explanation for the agenda as follows:
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:                                                                                   Regarding the Article 19 paragraph 2 (c) the Company’s Articles of Association juncto Article 68 Limited Liability Company’s
   Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam             Law, in this agenda, the Company asks the shareholders to give power of attorney to the Company’s Board of Commissioners
   mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan                   to appoints Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm to audit the Company’s book ended on June 30th, 2026
   untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku           under the condition the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered in Financial Service Authority
   Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang          (“OJK”), and the power of attorney to and determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public
   ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya           Accountant Firm.
   honorarium bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
                                                                                                                               3. Salary, honorarium and other benefits determination for the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                                                                                                                                  Explanation for the agenda as follows:
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
                                                                                                                                  Regarding to the Article 96 Limited Liability Company’s Law, in this Meeting agenda, the Companys will ask for approval
   Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta                    to the Company’s shareholders related to the determination of the Company’s Board of Directors’ salary and the Board of
   persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris                 Commissioners’ honorarium.
   Perseroan.
                                                                                                                               Notes :
Catatan :
                                                                                                                               1. The Company didn’t send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
                                                                                                                               2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company’s Shareholders in the
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam
                                                                                                                                      List of Shareholders until November 18th, 2025 at 16.00 WIB.
       Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 18 November 2025 pukul 16.00 WIB.
   b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak         b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), who has the right or represents in
       atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang                  the Meeting is the Shareholder in the List of Shreholders listed by KSEI on the close of stock trading on November 18th, 2025.
       diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 November 2025. Pemegang rekening KSEI                   KSEI’s account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders’ data who are customers to KSEI
       (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi nasabahnya kepada KSEI                     for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
       untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).                                                                  3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“the eASY.KSEI
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI                  application”).
   (“aplikasi eASY.KSEI”).                                                                                                        The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI.              use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility http://access.
   Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas                 ksei.co.id/ with due observance of the following provisions:
   AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:                                                 a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes through eASY.KSEI application
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara                         no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
       pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                      b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application
   b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                       must pay attention to the following matters:
       eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                                                         i. Registration Process;
       i. Proses Registrasi;                                                                                                          ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                                                         iii. Voting/Voting Process;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                                                           iv. GMS impressions.
       iv. Tayangan RUPS.                                                                                                      4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows:
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut:                    a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System platform provided by KSEI
   a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan, https://akses.ksei.co.id,                (“eASY.KSEI”) on link, https://akses.ksei.co.id, which is a system of giving power of attorney provided by KSEI to
       yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan                 facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose shares are in the
       pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada                     KSEI’s Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.KSEI
       kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY.                     application.
       KSEI.                                                                                                                          The proxy who are available at eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company,
       Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu                 representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).
       perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).                              b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI application, the Company provides Power of Attorney Form that can
   b. Untuk pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh               be obtained from the Company’s BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at Rukan Kirana
       pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana Boutique Office,          Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3 days before
       Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal              the date of the Meeting.
       Rapat.                                                                                                                         - All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the latest of 3 (three) days before
       - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.                 the date of the Meeting.
       - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang                       - The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company’s employee can
          Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.                          act as the Shareholder’s proxy in this Meeting, however the votes they casted aren’t taken into account in voting.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan              5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company officers, a
   kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain               photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before entering the
   sebelum masuk ke ruang Rapat.                                                                                                  Meeting room.
   - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, Surat-Surat                 - Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their amendments,
     Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir                Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes to the composition of
     (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.                      the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer before entering the Meeting room.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung sejak tanggal               6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this summoning
   pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.                                         until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik dalam Rapat,           7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically, asked with respect was
   diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.                                                              present 30 minutes before the Meeting started.
                                                  Jakarta, 19 November 2025                                                                                                         Jakarta, November 19th, 2025
                                          PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                              PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                                            DIREKSI                                                                                                                THE BOARD OF DIRECTORS