20251114_NAIK_Pemanggilan RUPS_31985386_lamp2.pdf

Penjelasan mata acara:                                                   Description of the agenda:

Perseroan merencanakan untuk menjalankan kegiatan usaha tambahan,        The Company plans to undertake additional business activities, and for this
dan untuk keperluan tersebut, Perseroan disyaratkan untuk melakukan      purpose, the Company is required to amend the Articles of Association and obtain
Perubahan AD dan mendapatkan persetujuan Rapat. Selanjutnya,             approval from the Meeting. Furthermore, in accordance with POJK Number
sebagaimana ditentukan dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang          17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”),        Activities (“POJK 17/2020”), the Company is required to submit a Feasibility Study
Perseroan wajib menyampaikan Studi Kelayakan yang disusun oleh Penilai   prepared by an Independent Assessor. On this agenda, the Meeting will also
Independen. Pada mata acara ini, Rapat juga akan membahas dan            discuss and approve the Feasibility Study report. The Feasibility Study report
memperoleh persetujuan atas laporan Studi Kelayakan tersebut. Laporan    regarding the additional business activities has been made available through the
Studi Kelayakan penambahan kegiatan usaha telah disampaikan melalui      Stock        Exchange      website      and      the     Company’s         website
situs     web    Bursa      Efek    dan    situs    web     Perseroan    (https://www.adiwarna.co.id.com) at the time of the Company’s information
(https://www.adiwarna.co.id.com) pada saat keterbukaan informasi yang    disclosure, coinciding with the announcement of the Meeting.
dilakukan Perseroan bersamaan dengan pengumuman Rapat.

Catatan:                                                                 Notes:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak              1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,         separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang          Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat          2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya             Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,         of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1            in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
   (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis,      Invitation of the Meeting, namely on Thursday, November 13, 2025, until
   tanggal 13 November 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB.                 16.00 Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi   3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
   keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No.             validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
                                                                    2

15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau         15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan           provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
sebagai berikut:                                                           conditions:

a.   Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan             a.   The format of the power of attorney can be downloaded on the
     terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa                  Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
     wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya                the power of attorney must be filled in according to the instructions
     dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT ADIMITRA                stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
     JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan                       Company through PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's
     (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari                  Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
     Jumat, tanggal 5 Desember 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja
                                                                                WIB, on Friday, December 5, 2025, namely 1 (one) business day
     sebelum Rapat diselenggarakan;
                                                                                before the Meeting is held;


b.   Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa                      b.   The granting of power of attorney to BAE as the independent
     perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat                   representative appointed by the Company, can be done by following
     dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures                   the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
     yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-        page     https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
     data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;                     with reference to the KSEI Regulation;


c.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat               c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
     kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di                   abroad, the pertaining power of attorney must be
     Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal               Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
     Negara Republik Indonesia di negara setempat;                              of the Republic of Indonesia in the local country;


d.   Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan           d.   The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
     suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa             vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
     dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan          the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
     pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga            attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
     selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan         than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
     Rapat pukul 12.00 WIB;                                                     Western Indonesian Time;
                                                                     3

     e.    Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai        e. The guidance for registration, use, and further explanation
           eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                  regarding      eASY.KSEI    is   available   on     website
                                                                                          https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir                4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
   secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                       present, are requested to bring the following documents:

     a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri                  a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
          (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                         E-KTP or passport);

     b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                         b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
          fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang                       the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
          mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi                       copy of Articles of Association and any amendments thereto,
          Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan                       together with the latest composition of the management;
          pengurus terakhir;

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                         c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
          fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor                  respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
          yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.                      authorizer and the proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020,                    5.   In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan                     members of the Board of Directors, members of the Board of
   tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian                  Commissioners, and employees of the Company may not act as the
   kuasa secara elektronik.                                                            proxy based on electronic Power of Attorney.

6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang                  6.   In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari                   Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
     seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya                   attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
     dengan suara yang berbeda, kecuali:                                               own with a different vote, except:

     a.     Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian                        a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
            yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham                                  representing its clients who own the shares of the Company;
            Perseroan;
                                                                            4

     b.    Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana                  b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
           yang dikelolanya.                                                          Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan           7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
     suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana              Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
     diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat         Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
     (1).                                                                      paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Luar           8. Materials related to the Meeting and Extraordinary Report are available
   Biasa telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan       on the Company's website from the date of the Invitation until the
   sampai dengan penyelenggaraan Rapat.                                        Meeting is held.

9. Dalam rangka efisiensi, maka Perseroan tidak menyediakan bahan mata      9. For efficiency purposes, the Company will not provide hardcopy
   acara Rapat dalam bentuk hardcopy, makanan dan minuman serta                meeting agenda materials, food and drinks, or souvenirs at the
   souvenir pada acara Rapat.                                                  meeting.

10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,            10. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
    maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat                 Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
    secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat                      attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30’
    selambat-lambatnya pada pukul 13.30’ WIB.                                   Western Indonesia Time.


                                                    Jakarta, 14 November / November 14, 2025
                                                     PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
                                               Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




                                                                     5