20251113_ZINC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31985105_lamp1.pdf

NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2

LL Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5

A3 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp :45850814, 45850834, 081511699991

SURAT KETERANGAN
Nomor :14 /SA/XI/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn,
Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 12 November 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT KAPUAS PRIMA COAL, Tbk., (selanjutnya disebut Perseroan) dengan
keputusan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Mata Acara Pertama :

I. Meratifikasi, mengakui dan menyetujui seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 29-6-2024 (dua puluh sembilan
Juni dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 12-11-2025 (dua belas Oktober dua ribu
dua puluh lima), dan menyatakan bahwa para Pemegang Saham menerima segala tindakan
hukum yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama periode tersebut di atas,
dan oleh karenanya segala akibat dan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
di atas merupakan tanggung jawab Perseroan.-—---—--——-—-—-————

- Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 12-11-2025
(dua belas November dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 12-11-2030 (dua belas
November dua ribu tiga puluh) menjadi sebagai berikut : —na—mmamanan,

Direksi

Direktur Utama : Tuan HARJANTO WIDJAJA,
Direktur - Tuan HENDRA SUSANTO WILLIAM,
Direktur : Nona EVELYNE KIOE,

Direktur Independen : Tuan PADLI NOOR:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SIM ANTONY:

Komisaris : Tuan KIOE NATA,

Komisaris Independen — : Tuan Doktorandus BAMBANG GHIRI ARIANTO,
Sarjana Ekonomi, Master Business of
Administration, Magister Hukum,

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan. -—n -—— -

- Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan