20251111_SBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31984417_lamp2.pdf

Kantor Akuntan Publik : KANTOR AKUNTAN PUBLIK ANWAR & REKAN

Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA

Anggota Komite Nominasi
& Remunerasi : LINAWATI SURIANATA

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 679.224.834 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua
ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat) lembar saham atau mewakili
73,0407Y6 (tujuh puluh tiga koma nol empat nol tujuh persen) dari 929.926.282 (sembilan ratus
dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua) lembar
saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :
1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPSLB.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda Pertama : Nihil

b. Agenda Kedua : Nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Daiam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPS LB :

No Agenda Abstain | Tidak Setuju Setuju Total Setuju
1. | Persetujuan Perubahan 0 0 679.224.834 | 679.224.834
Susunan Anggota Dewan
Direksi
2. | Persetujuan Penambahan Lini 0 d 679.224.834 | 679.224.834

Bisnis atau Kegiatan Usaha
Baru Perseroan dan
mengubah Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan tentang
Maksu dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan

Halaman 2 dari 5 Halaman

HASIL KEPUTUSAN RUPS LB
Agenda Rapat Pertama:

1,

Menerima pengunduran diri Bapak Julianto Setyoadji dari jabatan Direktur
Perseroan.
Menyetujui rekomendasi susunan Direksi Perseroan yang baru menjadi :

e Direktur Utama : Rini Dwiyanti
e Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
e Direktur Operasional & Marketing : Fran Budianto Gunawan

e Direktur Sumber Daya Manusia & Legal : Reza Fahlepy
Menegaskan bahwa untuk masa jabatan Direksi, yang baru diangkat, mengikuti sisa
masa jabatan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan RUPS Tahunan untuk
tahun buku 2025.
Menegaskan bahwa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan berlaku sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahun buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan berhak memberhentikan anggota Dewan Direksi sewaktu-waktu dengan
alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan
Keputusan Rapat di hadapan Notaris sehubungan dengan adanya perubahan susunan
Direksi untuk selanjutnya dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia.

Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota direksi perseroan sebagaimana
tersebut pada agenda pertama, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : EFFENDI

Komisaris : DINAWATI

Komisaris Independen : M. SLAMET BROTOSISWOYO
Direksi

Direktur Utama ! RINI DWIYANTI

Wakil Direktur Utama : WELLY SUMANTERI

Direktur : FRAN BUDIANTO GUNAWAN
Direktur ! REZA FAHLEPY

Halaman 3 dari 5 Halaman

2. Agenda Rapat Kedua:
a. Menyetujui untuk menambahan bidang usaha Perseroan yang baru, sebagai usaha

penunjang perseroan, yaitu :

1) KBLI 23953 - Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi,

2) KBLI 46633 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari
Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca:

3) KBLI 38220 - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya:

4) KBLI 2392 & 23929 - Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik:
Produksi ubin, batu bata, dan sejenisnya:

5) KBLI 49432 - Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus: dan

6) KBLI 46100 - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.

Sekaligus menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna menyesuaikan dengan KBLI
tambahan yang dimaksud.

b. Memutuskan dan Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------------.....

men Gasa SE

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Industri Kimia Dasar
Anorganik Gas Industri, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar,
Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi, Perdagangan Besar
Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau
Kaca, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Industri Bahan
Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng, Industri
Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik, Kegiatan Angkutan Bermotor
untuk Barang Khusus dan Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau
Kontrak.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

a. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (KBLI 20112):
b. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar (KBLI 46651).

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha
utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha penunjang sebagai berikut:

a. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi (KBLI 23953):

b. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah
Liat, Kapur, Semen atau Kaca (KBLI 46633):

C. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220):

Halaman 4 dari 5 Halaman

d. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat atau Keramik Bukan Batu Bata
dan Genteng (KBLI 23929 dan KBLI 2392),
e. Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432),
f. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI
46100).
- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ROSIDA RAJAGUK UK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Halaman S'dari 5 Halaman