Back to announcement
20251111_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31984548_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone : +62 21 5795 1819
Fax : +62 21 5795 1820
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
Direksi PT Menteng Heritage Realty Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat
tanggal 07 November 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (selanjutnya disebut
“Rapat”), Rapat dilangsungkan dari pukul 14.18 WIB – pukul 14.27 WIB, bertempat di Pomelotel, Jl. Dukuh
Patra No. 28, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi :
-Direktur : Bp. Anke Krishna Bachtiar, S.E
Dewan Komisaris :
-Komisaris Independen : Bp. Alip.
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 5.088.519.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,39% dari
5.958.750.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang Saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata seluruh mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
F. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal sebagai berikut :
1. a. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Christofer Wibisono selaku Direktur Utama Perseroan
dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Bapak Budi Kurniawan sebagai Direktur Utama
Perseroan dan Ibu Mariella Wijaya selaku Direktur yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat ini dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan komiasris Perseroan
lainnya yang masih menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut:
1|4
Pemberitahuan Risalah RUPST HRME
Jakarta, 10 Juni 2025
Page 2
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone : +62 21 5795 1819
Fax : +62 21 5795 1820
Direksi.
-Direktur Utama : Budi Kurniawan
-Direktur : Anke Krishna Bachtiar, S.E
-Direktur : Mariella Wijaya
Dewan Komisaris.
-Komisaris Utama : Herry Wijaya
-Komisaris Independen : Alip
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 11 November 2025
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Direksi
2|4
Pemberitahuan Risalah RUPST HRME
Jakarta, 10 Juni 2025
Page 3
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone : +62 21 5795 1819
Fax : +62 21 5795 1820
NOTICE OF MINUTE SUMMARY
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
FOR THE YEAR 2025
The Board of Directors of PT Menteng Heritage Realty Tbk (hereinafter referred to as the “Company”)
hereby notifies the Shareholders of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2025
(hereinafter referred to as the “Meeting”) was convened on Friday, 7 November 2025, from 14:18 WIB to
14:27 WIB, at Pomelotel, Jl. Dukuh Patra No. 28, South Jakarta 12870, with a summary as follows:
A. Meeting agenda is as follows:
1. Approval of the Changes in the Composition of the Members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
B. Attending Members of the Board of Commissioners and Board of Directors:
Board of Directors:
- Director : Mr. Anke Krishna Bachtiar, S.E
Board of Commissioners:
- Independent Commissioner : Mr. Alip
C. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 5,088,519,200
shares with valid voting rights, or equivalent to 85.39% of the total 5,958,750,000 shares issued by the
Company with valid voting rights..
D. At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Chairperson of the Meeting provided the
opportunity to shareholders and/or their proxies present at the Meeting to raise questions and/or express
opinions regarding the Meeting agenda. There were no questions or opinions raised by any
shareholders or their proxies for all items on the agenda.
E. Decision-Making Mechanism at the Meeting is as follows :
The resolutions of the Meeting were adopted through deliberation for consensus. In the event that
consensus could not be reached, resolutions would be adopted by voting.
F. The resolutions for the Meeting agenda were adopted by way of deliberation for consensus.
G. Decisions The Meeting has basically decided and approved the following matters:
1. a. Approved the resignation of Mr. Christofer Wibisono from his position as President Director of the
Company, and subsequently approved the appointment of Mr. Budi Kurniawan as President
Director of the Company and Ms. Mariella Wijaya as Director, both of which shall be effective as of
the closing of this Meeting, for the remaining term of office of the other members of the Board of
Directors and Board of Commissioners currently in office, namely until the closing of the Annual
3|4
Pemberitahuan Risalah RUPST HRME
Jakarta, 10 Juni 2025
Page 4
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone : +62 21 5795 1819
Fax : +62 21 5795 1820
General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2030, with the composition as
follows:
Board of Directors:
-President Director : Budi Kurniawan
-Director : Anke Krishna Bachtiar, S.E
-Director : Mariella Wijaya
Board of Commissioners:
-President Commissioner : Herry Wijaya
-Independent Commissioner : Alip
b. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take
all necessary actions in relation to the Changes in the Composition of the Members of the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with the prevailing laws
and regulations.
Jakarta, 11 November 2025
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Board of Directors
4|4
Pemberitahuan Risalah RUPST HRME
Jakarta, 10 Juni 2025
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Nov 2025 · 14:18–14:27 |
| Present | 5,088,519,200 (85.39%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anke Krishna Bachtiar
p.1 ×5
unresolved
person
Mariella Wijaya
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Alip C. The Meeting
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
596 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-11-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.39',
'shares_present': '5088519200',
'shares_total_voting': '5958750000',
'time_end': '14:27:00',
'time_start': '14:18:00'}