Back to announcement
20251105_GOOD_Pemanggilan RUPS_31982616_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted GOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION TO THE EXTRAORDINARY
SAHAM LUAR BIASA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK OF
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan In order to comply with Article 17 of Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka General Meeting of Shareholders of a Public
(“POJK 15/2020”), Pasal 5 Peraturan Otoritas Listed Company (“POJK 15/2020”), Article 5 of
Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Financial Services Authority Regulation Number
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, 14 Year 2025 on the Conduct of Electronic
Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat General Meetings of Shareholders, Bondholders,
Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. and Sukuk Holders. (“POJK 14/2025”) and
(“POJK 14/2025”) dan Pasal 11 ayat 5 Article 11 Paragraph 5 of Articles of Association
Anggaran Dasar PT Garudafood Putra Putri Jaya of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Tbk (“Perseroan”), Direksi Perseroan dengan ini (“Company”), Board of Directors of Company
melakukan pemanggilan kepada para pemegang hereby invites shareholders of the Company to
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum attend the Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Shareholders of the Company ("Meeting")
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 27 November Day/Date : Thursday, 27 November
2025 2025
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Time : 10.00 a.m. Western
Barat s/d selesai Indonesian Time onwards
Tempat : Arosa 3, Arosa Hotel Place : Arosa 3, Arosa Hotel
Jakarta, Jl. RC Veteran Jakarta, Jl. RC Veteran No.
No. 3 RT. 09/ RW .09, 3 RT. 09/ RW. 09,
Pesanggrahan, Jakarta Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Jakarta 12330, Selatan, Jakarta 12330,
Indonesia. Indonesia.
Mata acara Rapat sebagai berikut: Meeting Agendas are as follow:
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan 1. Approval of the proposed changes in the
anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan composition of the Company’s Board of
Commissioners; and
2. Persetujuan atas rencana perubahan susunan 2. Approval of the proposed changes in the
anggota Direksi Perseroan. composition of the Company’s Board of
Directors.
Page 2
Penjelasan mata acara Rapat: Explanation of Meeting Agendas:
Terkait dengan mata acara RUPSLB, Perseroan Regarding the agenda of the EGMS, the Company
akan membahas mengenai rencana perubahan will discuss the proposed changes to the
susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau composition of the members of the Board of
angota Direksi Perseroan, baik untuk Directors and Board Commissioners of the
pengangkatan dan/atau pengunduran Company, including the appointment and/or
diri/pemberhentian anggota Dewan Komisaris resignation/dismissal of members of the Board of
dan/atau anggota Direksi Perseroan Commissioners and/or members of the Board of
Directors.
Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Further and detailed explanation on the agenda
Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: of the Meeting is accessible through the
www.garudafood.com dan/atau informasi yang Company’s website: www.garudafood.com
tercantum di dalam situs eASY.KSEI (electronic and/or information contained in the eASY.KSEI
general meeting system). (electronic general meeting system) sites.
Catatan: Notes:
1. Surat ini berlaku sebagai undangan untuk 1. This letter shall serve as an invitation for the
Rapat di atas dan Direksi Perseroan tidak above Meeting and the Board of Directors of
akan mengirimkan undangan tersendiri the Company will not send separate
kepada masing-masing pemegang saham. invitations to each shareholder.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. The shareholders who are entitled to attend
diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini or be represented by power of attorney at
adalah pemegang saham yang namanya this Meeting are the shareholders who are
tercatat dalam daftar pemegang saham registered in the shareholder’s register of the
Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Company and/or holders of the stock balance
Perseroan pada sub rekening efek dalam of the Company registered in the securities
penitipan kolektif KSEI pada penutupan subaccount of KSEI collective custody at the
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek closing of trading shares of the Company in
Indonesia pada hari Selasa, tanggal 4 Indonesia Stock Exchange on Tuesday, on
November 2025. 4 November 2025.
3. Materi Rapat telah tersedia dan dapat 3. The Meeting Materials are available and can
diunduh melalui situs web Perseroan: be downloaded through the Company's
www.garudafood.com sejak tanggal website: www.garudafood.com since the
panggilan ini sampai dengan date of this invitation until the convening of
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak the Meeting. The Company does not provide
menyediakan materi dalam bentuk hardcopy materials in the form of hardcopy at the
pada saat Rapat. Meeting.
4. Kami sangat merekomendasikan 4. We highly recommend the shareholders’
keikutsertaan para pemegang saham dalam participation in the Meeting through an
Rapat dapat dilakukan melalui sistem electronic system. The shareholders who will
elektronik. Bagi para pemegang saham yang attend and vote in the Meeting are required
akan hadir dan memberikan suaranya dalam to register through eASY.KSEI application.
Rapat disyaratkan untuk melakukan
pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Kehadiran para pemegang saham dalam 5. Attendance of shareholders at the Meeting
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme can be done with the following mechanism:
sebagai berikut:
A. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau A. Physically present at the Meeting; or
B. Hadir dalam Rapat secara elektronik B. Attend the Meeting electronically through
melalui aplikasi eASY.KSEI. the eASY.KSEI application.
Page 3
6. Para pemegang saham yang hadir secara 6. Shareholders who attend electronically are
elektronik adalah para pemegang saham local individual shareholders whose shares
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam are kept in the collective custody of KSEI.
penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 7. To use the eASY.KSEI application,
para pemegang saham dapat mengakses shareholders can access the eASY.KSEI
menu eASY.KSEI, yaitu submenu Login menu, namely the eASY.KSEI Login
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes submenu located at the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/). Detail ketentuan (https://akses.ksei.co.id/). Details of the
lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI other provisions on the use of the
tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh eASY.KSEI application are subject to the
KSEI. regulations issued by KSEI.
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 8. Prior to determining participation in the
Rapat, para pemegang saham wajib Meeting, shareholders are required to read
membaca ketentuan-ketentuan serta the provisions as well as other supporting
dokumen-dokumen pendukung lainnya (tata documents (code of conduct of Meeting, etc.)
tertib Rapat, dll.) atau ketentuan-ketentuan or other provisions related to the
lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang commencement of the Meeting determined
ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan- by the Company. Other provisions are
ketentuan lainnya dapat dilihat pada lampiran accessible in the attachment in the “Meeting
dokumen di fitur “Meeting Info” pada aplikasi Info” feature on the eASY.KSEI application
eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat and/or the invitation Meeting placed on the
yang terdapat pada situs web Perseroan. Company's website. The Company has the
Perseroan berhak untuk menentukan right to determine other requirements in
persyaratan lain sehubungan dengan relation to the participation of shareholders
keikutsertaan para pemegang saham atau or their proxy who will be present in person
penerima kuasanya yang akan hadir dalam at the Meeting as described in this Invitation.
Rapat secara fisik sebagaimana dijelaskan
dalam Pemanggilan ini.
9. Bagi para pemegang saham yang akan hadir 9. The shareholders who will attend the Meeting
dalam Rapat secara elektronik atau para electronically or shareholders who will
pemegang saham yang menggunakan hak- exercise their voting rights through the
hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application, can inform their
dapat menginformasikan kehadirannya presence (declaration) or appoint their proxy,
(declaration) atau menunjuk kuasanya, and/or submit their vote in the eASY.KSEI
dan/atau menyampaikan suaranya ke dalam application. The due date for submitting a
aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk declaration of attendance or proxy and vote
memberikan declaration kehadiran atau in the eASY.KSEI application is at the latest
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI. at 12.00 Western Indonesia Time, 1
adalah paling lambat 12.00 WIB, 1 (satu) (one) business day prior to the date of the
hari kerja sebelum tanggal Rapat. Meeting.
10. Dalam hal pemegang saham telah 10. In the event that a shareholder has
menyampaikan pernyataan untuk menghadiri submitted a statement to electronically
Rapat secara elektronik (declaration) dan attend the Meeting (declaration) and has
telah menyampaikan pilihan suaranya submitted their vote before the date of the
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, maka Meeting, the shareholder shall be deemed
pemegang saham tersebut telah dianggap valid in attending the Meeting without having
sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan to register electronically on the date of the
pendaftaran secara elektronik pada tanggal Meeting. The votes are cast by the
pelaksanaan Rapat. Suara-suara yang shareholders or the proxy through
disampaikan oleh para pemegang saham eASY.KSEI within the period after this
atau penerima kuasa melalui eASY.KSEI Meeting invitation up to 30 (thirty) minutes
Page 4
dalam rentang waktu setelah pemanggilan before opening the Meeting, will be counted
Rapat ini sampai dengan 30 (tiga puluh) as valid votes in the Meeting.
menit sebelum pelaksanaan Rapat, akan
diperhitungkan sebagai suara-suara yang sah
dalam Rapat.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien 11. The Meeting will be conducted as efficiently
mungkin tanpa mengurangi keabsahan as possible without reducing the validity of
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan the Meeting in accordance with the
POJK 15/2020 dan POJK 14/2025. Para provisions of POJK 15/2020 and POJK
Pemegang Saham yang tidak dapat 14/2025. Shareholders who are unable to
menghadiri Rapat dan akan memberikan attend the Meeting and will provide a proxy
kuasa untuk hadir dalam Rapat secara non to attend the Meeting non-electronically and
elektronik dan elektronik, maka pemberian electronically, the proxy shall be granted
kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai under the following conditions:
berikut:
A. Para pemegang saham yang A. Shareholders whose shares are
sahamnya terdaftar dalam registered in the collective custody
penitipan kolektif KSEI (tanpa of KSEI (scripless):
warkat/scripless):
Memberikan kuasa secara elektronik Provide proxy electronically (e-Proxy) to
(eProxy) kepada Biro Administrasi Efek the Company's Securities Administration
Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom Bureau, namely PT Datindo Entrycom
(“BAE”) sebagai Perwakilan Independen (“BAE”) as Independent Representative
melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat through eASY.KSEI application which is
diakses melalui tautan accessible at
https://akses.ksei.co.id/. Pemberian e- https://akses.ksei.co.id/.The submission
Proxy dapat dilakukan sejak tanggal of e-Proxy can be made from the date of
pemanggilan ini sampai dengan tanggal this invitation until 26 November
26 November 2025 pukul 12.00 2025 at 12.00 Western Indonesia
WIB. Time.
Pemberian kuasa juga dapat dilakukan Authorization can also be done without
tanpa menggunakan e-Proxy dengan using e-Proxy by following the
mengikuti ketentuan-ketentuan pada provisions in point B below.
butir B di bawah ini.
B. Para pemegang saham yang masih B. Shareholders who are still holding
memegang saham dalam bentuk shares in scrip form may grant non-
warkat (scrip) dapat memberikan electronic proxies to:
kuasa secara non elektronik
kepada:
(i) perwakilan BAE sebagai pihak (i) BAE’s representative as an
independen, silakan mengakses independent party, please access
format surat kuasa yang kami the proxy form provided in the
sediakan di situs web Perseroan Company’s site
(www.garudafood.com); atau (www.garudafood.com); or
(ii) (para) pihak lain yang (ii) other nominated party(ies),
dikehendakinya, dengan ketentuan providing that such other party is
bahwa pihak lain tersebut bukan not a member of the Board of
anggota Direksi, anggota Dewan Directors, Board of Commissioners,
Komisaris atau karyawan or employees of the Company. The
Perseroan. Penerima kuasa wajib proxy is required to bring a valid
Page 5
membawa surat kuasa yang sah proxy with a copy of the ID Card of
dengan salinan Kartu Tanda the authorizer and the proxy.
Penduduk (“KTP”) pemberi kuasa
dan penerima kuasa.
Penting untuk diperhatikan: Important notice:
- format surat kuasa yang disediakan - The proxy format provided by the
oleh Perseroan dapat diunduh di Company is downloadable on the
situs web Perseroan: Company's website:
www.garudafood.com (Hubungan www.garudafood.com (Investor
Investor-RUPS-RUPS Luar Biasa-27 Relation-GMS-EGMS-27 November
November 2025). Jika surat kuasa 2025). If the proxy is signed outside
pemegang saham ditandatangani di of Indonesia, the proxy must be
luar Indonesia, surat kuasa tersebut legalized by the Indonesian Embassy
harus dilegalisasi oleh Kedutaan or the nearest consular where the
Besar Indonesia atau konsuler yang proxy is signed (unless such country
terdekat dengan tempat di mana has ratified the apostille
surat kuasa tersebut ditandatangani convention).
(kecuali di negara tersebut telah
meratifikasi konvensi apostille).
- Salinan Surat Kuasa dan KTP atau - Copy of the proxy and ID Card or any
tanda pengenal lain pemberi kuasa other valid identification document
dikirimkan kepada BAE, Up. Data of the authorizer can be sent to BAE,
Management Department, di alamat attention Data Management
email: DM@datindo.com, paling Department, at email address:
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum DM@datindo.com, no later than 7
Rapat diselenggarakan, yaitu (seven) business days prior to the
tanggal 18 November 2025, pukul Meeting, on 18 November 2025 at
16.00 Waktu Indonesia Barat. 16.00 Western Indonesia Time.
- Sesuai dengan Pasal 48 POJK - In accordance with Article 48 POJK
15/2020, dalam proses pemungutan 15/2020, in the voting process, the
suara, suara-suara yang dikeluarkan votes cast apply to all shares owned
berlaku untuk seluruh saham yang and therefore proxies are not
dimilikinya dan karenanya granted to more than one proxy for
pemberian kuasa tidak dilakukan a portion of the number of shares
kepada lebih dari seorang penerima with different votes.
kuasa untuk sebagian jumlah
sahamnya dengan suara yang
berbeda.
12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 12. Procedure of question and answer and voting
pemungutan suara melalui aplikasi vote through eASY.KSEI application
eASY.KSEI diatur terpisah di dalam tata organized separately in code of conduct of
tertib Rapat. Meeting.
13. Untuk memudahkan registrasi kehadiran para 13. To ease the registration of shareholders'
pemegang saham serta untuk ketertiban attendance and for the orderliness of the
Rapat, para pemegang saham atau kuasanya Meeting, the shareholders or their proxies are
diminta dengan hormat agar telah berada di kindly requested to be in the Meeting room
ruang Rapat setidaknya 30 (tiga puluh) menit at least 30 (thirty) minutes before the
sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan Meeting starts. To ensure that the Meeting is
jalannya Rapat yang ringkas dan cepat, effective and prompt, the Meeting will
Rapat akan dimulai tepat waktu dan start on time and the registration table
Page 6
meja pendaftaran akan ditutup pada will close at 10.00 a.m. Western
pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat atau Indonesia Time or any other time based on
waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu conditions if it is necessary to be determined
untuk ditetapkan lain oleh panitia Rapat. otherwise by the Meeting committee.
14. Selama proses registrasi bagi para pemegang 14. During the registration process for
saham dan kuasanya yang hadir secara fisik shareholders and their proxies who physically
wajib menyerahkan dokumen-dokumen present must submit supporting documents
pendukung sebagai berikut: as follows:
A. Bagi Pemegang Saham A. For the Shareholder
Salinan atas KTP atau tanda pengenal Copy of ID card or other identification.
lain. Jika badan hukum, maka salinan If it’s a legal entity, then the copy of the
atas akta anggaran dasar terakhir dan latest article of association and copy of
salinan atas KTP dari anggota (-anggota) the ID card of the member(s) of the
direksi badan hukum terkait yang hadir board director of the relevant legal
mewakili badan hukum dalam Rapat. entity that is presenting to representing
the legal entity in the meeting.
B. Bagi (para) penerima kuasa B. For the proxy(ies)
(i) Salinan atas KTP atau tanda pengenal (i) Copy of ID Card or other
lain milik (para) penerima kuasa; identification owned by proxy (ies);
(ii) a. Jika mewakili individu: (ii) a. If representing an individual:
Salinan atas KTP atau tanda Copy of ID card or other
pengenal lain milik pemberi kuasa. identification owned by proxy.
b. Jika mewakili badan hukum: b. If representing a legal entity
Salinan atas akta anggaran dasar Copy of the latest article of
terakhir dan salinan atas KTP dari association and copy ID card of
direksi; dan board direction; and
(iii) Surat kuasa asli yang sudah (iii) The original proxy that has been
dilengkapi. completed.
C. pemegang saham dan kuasa pemegang C. shareholders and shareholders’ proxies
saham yang sahamnya berada dalam whose its shares are in the collective
penitipan kolektif KSEI diminta untuk custody of KSEI are required to show
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Written Confirmation for the Meeting
Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
diperoleh di perusahaan efek atau bank "KTUR") which can be obtained at the
kustodian di mana pemegang saham securities company or custodian bank
membuka rekening efeknya. where the shareholder opens his/her
securities account.
15. Perseroan akan menyediakan tata tertib 15. The Company will provide a code of conduct
Rapat dan lembar pertanyaan atas mata and question form on the agenda of the
acara Rapat yang dapat diunduh dari situs Meeting which can be downloaded from the
web Perseroan www.garudafood.com Company's website www.garudafood.com
(Hubungan Investor RUPS-RUPS Luar Biasa- (Investors Relation-GMS-EGMS-27
27 November 2025) sejak tanggal November 2025) from the date of the
pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal invitation for the Meeting until the date of the
Rapat diselenggarakan. Para pemegang Meeting. The entitled shareholders who are
saham yang berhak hadir mempunyai hak present are entitled to submit question(s)
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas relevant to the agenda of the Meeting to the
mata acara Rapat tersebut dan dapat Company via email to
Page 7
mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan corporate.secretary@garudafood.co.id at the
melalui email ke latest on 12 November 2024 at 17.00
corporate.secretary@garudafood.co.id paling Western Indonesia Time. The question
lambat tanggal 12 November 2025 pukul will be discussed in the Meeting (as long as
17.00 Waktu Indonesia Barat. the question is relevant to the agenda of the
Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Meeting), and recorded in the Minutes of the
Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut Meeting prepared by a Notary and
relevan dengan mata acara Rapat yang announced on the website of the Company
ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat and the Indonesia Stock Exchange.
yang disusun oleh Notaris dan diumumkan
pada situs web Perseroan dan situs Web
Bursa Efek Indonesia.
16. Memperhatikan POJK 14/2025, PT Kustodian 16. Taking into account POJK 14/2025, the
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) No. XI-A Regulation of PT Kustodian Sentral Efek
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Indonesia (“KSEI”) No. XI-A concerning the
Umum Pemegang Saham yang disertai Procedures for Convening the General
dengan Pemberian Kuasa melalui eASY.KSEI Meeting of Shareholders with granting of
(”Peraturan KSEI XI-A”) dan Peraturan KSEI Power of Attorney through eASY.KSEI (”KSEI
Nomor: IX-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Regulation XI-A”) and KSEI Regulation
Rapat Umum Pemegang Saham secara Number: IX-B concerning Procedures for
Elektronik yang disertai dengan pemberian Implementing Electronic General Meetings of
suara melalui Electronic General Meeting Shareholders accompanied by voting through
System KSEI (eASY.KSEI) dan sehubungan the KSEI Electronic General Meeting System
dengan keterbatasan ruangan, Perseroan (eASY.KSEI) and in connection with limited
membatasi jumlah pemegang saham atau space, the Company limits the number of
kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah shareholders or their proxies who will be
maksimal 20 (dua puluh ) orang berdasarkan physically present to a maximum of 20
urutan kehadiran (first come first served), (twenty) people in order of arrival (first come
tidak menyediakan makanan dan tidak first served), does not provide food and does
menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik not provide Meeting materials in physical
kepada pemegang saham dan kuasa form to the shareholders and proxies of the
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. shareholders who attend the Meeting.
Jakarta, 5 November 2025
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.