20251103_DPNS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31981480_lamp1.pdf

DPN

moms
-—. mn wumenmaneo sm mam onmapa ma .. ... “ meme sanam

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK
Nomor : 001/SK-DIR/DPN/X/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN ("CORPORATE SECRETARY") :
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjaga kinerja Perusahaan, melindungi kepentingan para
pemangku kepentingan dan menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan,
2. Bahwa dalam meningkatkan penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik bagi
Emiten atau Perusahaan Publik dan melayani keterbukaan informasi serta menjaga
komunikasi dengan para pemangku kepentingan, maka diperlukan Sekretaris
Perusahaan,

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas,

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/ POJK.04/ 2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik,

4. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat,

5. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1.Keputusan Direktur PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk tentang Pemberhentian,
Penunjukkan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ("Corporate Secretary"),

2. Memberhentikan dengan hormat saudari Tri Wahyuni sebagai Corporate Secretary
Perusahaan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini serta memberikan apresiasi
atas kinerja yang ditunjukkan selama masa kerjanya,

3. Menunjuk dan mengangkat saudari Hendrik Loprado menjadi Corporate Secretary
Perusahaan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Direksi ini,

4. Corporate Secretary Perusahaan mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik,

5. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban selain dari yang disebutkan di atas akan diatur
oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan,

6. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Penetapan
Sekretaris Perusahaan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk No. 001/SK-DIR/ DPN/I1/ 2022
tanggal 20 Februari 2022 menjadi tidak berlaku lagi.

Office : Tanjung Pura No.263 D « Pontianak, Kalimantan Barat - Indonesia « Phone : (0561) 736406 - 738220 - 764119 « Fax. : 738136
Representative Office : Sudirman Tower Lantai 12 C, Jl. Jenderal Sudirman Kav.60 « Jakarta 12190
Telp : (021) 5226728 - 5226729 - 5226738 - 5226739 « Fax : 5226779
Factory : Jl. Adi Sucipto KM 10,6. Kubu Raya, Kalimantan Barat - Indonesia

s0—— Telp : (0561) 721138 - 721834 « Fax : (0561) 724134
Website : http://dpn.co.id